Ухвала суду № 96678196, 30.04.2021, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/757/21

Провадження № 1-кс/524/1333/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області Пітоні Д.О. про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42019171090000093 від 07.08.2019, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області Пітоня Д.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019171090000093 від 07.08.2019, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Михайловим М.Ю.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 03332033), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ «Термінал-МК» (код ЄДРПОУ 377484433, юридична адреса: вул. Генерала Жадова, буд. 10, офіс 1, м. Кременчук). Відповідно до отриманої інформації, КП «КПС ШРБУ» у період з січня 2019 року до листопада 2020 року уклало з ТОВ «Термінал-МК» вісім договорів на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму 59,7 млн. грн. При цьому, встановлено, що весь обсяг поставленого КП «КПС ШРБУ» за вказаний період бітуму ТОВ «Термінал-МК» придбало за фіксованими оптовими цінами у ПАТ «Укртатнафта», але за сприяння службових осіб комунального підприємства, на підставі експертних висновків Кременчуцької ТПП, штучно підвищувало ціну даного товару шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів. Крім того, службовими особами КП «КПС ШРБУ» та ТОВ «Термінал-МК», всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», допускалися підвищення ціни бітуму частіше ніж один раз на 90 діб.

Встановлено, що в результаті штучного підвищення у вказаний протиправний спосіб ціни бітуму комунальне підприємство в межах бюджетного фінансування придбало меншу від передбаченого договорами обсягу його кількість, зокрема: у 2019 року на 713 тонн та станом на листопад 2020 року на 328 тонн. ТОВ «Термінал-МК» здійснювало окремі поставки бітуму сумнівної якості, придбаного за готівкові кошти та виготовленого кустарним способом на виробничих потужностях ПП «Кременчуцька бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 36809657), розташованих за адресою: вул. Котляревського. буд. 7, с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, проте документально відображалось придбання вказаного бітуму у ПАТ «Укртатнафта». При цьому, незважаючи на наявність у КП «КПС «ШРБУ» відповідної лабораторії, службовими особами комунального підприємства не проводилася належним чином перевірка якості отриманого бітуму, у зв`язку з чим його використання при здійсненні ремонту автошляхів м.Кременчука негативно вплинуло на їх якість.

Для реалізації злочинного задуму службові особи ТОВ «Термінал-МК» частину вказаних бюджетних грошових коштів у сумі понад 21,9 млн. грн.. з метою подальшої їх конвертації у готівку через одну з транзитно-конвертаційних груп підприємств України, на підставі удаваних фінансово-господарських операцій, перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «Термінал-ДТ» (код ЄДРПОУ 30777384), яке пов`язано зі вказаним товариством спільними засновниками.

У своєму клопотання слідчий з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно провести слідчі дії, а саме: товарознавчої експертизи щодо встановлення якості бітуму, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідних підписів в оригіналах документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» та ТОВ «Термінал-МК» за період 2019-2020 р.р., просить надати дозвіл на відшукання та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ПП «Кременчуцька бітумна компанія» за адресою: Кременчуцький р-н, с. Соснівка, вул. Котляревського, 7, а саме оригіналів наступних документів за період з 01.01.2019 по 02.12.2020: договорів ПП «Кременчуцька бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 36809657) з ПАТ «Укртатнафта» з додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодам до них, за якими саме придбано бітум, що постачався на КП «КПС ШРБУ»; товаротранспортних накладних та податкових/видаткових накладних на кожну поставку бітуму від ПАТ «Укртатнафта» до КП «КПС ШРБУ»; догорів з ТОВ «Стандарт-Оіл1» (код ЄДРПОУ 38052673), вантажівками якого здійснювалося перевезення бітуму від ПАТ «Укртатнафта» до КП «КПС ШРБУ», а також документів підтверджуючих отримання послуг з перевезення та їх оплату; договорів з КП «КПС ШРБУ» з додатками, додатковими угодами та доповненнями до них, висновками експертів Кременчуцької ТПП, на підставі яких комунальним підприємством здійснювалося підвищення ціни бітуму, тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та ін.), сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунки-фактури.

Сукупність доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, свідчить про використання службовими особами КП «КПС ШРБУ» свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Термінал-МК», що спричинило тяжкі наслідки даному комунальному підприємству.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові будівлі: адміністративна будівля площею 239,3 кв.м., будівля гаражу та складу площею 161,9 кв.м., будівля котельні площею 177,4 кв.м., будівля компресорної площею 41,1 будівля вагової з вагами площею 73,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: Дев`ятисильної Ю.М., Григоренка О.Г., Капралової О.А., Лисівця Р.В., Маркова М.О., Чернова В.Л., слідчих: Дуба В.Ю., Костенко Ю.С., Альшаєва О.І., Михайлової Н.В., Косенка А.В., Басістої Я.С., Горошко Н.М., Сокоренка В.О., Труша Д.І., Бебка О.І., Зайцева В.М., Скорика Ю.В., Іщенка І.С., Пітоні Д.О., Ступак А.О., Ємця В.О., Літвінчука О.В.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, та пояснив, що з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначеної особи у скоєнні кримінального правопорушення, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 ст. 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із пунктами 78, 80, 81, 82 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про проведення обшуку, вивчено матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухано прокурора. Таким чином, склалася обґрунтована думка про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Вказана позиція узгоджується з вимогою КПК України щодо вмотивованості судового рішення про обшук (ст. 13 КПК), розумності прийняття й виконання судових рішень (ст. 28 КПК) та забезпечення судового контролю (ст. 3 КПК).

Додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника житла з метою проведення обшуку для відшукання вищезазначених документів, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї такої слідчої дії, як дозвіл на проведення обшуку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали, доводять наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування для проведення відповідних експертиз для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вищевказані документи, можуть знаходитись у приміщенні ПП «Кременчуцька бітумна компанія» за адресою: Кременчуцький р-н, с. Соснівка, вул. Котляревського, 7.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 166, 234, 235, 236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Пітоні Д.О. про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №42019171090000093 від 07.08.2019 року, - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Дев`ятисильної Юлії Миколаївни, старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Григоренка Олександра Григоровича, старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Капралової Олени Андріївни, старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Лисівця Руслана Володимировича, старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова Владислава Леонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова Миколи Олеговича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Дуба Владислава Юрійовича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Костенко Юлії Станіславівни, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Альшаєва Олега Ігоровича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Михайлової Наталії Василівни, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка Андрія Володимировича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Басістої Яни Сергіївни, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Горошко Надії Максимівни, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сокоренка Владислава Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Труша Дмитра Ігоровича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Бебка Олександра Івановича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Зайцева Володимира Миколайовича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Скорика Юрія Володимировича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Іщенка Ігоря Сергійовича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Ступак Анни Олександрівни, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції Ємця Віталія Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Літвінчука Олександра Вікторовича дозвіл на проведення обшуку «ПП «Кременчуцька бітумна компанія»: нежитлових будівлях: адміністративна будівля площею 239,3 кв.м., будівля гаражу та складу площею 161,9 кв.м., будівля котельні площею 177,4 кв.м., будівля компресорної площею 41,1 будівля вагової з вагами площею 73,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів за період з 01.01.2019 по 02.12.2020: договорів ПП «Кременчуцька бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 36809657) з ПАТ «Укртатнафта» з додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодам до них, за якими саме було придбано бітум, що постачався на КП «КПС ШРБУ»; товаротранспортних накладних та податкових/видаткових накладних на кожну поставку бітуму від ПАТ «Укртатнафта» до КП «КПС ШРБУ»; догорів з ТОВ «Стандарт-Оіл1» (код ЄДРПОУ 38052673), вантажівками якого здійснювалося перевезення бітуму від ПАТ «Укртатнафта» до КП «КПС ШРБУ», а також документів підтверджуючих отримання послуг з перевезення та їх оплату; договорів з КП «КПС ШРБУ» з додатками, додатковими угодами та доповненнями до них, висновками експертів Кременчуцької торгово-промислової палати, на підставі яких комунальним підприємством здійснювалося підвищення ціни бітуму, тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та ін.), сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунки-фактури, які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2021 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк