Ухвала суду № 96624663, 28.04.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-в/428/164/2021

Справа № 428/3215/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Ляленка М.В., слідчого Донченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС у Луганській області Донченка В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Хворостяном Д.І., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32018130000000030 від 15.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС у Луганській області Донченка В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Хворостяном Д.І., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32018130000000030 від 15.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2018 силами і засобами, які включені до складу Об`єднаних сил, зокрема співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, спільно зі співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Луганській області та співробітниками ВКР СБ України ОТУ «Північ» на незаконній переправі через р. Сіверський Донець між с.Трьохізбенка та с.Лопаскіне Новоайдарського району Луганської області встановлено факт незаконного транспортування з метою збуту з непідконтрольної території Луганської області на територію України незаконно-виготовлених підакцизних товарів – тютюнових виробів.

14.12.2018 слідчими СУ ГУ ДФС у Луганській області проведено огляд місця події на незаконній переправі через р.Сіверський Донець між с.Трьохізбенка та с.Лопаскіне Новоайдарського району Луганської в ході якого виявлено та вилучено незаконно-виготовлені тютюнові вироби з первинними ознаками підробки марок акцизного податку, а саме: 12450 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro Red» та 8380 пачок марки «LD».

22.12.2018 року вказані тютюнові вироби у кількості 1250 блоків з тютюновими виробами марки «Marlboro Red», загальна кількість пачок тютюнових виробів 12450 шт. та 839 блоків з тютюновими виробами марки «LD», загальна кількість пачок тютюнових виробів 8380 шт. було передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки 13-А.

30.01.2019 року ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/454/2019 накладено арешт на тютюнові вироби кількості 1250 блоків з тютюновими виробами марки «Marlboro Red», загальна кількість пачок тютюнових виробів 12450 шт. та 839 блоків з тютюновими виробами марки «LD», загальна кількість пачок тютюнових виробів 8380 шт.

До Київського НДІСЕ 26.12.2018 призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, а саме тютюнових виробів та марок акцизного податку виявлених на пачках цигарок вилучених в ході огляду місця події 14.12.2018.

Згідно висновку експерта Київського НДІСЕ № 1253/19-34/12071-12139/20-34 від 12.05.2019 надані на експертизу об`єкти «LD Liqqett Ducat superslims», «Marlboro selected premium tobaccos» є тютюновими виробами – сигаретами з фільтром, що містять тютюн справжній. Вищезазначені сигарети не відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів.

Марки акцизного податку надані на експертизу за своїми характеристиками не відповідають аналогічним зразкам, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».

Крім того 05.03.2019 до Луганського НДЕКЦ МВС України призначено технічну експертизу документів по маркам акцизного податку виявленим на тютюнових виробах вилучених в ході огляду місця події 14.12.2018.

Згідно висновку експерта Луганського НДЕКЦ МВС України № 19/113/7-7/48е від 10.04.2019 надані на дослідження марки акцизного податку від пачок тютюнових цигарок марки «Marlboro Red» та «LD» у загальній кількості 125 шт. не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту, маркам акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України.

18.12.2020 року вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку закінченням строку досудового розслідування передбаченим п.2 ч. 2 ст. 219, на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

Підставою для звернення з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України є факти закриття даного кримінального провадження.

Метою даного клопотання є застосування спеціальної конфіскації та вирішення питання долі речових доказів.

При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням в якому ставиться питання про вирішення долі речових доказів та застосуванні спеціальної конфіскації.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, підтвердив доводи викладені на обґрунтування клопотання, уточнив кількість тютюнових виробів, що залишилися після відібрання зразків та проведення відповідних експертних досліджень та просив знищити тютюнові вироби у кількості 12325 пачок із написами «Marlboro» та 8320 пачок із написами «LD», які знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), що розташовано за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки 13-А.

Прокурор, у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належно.

У зв`язку з невстановленням власника майна під час досудового розслідування й ого виклик у судове засідання не здійснювався.

Вивчивши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного.

Як слідує з наданих матеріалів, у провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Луганській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2018 за № 32018130000000030, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

14.12.2018 під час огляду місця події було виявлено та вилучено тютюнові вироби з первинними ознаками підробки марок акцизного податку.

22.12.2018 року тютюнові вироби було передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки 13-А.

30.01.2019 року ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/454/2019 накладено арешт на тютюнові вироби.

Згідно висновку експерта Київського НДІСЕ № 1253/19-34/12071-12139/20-34 від 12.05.2019 надані на експертизу об`єкти «LD Liqqett Ducat superslims», «Marlboro selected premium tobaccos» є тютюновими виробами – сигаретами з фільтром, що містять тютюн справжній. Вищезазначені сигарети не відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів.

Марки акцизного податку надані на експертизу за своїми характеристиками не відповідають аналогічним зразкам, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».

Згідно висновку експерта Луганського НДЕКЦ МВС України № 19/113/7-7/48е від 10.04.2019 надані на дослідження марки акцизного податку від пачок тютюнових цигарок марки «Marlboro Red» та «LD» у загальній кількості 125 шт. не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту, маркам акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України.

18.12.2020 року вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку закінченням строку досудового розслідування передбаченим п.2 ч. 2 ст. 219, на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

Розглядаючи клопотання, суд виходить з того, що кримінальне провадження на час розгляду клопотання закрито, питання речових доказів не вирішувалось.

Частиною 9 ст. 100 КПК України передбачено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Згідно із ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочинів або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діянь, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі: 2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Ст. 96-2 КК України, визначено випадки застосування спеціальної конфіскації.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями) передбачено, що за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спритом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством та до суб`єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів зокрема за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, майно, а саме: спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають промисловій переробці або знищенню.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» слідує, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо умови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції є неякісна та небезпечна продукція.

В той же час до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається - ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Закон).

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Таким чином, з огляду на те, що кримінальне провадження було закрито у зв`язку закінченням строку досудового розслідування, зазначені тютюнові вироби відповідно до висновків екпертиз не відповідають вимогам законодавства України у сфері регулювання та обігу тютюнових виробів, марки акцизного податку не відповідають аналогічним зразкам, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» та не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту, маркам акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, суд вважає, що у судовому засіданні були встановлені достатні підстави задля задоволення клопотання слідчого про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32018130000000030 від 15.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-174 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС у Луганській області Донченка В.В., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Хворостяном Д.І., про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 32018130000000030 від 15.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 30.01.2019 по справі № 428/583/19 (провадження № 1-кс/428/454/2019) на тимчасово вилучене майно, а саме на тютюнові вироби із написами «Marlboro» та «LD».

Застосувати спеціальну конфіскацію у кримінальному провадженні № 32018130000000030 від 15 грудня 2018 року шляхом знищення тютюнових виробів у кількості 12325 пачок із написами «Marlboro» та 8320 пачок із написами «LD», які знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), що розташовано за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки 13-А.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Луганської обласної прокуратури Хворостяна Д.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. М. Олійник