Ухвала суду № 96623007, 13.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19244/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участю слідчого Загладька В.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загладька В.О., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020100060000087, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Загладька В.О., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Тринчуком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку в сейфовій скриньці № НОМЕР_1 у відділенні АТ «КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, якою користується ОСОБА_1 відповідно до договору - НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060000087 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі інформації, котра надійшла від Департаменту кіберполіцїї НП України про те, що група осіб здійснює збут під виглядом лікарських препаратів речовини, котрі не мають лікувальних властивостей та не зареєстровані на території України, що є шахрайством у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що група працівників ТОВ «Еверад» (код ЄРДПОУ 39385113), фактична адреса: м. Київ, вул. Боричів тік, 35-В, за допомогою платформи «https://еvегаd.соm/» створили понад 150 веб-ресурсів, на яких розміщено рекламу, щодо препаратів для лікування різних хвороб.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_2 , який повідомив, що у мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж препаратів для лікування «Nогmaten», який нібито лікує гіпертонію. Після отримання та огляду даного препарату, у нього виник сумнів про ефективність та він вирішив звернутися до працівників кіберполіції, та добровільно надав дані препарати для дослідження.

В ході досудового розслідування, надані ОСОБА_2 препарати направлено до ДУ «ІГЗ НАМНУ» для дослідження, звідки в свою чергу отримано лист директора ДУ «ІГЗ НАМНУ» в якому вказано, що відповідно до чинного законодавства України дані препарати не є лікарськими засобами, зареєстрованими в Україні та не можуть класифікуватися як дієтична добавка, за відсутності такої інформації даний продукт вводить в оману споживачів України і не може реалізовуватись на ринку у зв`язку з тим, що безпека при застосуванні представлених зразків не підтверджена, тож ймовірно вони можуть спричинити негативні наслідки для здоров`я людини.

Оперативним шляхом встановлено, що всі відправлення препаратів для лікування «Normaten», який нібито лікує гіпертонію, здійснюються з двох відділень «Нової пошти» які знаходяться у Вінницькій області, а саме: за адресою: Вінницька обл. м. Тиврів, вул. Тиверська, 38 та за адресою: Вінницька область м. Лука-Мелешківська Шосе Тиверське буд. 1-Б.

Крім того всі кошти за товари обготівковуються у тих самих відділеннях, за добу здійснюється приблизно 150-200 відправлень зазначених лікарських засобів, а препарати які не було отримано потерпілими у відділеннях «Нової пошти» повертаються до Вінницької області, але відправниками не отримуються, що може свідчити про їх малозначність.

Отримано висновок «Науково-дослідної лабораторії судових експертиз» згідно якого встановлено, що таблетки «Nогmaten», складаються із лимонної кислоти, соди, цурку, ароматизаторів, барвників, а також містять гліцериди вищих карбонових кислот (олії), поліфеноли (природні антиоксиданти) та не містить біологічно активних компонентів, що свідчить про невідповідність хімічного складу маркувальним даним.

В ході проведення ряду НСРД встановлено, що організатором вчинення даного злочину є: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 07.06.2007 Гірницьким РВ Макіївського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, який офіційно працевлаштований на ТОВ «Еверад» ЄРДПОУ 39385113 головним бухгалтером, який спільно проживає з цивільною дружиною гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка може бути причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, під час здійснення заходів з виявлення та розшуку активів осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, було отримано інформацію від АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) про те, що на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 02.07.2019 відкрито сейфову скриньку, відповідно до договору референс - 20190207000027, номер скриньки - 071.

За таких обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в сейфовій скриньці № НОМЕР_1 у відділенні АТ «КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, якою користується ОСОБА_1 відповідно до договору - 20190207000027.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - частково задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС головного слідчого управління Національної поліції України Загладьку Володимиру Олеговичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020100060000087 від 19.01.2020, на проведення обшуку в сейфовій скриньці №071, яка розташована у відділенні АТ «КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, якою користується ОСОБА_1 відповідно до договору - 20190207000027, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю щодо виготовлення, зберігання та реалізації таблеток «Nогmaten», а саме:

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- списків осіб, задіяних у даній діяльності;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька