Ухвала суду № 96664645, 30.04.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2269/21

Провадження № 1-кс/202/2274/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Калантаєнко Д.В.

слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Олійником І.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Олійником І.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, керівництвом ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» та посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради за попередньою змовою вчинено дії, які можуть мати ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, а саме: 06.11.2019 року, за результатами проведення публічної закупівлі, Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358), в особі директора ОСОБА_1 , було підписано договір №966-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів» з Товариством з обмеженою відповідальністю «БУД-РЕМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41052558), в особі діючого на підставі статуту директора ОСОБА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-23-000314-е ).

За умовами даного договору, ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» взяло на себе зобов`язання протягом 2019-2020 років виконати та здати до 31.12.2020 року роботи, а саме капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів, згідно проектно кошторисної документації. Загальна сума договору склала 30 343 777 грн. 08 коп.

На сайті https://prozorro.gov.ua/ розміщено звіт про виконання договору №966-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів» від 06.11.2019 року, дата формування звіту 15.12.2020 рік. Згідно вказаного звіту договір виконано в повному обсязі та сплачено на користь підрядника суму - 30 343 777, 08 грн. Таким чином, Замовником та підрядником було підписано акти форми КБ-2 про виконання всіх робіт, які були передбачені проектом.

Крім того під час досудового слідства встановлено, що Підрядником до актів КБ-2 було внесено інформацію про виконання всіх передбачених кошторисом та проектом робіт, проте фактично виконані не всі роботи, в результаті чого було привласнено бюджетні кошти в сумі близько 8 424 760 грн.

В ході досудового слідства, 07.04.2021, з публічно доступного місця, здійснено огляд об`єкта будівництва за участю головного проектувальника та директора ТОВ «Баглій - ХІ» ОСОБА_3 . Під час огляду та наданих в його ході пояснень проектувальника встановлено, що згідно даних робочого проекту об`єкта та локального кошторису на будівельні роботи, ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» повинні були виконати наступні роботи: встановиті підпірні стіни ПС-2,3,4,5,6,7,8, квітник «Тризуб», квітник К-2, лавки Л-1,2,3. Загальні вартість робіт згідно проектної документації склала 11 594 000 грн. Однак, дані роботи булі виконані не в повному обсязі, а саме: Підрядником взагалі не було проведено робіт з встановлення підпірних стін ПС 2,3,4,5,6,7,8, проте згідно даних актів КБ-2 вказані роботи були прийняті Замовником та оплачені на суму 4 254 850 грн., Підрядником не встановлено квітник «Тризуб» вартість якого складає 436 960 грн., Підрядником не встановлено квітник К-2 вартістю 178 450 грн., Підрядником не встановлено та лавок на суму 212 400 грн. Фактично, робіт за даними вказаними позиціями кошторису не виконано н загальну суму 5 082 660 грн.

Крім цього встановлено, що згідно проекту та локального кошторису на будівельні роботи, Підрядник повинен був провести роботи з висадки кущів та посіву трави, загальна вартість яки становить 1 781 980 грн. Згідно актів КБ-2 роботи були прийняті в повному обсязі на суму 1 781 980 грн. Однак, дані роботи були виконані не в повному обсязі, а саме: Підрядником не було проведено висадку кущів на суму 926 800 грн., Підрядником не проведено робіт з посіву трави на суму 415 300 грн.

Фактично, робіт за даними вказаними позиціями кошторису не виконано и загальну суму 1 342 100 грн.

Також, згідно робочого проекту та даних з локальних кошторисів на будівельні роботи, ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» повинно було встановити 135 опор освітлення на загальну суму 3 722 730 грн. Згідно актів КБ-2 роботи були прийняті в повному обсязі н» суму 3 722 730 грн. Однак, дані роботи були виконані не в повному обсязі, а саме: Підрядником, замість передбаченої проектом та кошторисом 135 опор, але по факту їх було встановлено лише 59, тобто не виконано робіт на суму близько 2 000000 грн.

Таким чином, досудовим слідством попередньо встановлено, що ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» не виконало робіт згідно проекту і локальних кошторисів на будівельні роботи на загальну суму 8 424 760 грн.

Жодного коригування ціни договору проведено не було, та як видно з вищезазначеного звіту про виконання даного договору, на момент закінчення робіт, ціна, сплачена за цим договором залишилась незмінною з дати укладання договору - 30 343 777, 08 грн.

Усі не виконані, а лише передбачені робочим проектом та кошторисною документацією, роботи були в той же час відображені в актах виконаних робіт за формою Кб-2 в повному обсязі. Дані акти, не зважаючи на викладене, були підписані Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, що говорить про прийняття даних робіт замовником. Тобто, представники органу місцевої самоврядування підписали акти, в яких відображено неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, що фактично підтверджує змову посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради з керівництвом ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС».

Проведеними заходами встановлено, що у теперішній час директором та підписантом документів з боку підрядної організації ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» є ОСОБА_2 , а засновником та бенефіціарним власником (контролером) зазначеної юридичної особи є ОСОБА_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 . Власником вказаної квартири, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, є громадянка ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатися наступна документація, вилучення якої необхідне для цілей кримінального провадження, а саме: бухгалтерські та звітні податкові документи, накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, договорів з усіма додатками та специфікаціями, документації з конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію з усіма додатками та змінами, первинної бухгалтерської документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3В, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів звіряння, договорів та документів пов`язаних з виконанням технічного та авторського нагляду, декларацій про початок будівельних робіт та про прийняття об`єкта в експлуатацію та усіх без виключення інших документів ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41052558), що стосуються виконання робіт з капітального ремонту скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів.

Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаної документації, оскільки остання має доказове значення для доведення причетності вищевказаних посадових та службових осіб до вчинення злочину за ст.ст. 191, 364 КК України; вказана документація є підтвердженням зв`язків вищевказаних підприємств та їх службових і посадових осіб.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Олійником І.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку Андрію Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 42021040000000219 від 16.03.2021 року, прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`єву Андрію Анатолійовичу, прокурору Кам`янської окружної прокуратури Олійнику Ігорю Валерійовичу, прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро Бурчак Сергію Миколайовичу, прокурору правобережної окружної прокуратури м. Дніпро Кривцуну Сергію Олександровичу, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації засновника та бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41052558) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, договорів з усіма додатками та специфікаціями, документації з конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію з усіма додатками та змінами, первинної бухгалтерської документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3В, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів звіряння, договорів та документів пов`язаних з виконанням технічного та авторського нагляду, декларацій про початок будівельних робіт та про прийняття об`єкта в експлуатацію та усіх без виключення інших документів ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41052558), що стосуються виконання робіт з капітального ремонту скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів, а також чорнових записів, листування, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємств будь-яких інших підприємств, що мали взаємовідносини з ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41052558) під час виконання робіт та які використовуються при веденні господарської діяльності, документів на право власності або оренди офісних, складських, виробничих приміщень та автотранспорту, тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 28 травня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін