Ухвала суду № 96665935, 27.04.2021, Попаснянський районний суд Луганської області

єдиний унікальний номер справи 423/1113/21

номер провадження 1-кс/423/226/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП№4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Плиса А.О., про продовження строків досудового розслідування, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12019130530000833 від 02.11.2019 за ознаками ч.3 ст.191, ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Плиса А.О. про продовження строків досудового розслідування, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12019130530000833 від 02.11.2019 за ознаками ч.3 ст.191, ч.2 ст.185 КК України, до дванадцяти місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.11.2019 до СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ "Вагон ремонт комплект Донбас" за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем в ході виконання договору №1607.001 від 16.07.2018 укладеного з ТОВ "А.С. ГРУП" заволоділи грошовими коштами ТОВ "А.С. ГРУП", поставивши запчастини до залізничних вагонів, які викрадені із структурних підрозділів АТ "Українська залізниця".

02.11.2019 за даним фактом СВ Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000833 від 02.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та 18.02.2021 у зв`язку з реорганізацією вказане кримінальне провадження передано за підслідністю до СВ відділу поліції №4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області.

Крім цього, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено причетність посадових осіб ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» до крадіжки деталей з залізничних вагонів, які належать структурним підрозділам АТ «Укрзалізниця», відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021131530000026 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

В подальшому на підставі ст.217 КПК України матеріали кримінального провадження за №12021131530000026 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, були об`єднані з матеріалами кримінального провадження за №12019130530000833 від 02.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 16 липня 2018 року, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Вагон ремонт комплект Донбас» та Товариством з обмеженою відповідальністю «А.С. ГРУП» було укладено договір поставки № 1607.001 згідно якого ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» зобов`язується в порядку, строки та на умовах, визначених у договорі, передати у власність ТОВ «А.С, ГРУП» товар, зазначений у відповідних специфікаціях, а ТОВ «А.С, ГРУП» зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у договорі, прийняти і оплатити його вартість. 16.07.2018 року була підписана специфікація, згідно якої ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» зобов`язується поставити складові гальмівної системи рухомого складу залізничного транспорту, а саме:регулятор РТРП-675М - 80 шт.; авторежим 265А-1 - 80шт. Згідно специфікації від 25.09.2018 року ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» зобов`язується поставити: регулятор РТРП-675М - 22 шт.; авторежим 265А-1 - 182 шт. При цьому ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» зобов`язаний поставити товар новий (2017-2018р.р.), виробництва ТОВ «Укртранспневматика» (м.Лебедин Україна), з паспортом від виробника.

На підставі виставленого ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» рахунку від 19 вересня 2018 року № 1909.1 ТОВ «А.С. ГРУП» 19.09.2019 р. здійснено сплату на адресу ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» по договору в розмірі 576 000,00 грн.

26.09.2018 р. ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» відвантажено на адресу ТОВ «А.С. ГРУП» авторегулятори РТРП 675-м у кількості 80 шт. та авторежимів мод. 265А у кількості 80 шт. На підставі виставленого ТОВ «ВРКД» рахунку від 27 вересня 2018 року № 2709.1 ТОВ «А.С. ГРУП» здійснено сплату на адресу ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» по договору в розмірі 696 000,00 грн.

18.10.2018 р. ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» відвантажено на адресу ТОВ «А.С. ГРУП» авторегулятори РТРП 675-м у кількості 22 шт. та авторежимів мод. 265А-1 у кількості 182 шт., однак зазначений вище товар не пройшов контроль якості у ТОВ «А.С. ГРУП», про що листами було повідомлено ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас». Після чого ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» декілька разів здійснювало заміну регуляторів РТРП-675М та авторежимів 265А-1, проте кожного разу ТОВ «А.С. ГРУП» відмовлялось прийняти зазначену продукцію, оскільки поставлена продукція не нова, а також продавцем не надано доказів (документів), які б підтверджували, що продукція виготовлена виробником, зазначеним в Договорі; на корпусі деяких одиниць продукції порядковий номер завдано ударним способом поверх раніше існуючого номера; при перевірці номерів деяких авторегуляторів за електронною базою Головного інформаційно-обчислювального центру Української залізниці виявлено, що деякі з них вже було внесено до бази Української залізниці, як такі, що були встановлені під вагони інших власників при виконанні ремонтних робіт на підприємствах Укрзалізниці (задвоєння номеру). Таким чином, станом на 24.10.2019 року на складі ТОВ «А.С. ГРУП» знаходиться вищезазначена рекламаційна продукція (товар) на суму 980 160,00 (дев`ятсот вісімдесят тисяч сто шістдесят) грн. та неодноразові звернення до керівництва ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» з вимогою розірвати договір та повернути сплачені грошові кошти сплачені за продукцію неналежної якості продавець відповідає, що продукція якісна та заміні не підлягає, у зв`язку з чим ТОВ «А.С. ГРУП» завдано матеріальних збитків в розмірі 980 160,00 (дев`ятсот вісімдесят тисяч сто шістдесят) грн. 00 коп.

Вищезазначені обстави були підтверджені в ході допиту представником потерпілого ТОВ «А.С.ГРУП» ОСОБА_1 .

Проведеними оперативними заходами з метою встановлення походження контрафактної продукції співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що вказана продукції викрадена із структурних підрозділів АТ «Українська залізниця» та в подальшому шляхом підроблення документів легалізована оформленням ТОВ «ВРКД» договірних відносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рейт Едванс» (код ЄДРПОУ 42187164, м. Суми, вид діяльності - оптова торгівля фруктами й овочами), ТОВ «Лекстайм» (код ЄДРПОУ 41562188, Донецька область, м. Маріуполь, вид діяльності - інші будівельно-монтажні роботи), ТОВ «Реалум» (код ЄДРПОУ 41721716, Донецька область, м. Маріуполь, вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДРПОУ 41647140, Донецька область, м. Маріуполь, вид діяльності - консультування з питань комерційної діяльності й керування), ТОВ «Аліас Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 41711631, Донецька область, м.Маріуполь, вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля). Аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що ТОВ «Рейт Едванс», ТОВ «Лекстайм», ТОВ «Реалум», ТОВ «Інбудтрейдінг», ТОВ «Аліас Інвест-Трейд» є підприємствами з ознаками фіктивності, які проходять за кримінальними провадженнями за стст.191, 205, 209, 212, 364 КК України, як задіяні для оформлення безтоварних фіктивних господарських операцій, безпідставного формування податкового кредиту, розкрадання державних/бюджетних коштів та інше. У результаті виїздів за адресами реєстрації вказаних підприємств, встановлено їх відсутність та нездійснення господарської діяльності.

Зокрема, у ході аналізу документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «ВРКД» та ТОВ «Укртранспневматика» отримані дані стосовно того, що ТОВ «ВРКД» не укладало договорів з ТОВ «Укртранпневматика» на поставку нових запчастин до вантажних вагонів - регулятори РТРІП-675М та авторежими 265А-1.

Крім цього, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виконаний достатній обсяг роботи, а саме: проведена комплексна судова залізнично-транспортна та товарознавча експертизи; проведено обшук території житлового будинку із господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, Заводський район; проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; проведено обшук будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 ; проведено обшук території з будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ; проведено обшук магазину «Квадратний метр», який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; проведено обшук території житлового будинку із господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 ; допитані в якості свідка ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; направлені постанови про призначення судової трасологічної експертизи до Луганського НДЕКЦ МВС України; інші слідчі (розшукові) дії.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести ряд судових трасологічних експертиз по вилученим залізничним деталям щодо виявлення видалених номерних знаків, а також слідів підробки (не заводського втручання), провести судову експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів по вилученому ноутбуку, призначити судову почеркознавчу експертизу, провести огляд вилученої документації, провести огляди залізничних деталей за участю працівників відділу технічної комплектації АТ "Укрзалізниці", здійснити тимчасовий доступ до речей (деталей) залізничних вагонів, виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії.

В той же час, без проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні неможливо прийняти остаточне рішення.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Разом з тим проведення зазначених слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, потребує значний час.

Крім того, для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести слідчі (розшукові) дії, зокрема встановити і допитати осіб, які безпосередньо були виконавцями договору №1607.001 від 16.07.2018 укладеного з ТОВ "А.С. ГРУП", виконати інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання документальних доказів причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушення конкретних посадових осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019130530000833 від 02.11.2019 за ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 185 КК України, який відповідно до ст. 219 КПК України обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань з 02.11.2019, та до дня повідомлення особі про підозру, що становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину, тобто до 02.05.2021.

Необхідний строк для проведення та завершення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні становить 12 місяців, тобто до 02.05.2022 року.

Тому, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до дванадцяти місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 ч.3 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Днем початку досудового розслідування у цьому провадженні є 02.11.2019.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, строк досудового розслідування цього кримінального провадження спливає 02.05.2021.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або собливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, виконання всіх необхідних слідчих дій, які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, потребує додаткового часу.

Для здійснення зазначених у клопотанні слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. 217, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000833, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191, ч.2 ст.185 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 02.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути заявлені під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І.В. Лизенко