Постанова № 96656326, 28.04.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1091/20

Провадження № 1-кс/947/5643/21

УХВАЛА

Іменем України

28.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Муравйовим П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12019160000001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо використання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання договору купівлі та поставки товару неналежної якості, що спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Т/СН-7/18 від 16.01.2018 року на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ №5330 та ЧМЕЗ №4937, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у якості предоплати, разом з тим, у зв`язку з незадовільним технічним станом зазначені тепловози 06.06.2019 року не були прийняті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення недоліків, які в свою чергу повернули тепловози ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для усунення недоліків та до теперішнього часу тепловоз на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався. Крім того, зазначені тепловози були передані банку в якості застави на підставі договору застави №43 від 27.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами за період 2017-2020 роки;штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки;накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017- 2020 роки;первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937;договориукладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори №16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017);видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково-звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017- 2020 роки;складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937, документи пов`язані з наданням дозволів на пересування тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 по коліям загального користування, акти приймання - передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі - продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому - передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 га ЧМЕЗ №5330, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників товариства, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Іоргачову Ігорю Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Цінському Андрію Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Білицькій Наталі Вікторівні, тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами за період 2017-2020 роки;штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки;накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017- 2020 роки;первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937;договориукладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори №16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017);видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково-звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017- 2020 роки;складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937, документи пов`язані з наданням дозволів на пересування тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 по коліям загального користування, акти приймання - передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі - продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому - передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 га ЧМЕЗ №5330.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.