Ухвала суду № 96655499, 11.03.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1777/21

1-кс/405/888/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Домніна В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Домніна В.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні перукарні «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка розміщена на території ринку «Полтавський», що знаходиться на земельній ділянці під кадастровим № 3510100000:25:156:0031, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, право власності на яку є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького, на підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» до 23.07.2034, з метою відшукання речей, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок із підробленими акцизними марками.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42020120000000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного зберігання, збуту або транспортування з метою збуту товарів з підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , запровадив механізм із зберігання, транспортування та збуту контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території м. Кропивницький та Кіровоградської області.

Крім того, до протиправної діяльності ОСОБА_1 залучив свого знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку потрапляють на територію Кіровоградської області із використанням можливостей приватних поштових перевізників «Нова пошта» та «Делівері». Після чого дана продукція транспортується від складських приміщень поштових перевізників, до місць зберігання та реалізації з використанням наступних автомобілів: марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , Hyundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_2 , Volkswagen Passat B7, д.н.з. НОМЕР_3 та BYD F3, д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та Кіровоградської області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Основними місцями реалізації даної продукції на території Кіровоградської області являються:

-Кіоск з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_11», який розміщений по ліву сторону від додаткового входу до ринку «Черемушки» зі сторони вул. Є. Тельнова м. Кропивницький (Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

-Металевий кіоск (5-й номер по праву сторону), який розташований з тильного входу до ринку «Черемушки» зі сторони АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Т. Калита, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

-Кіоск, який розміщений по ліву сторону від основного входу до ринку «Черемушки» зі сторони вул. Є. Тельнова в м. Кропивницький, навпроти зупинки громадського транспорту ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вознесенськ, Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 );

-Металевий кіоск жовтого кольору з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_12, який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена біля основного входу на ринок «Жемчуг», напроти магазину «ІНФОРМАЦІЯ_11», що за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена ліворуч від основного входу до ринку «Полтавський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Полтавська, буд. 21;

-Кіоск із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований праворуч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: АДРЕСА_12 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

-Кіоск із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_10», який розташований навпроти основного входу до критого павільйону на території ринку «Колгоспний», за адресою: АДРЕСА_11(Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

-Кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», код ЄДРПОУ 43371908, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_7 );

-Кіоск, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 );

-Кіоск білого кольору, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , без номеру, поряд із ФОП ОСОБА_8 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 );

-Магазин «ІНФОРМАЦІЯ_12, який розташований за адресою: АДРЕСА_9.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що у зв`язку із високими цінами на тютюнові вироби змушений шукати точки продажу даних виробів із підробними акцизними марками, оскільки останні вдвічі різняться ціною від оригінальних. Так, зі слів свідка одним із таких місць, де він систематично здійснює придбання для власного вжитку тютюнові вироби, є виносна торгова точка, яка розміщена на території ринку «Полтавський», де працює невідома йому жінка. Тютюнові вироби різних марок, які вона продає за цінами нижчими ніж у інших торгових точках, жінка виносить та заносить на зберігання до приміщення перукарні « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка розміщена на території вказаного ринку.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення УСБУ в Кіровоградській області та протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , приміщення перукарні «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташовану на території ринку «Полтавський» по АДРЕСА_7 , використовує фізична особа підприємець ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 243327743 від 06.02.2021, право власності на земельну ділянку кадастровий № 3510100000:25:156:0031, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_7 , є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького. Цільове призначення землі: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» до 23.07.2034.

У вищевказаній перукарні «ІНФОРМАЦІЯ_13» можуть знаходиться речі, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок із підробленими акцизними марками.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, при цьому, ч. 5 згаданої статті вказує, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вказане свідчить, що обов`язок доказування обставин передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України покладено на слідчого, прокурора, проте в обґрунтування клопотання слідчим додано протокол допиту свідка, який вказав, що в приміщенні перукарні «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка розміщена на території ринку «Полтавський», що знаходиться на земельній ділянці під кадастровим № 3510100000:25:156:0031, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, здійснюється реалізація тютюнових виробів з підробленими акцизними знаками. Разом з тим, свідок не є експертом у сфері товарознавства, та не може стверджувати про такі обставини, тому до таких показів слідчий суддя відноситься критично.

Інших доказів слідчим, прокурором не надано.

Враховуючи вказане, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор