Ухвала суду № 96641393, 26.04.2021, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3006/21

ун. № 759/8523/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Новик В.П., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Стаднікова В.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Агапі О.Є. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000819 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Агапі О.Є. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000819 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано інформацію щодо завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) не відомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину серед інших причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організував злочинну групу, безпосередньо керує виготовлення, постачанням на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів із вмістом ЕТАНОЛУ (міжнародна непатентована назва) невідомого походження, а також реалізації таких фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних лікувально-профілактичних закладів та аптечних закладів, на території України.

Крім того встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вказаний громадянин фактично виконує функції директора ТОВ «Севітан», керує діяльністю та реалізує фальсифіковані лікарські засоби спирт етиловий.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою легалізації та збуту фальсифікованих лікарських засобів із вмістом етанолу, вказані особи використовують підконтрольні суб`єкти господарювання: ТОВ "Севітан" (ЄДРПОУ 42777246, фактичне місце розташування Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 4А.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що під час досудового розслідування зібрано інформацію щодо завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) не відомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину серед інших причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організував злочинну групу, безпосередньо керує виготовлення, постачанням на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів із вмістом ЕТАНОЛУ (міжнародна непатентована назва) невідомого походження, а також реалізації таких фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних лікувально-профілактичних закладів та аптечних закладів, на території України.

Крім того встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вказаний громадянин фактично виконує функції директора ТОВ «Севітан», керує діяльністю та реалізує фальсифіковані лікарські засоби спирт етиловий.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою легалізації та збуту фальсифікованих лікарських засобів із вмістом етанолу, вказані особи використовують підконтрольні суб`єкти господарювання: ТОВ "Севітан" (ЄДРПОУ 42777246, фактичне місце розташування Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 4А.

Відповідно до виявленої протиправної схеми ТОВ «Медлев», використовуючи необліковану субстанцію безпосередньо виготовляє спиртовмісні фальсифіковані лікарські засоби та в подальшому їх реалізує до ТОВ «Севітан», яке в подальшому реалізує виготовлену продукцію до бюджетних закладів охорони здоров`я.

Бюджетні кошти отримані у ході реалізації фальсифікованих лікарських засобів розшаровуються між підконтрольними ОСОБА_1 суб`єктами господарської діяльності.

З метою безпосереднього виготовлення фальсифікованих лікарських засобів ТОВ «Медлев» використовує приміщення та виробничі потужності ТОВ "Фармацевтична Фабрика "Дніпро" (ЄДРПОУ 41742390).

Встановлено, що відповідно до злочинної схеми ТОВ «Медлев» реалізує виготовлені фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби через ТОВ «Севітан» (ЄДРПОУ 42777246).

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Севітан» встановлено, що вказана комерційна структура за період з 01.01.2020 по 20.09.2019 реалізувало понад 417225 флаконів медичного спирту на загальну суму 8344500 грн та 292 каністри по 10 л на загальну суму 876000 грн, а саме:

1. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 010220 (сертифікат № 034), реалізовано в загальній кількості 64 772 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 034 від 20.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

2. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 154), реалізовано в загальній кількості 81 095 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 154 від 20.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

3. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 070220 (сертифікат № 036), реалізовано в загальній кількості 101 714 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 036 від 21.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

4. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 071219 (сертифікат № 155), реалізовано в загальній кількості 105 036 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 155 від 23.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

5. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 020120 (сертифікат № 023), реалізовано в загальній кількості 45 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 023 від 30.01.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

6. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 031119 (сертифікат № 129), реалізовано в загальній кількості 307 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 129 від 25.11.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

7. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 060420 (сертифікат № 176), реалізовано в загальній кількості 46 771 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 176 від 30.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/02), він виданий лише на 23 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

8. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 178), реалізовано в загальній кількості 32 316 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 178 від 17.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № UA/17310/01/01), він виданий лише на 20 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 321 «Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів» від 22.04.2013 під особливо великим розміром фальсифікованих лікарських засобів слід розуміти лікарські засоби, вартість яких становить п`ятсот і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 525500 грн і більше станом на 2020 рік.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що група осіб яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованих лікарських засобів орендує складські приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 169(203) літ. П-1 та АДРЕСА_4 , де вказані особи зберігають фальсифіковану продукцію.

Крім того під час досудового розслідування здобуто інформацію відносно того, що вказаний вище лікарський засіб, що виготовляється та збувається особами причетними до вчинення кримінального правопорушення через ТОВ «МЕДЛЕВ» та ТОВ «СЕВІТАН» не відповідає якості зазначені в Державному реєстрі лікарських засобів.

Факти протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтверджуються матеріалами кримінального провадження, допитами свідків, рапортами оперативних працівників та іншими матеріалами.

Таким чином за фактичним місцем розташування ТОВ "Севітан", яке знаходиться в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 можуть зберігатись фальсифіковані лікарські засоби, пакувальні матеріали, елементи маркування продукції; сертифікати якості, бухгалтерська, складська (картки та журнали складського обліку) та інша фінансова документація, книги інтендантського забезпечення, акти прийому-передачі лікарських засобів, договори (угоди) з виробниками та постачальниками лікарських засобів, додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг);товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації);акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг);рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари; дозвільних документів на зберігання лікарських засобів, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, чорнові записи, магнітні носії інформації, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, або можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 244057278 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично розташоване ТОВ «Севітан» на праві власності належить ОСОБА_3 .

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Агапі О.Є. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000819 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Агапі Олексію Євгеновичу слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000819 на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , якими користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на праві власності належать ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фальсифіковані лікарські засоби, сировина, що має міжнародну непатентовану назву ЕТАНОЛ (спирт етиловий), пакувальні матеріали, елементи маркування продукції (пристрої для друкування назви виробника, серії партії); сертифікати якості, бухгалтерська, складська (картки та журнали складського обліку) та інша фінансова документація, книги інтендантського забезпечення, акти прийому-передачі лікарських засобів, договори (угоди) з виробниками та постачальниками лікарських засобів, додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації); акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг); рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари; дозвільних документів на зберігання лікарських засобів, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, чорнові записи, магнітні носії інформації, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, або можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новик В.П.