Ухвала суду № 96608711, 20.04.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/795/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42020070000000379 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вобґрунтуванняклопотанняслідчийпосилаєтьсяна те,що починаючи з 03 серпня 2020 року по 23 січня 2021 року, ніде непрацюючий мешканець м. Новий Розділ, Стрийського району, Львівської області, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами неодноразово пред`явив незаконну протиправну вимогу громадянину Вірменії ОСОБА_6 (надалі потерпілому), про передачу йому 20100 гривень, нібито як компенсацію за несвоєчасний та неповний розрахунок із ним під час спільного виконання будівельних робіт в м. Києві, при цьому застосовуючи насильство небезпечне для життя і здоров`я потерпілого.

Як встановлено, що в червні 2020 року ОСОБА_5 спільно із потерпілим ОСОБА_6 в одній будівельні бригаді виконували будівельні роботи в м. Києві, за проведення яких ОСОБА_6 як бригадир розрахувався із ОСОБА_5 в повному обсязі.

Проте, в кінці липня 2020 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел незаконного збагачення, шляхом протиправного заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_6 за надуманим приводом в якості відшкодування несвоєчасного та неповного розрахунку потерпілого з ним за виконання будівельних робіт в м. Києві. При цьому, ОСОБА_5 розуміючи, що для реалізації вказаного злочинного наміру, з метою залякування потерпілого, йому необхідні спільники при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив невстановлених осіб та розподіливши між собою злочинні ролі.

В подальшому, 31.07.2020 невстановлена особа чоловічої статі на виконання відведеної їй ОСОБА_5 злочинної ролі, з метою психологічного тиску на потерпілого ОСОБА_6 , шляхом навіювання останньому страху та побоювання за своє життя із мобільного телефону № НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок до останнього, в ході якого в агресивній формі повідомила про існування боргу перед ОСОБА_5 та висловила вимогу протягом трьох днів повернути його.

В подальшому, 03 серпня 2020 року приблизно о 19 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 .? ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи поблизу автосалону «КІА», що знаходиться при в`їзді в м. Хуст, пред`явив ОСОБА_6 протиправну вимогу передати йому грошові кошти в сумі 20100 гривень, нібито в якості компенсації за неповний розрахунок за виконані будівельні роботи. Вказану протиправну вимогу ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_6 відмовився виконувати, на що ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно із невстановленими особами перебуваючи поблизу автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться при в`їзді в м. Хуст, поваливши ОСОБА_6 на землю стали наносити йому удари руками і ногами по різним частинами тіла, при цьому висловлюючи йому вимогу передачі їм грошових коштів, внаслідок чого спричинили йому тілесні ушкодження у вигляді: закритого перелому кісток носа зі зміщенням кісткових відламків, що потягло за собою розлад здоров`я тривалість понад 6 днів, але не більше трьох тижнів і по цій ознаці, згідно п.2.3.3. «Правил судово-медичного визначення ступеню тілесних ушкоджень», затверджених наказом №6 МОЗ України від 17.01.1995 року кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров`я.

Не зупинившись на цьому, ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, цього ж дня знаходячись поблизу автосалону« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходитьсяпри в`їздів м.Хуст, реалізуючи спільні злочинні наміри на незаконне збагачення, шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_6 , застосувавши до останнього насильство небезпечне для життя і здоров`я та побачивши переляканий стан потерпілого, вчергове висловив вимогу передачі йому грошових коштів в сумі 20100 гривень, а для своєчасного виконання потерпілим його протиправної вимоги незаконно заволодів належим потерпілому автомобілем марки «Мазда 626» державний номерний знак Словацької республіки НОМЕР_2 , який перегнав у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

24.12.2020 року о 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 , побоюючись за своє життя та здоров`я за допомогою банківського терміналу, розташованого в АДРЕСА_1 , за вказівкою ОСОБА_5 .?Н. в два етапи перерахував на належний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти в сумі 10000 гривень нібито за повернення особистих документів потерпілого, які знаходились в автомобілі марки «Мазда 626» державний номерний знак Словацької республіки МІ410DX.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, 23.01.2021 о 09 годині 17 хвилин, із свого мобільного телефону НОМЕР_4 надіслав потерпілому ОСОБА_6 смс-повідомлення із вимогою перерахувати йому залишок грошових коштів в сумі 10100 гривень, при цьому зазначаючи, що не поверне належний потерпілому автомобіль марки «Мазда 626» державний номерний знак Словацької республіки МІ410DX до тих пір, поки не будуть гроші.

23.01.2021 о 12 годині 46 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, по телефону номер НОМЕР_4 повідомив потерпілого ОСОБА_6 , який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту, про те, що належний останньому автомобіль знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , при цьому наголошуючи, що він його не отримає без перерахування грошових коштів в сумі 10200 гривень як частину суми яку вимагав, при цьому за допомогою смс-повідомлення надіслав потерпілому фото пластикової картки з номером НОМЕР_5 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на імя ARMEN YENOKIAN.

В подальшому, 23.01.2021, о 13 год. 52 хв., ОСОБА_5 -Н, реалізуючи свої злочинні наміри направлені на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись за місцем АДРЕСА_2 , після отримання підтвердження за допомогою смс-повідомлення про зарахування коштів на власний картковий рахунок, отриманих шляхом перерахування від ОСОБА_6 , який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту у сумі 10200 гривень, надав по телефону вказівку ОСОБА_8 видати потерпілому належний йому автомобіль, однак одразу після цього був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів .

Слідчий зазначає, що 23 січня 2021 року, органом досудового розслідування, на підставі ст. 223 КПК України було проведено невідкладний обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Huawei Р8», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою № НОМЕР_4 ;

-3 (три) банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 видані на ім`я ОСОБА_5 ;

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження розміру перерахованих коштів, встановлення способу отримання коштів, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 видані на ім`я ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів, інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021року в звязку з вищенаведеним слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даних рахунках № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 03.08.2020 по 24.01.2021;

- документи, в яких міститься інформація про власника карткових рахунків № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 та осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, копії нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 03.08.2020 по 24.01.2021;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 по системі «Клієнт-Банк» в період з 03.08.2020 по 24.01.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином , однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими слідчий обгрунтовує клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити частково , зважаючи на наступне.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Витягомз ЄРДР у кримінальномупровадженні № 42020070000000379 від 17.08.2020 р., підтверджено, що органомдосудовогорозслідування ГУНП в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінальногопровадженняза правовою кваліфікацією зач.3ст.189, ч.2 ст. 289 ККУкраїни

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 23.01.2021 року останній вказав на те, що на його номер телефону надійшло фотоповідомлення від ОСОБА_9 , а саме фото банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_10 . Після чого він на вказаний номер картки перерахував грошові кошти в три етапи.

Обставини викладені в клопотанні слідчого підтверджуються також копіями чеків Приват банк про перерахунок коштів та даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 23.01.2021 року.

Згідно з ч.1 ст.92КПК України обовязок доказування обставин,передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті,покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому суддіабосуду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовийдоступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншимиречамиідокументами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, маютьсуттєвезначеннядля встановлення важливих обставин у кримінальномупровадженні; 3) нестановлять собоюабоневключають речейідокументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99КПК України документом є спеціальностворений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який міститьза фіксовані за допомогою письмових знаків,звуку,зображеннятощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, щовстановлюютьсяпід час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132КПК України застосуваннязаходу забезпеченнякримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, недопускається, якщо сторона кримінального провадження недоведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132КПК України для оцінкипотреб досудового розслідування слідчийсуддя зобовязанийврахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінальногопровадження отримати речіі документи, які можуть бутивикористаніпідчассудовогорозгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зположеньч.1ст.86,ч.ч.2та3ст.93КПКслідує,щозастосуваннястороною кримінального провадженнятакогоспособузбираннядоказівяквилученняречейчидокументів(ч.7ст.163КПК)підчасотриманнядоступудоречейідокументівможездійснюватисяу випадках,якщо:1)особа,у володінні якоїзнаходятьсяречі абодокументи,небажаєдобровільно передатиїхстороні кримінального провадженняабоєпідставивважати,щовонанездійснитьтакупередачудобровільнопісляотриманнявідповідногозапитучинамагатиметься змінити або знищитивідповідніречі або документи;2)речі та документи згіднозіст.162КПКмістять охоронювану законом таємницю ітакевилучення необхідне для досягненняметизастосування цьогозаходу забезпечення. Вінших випадках сторона кримінальногопровадження може витребувати таотриматиречі або документи заумовиїх добровільного наданняволодільцем без застосування процедури, передбаченої главою15КПК.

Статтею 60ЗаконуУкраїни«Пробанкиібанківськудіяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження розміру перерахованих коштів, встановлення способу отримання коштів, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за картковим банківським рахунком № НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021, а тому в цій частині клопотання, є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Вищевказана інформація за картковим банківським рахунком № НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , про доступ до якого ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, щоінформація доступ до якої просить надати слідчий, являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якінеможливо встановитиіншимспособом.

Наданими матеріалами клопотанняпозарозумним сумнівомдоведено, що на даний часпроводитьсявичерпнийкомплекс заходів,спрямованих нарозкриття кримінального правопорушення тавстановленняосіб (їхмісцезнаходження),якійого вчинили, як ідоведено можливість використанняяк доказів відомостей,за картковим банківським рахунком № НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Що стосується вимог клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021 року, слідчий суддя констатує наступне.

Клопотанняслідчогоґрунтуєтьсянанеобхідностідоступудля належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження розміру перерахованих коштів, встановлення способу отримання коштів, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за картковими банківськими рахунками, № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 видані на ім`я ОСОБА_5 , у зв`язку з чим за доводами слідчого необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів, інформації про рух коштів по рахунках, № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021.

Разом з тим, слідчий в клопотанні жодним чином не обґрунтовує та матеріалами справи не підтверджує, яке відношення до вказаного кримінального провадження мають банківські карткові рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які були вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_5 23.01.2021 р.

Як вбачається з клопотання потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), однак яке відношення до вказаного кримінального провадження мають рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 слідчим не наведено та необґрунтовано.

Іншихдоказіввобґрунтуванняобставинвикладенихвклопотанніслідчимненадано

Клопотанняпродоступдоречейта документівмаютьнелишезаформоюіскладовими відповідати вимогамзакону,алейбутиналежнимчиномобґрунтованими,щоне виконано при зверненніз вказаним клопотанням.

Відповідно до кримінального процесуальногокодексуУкраїни тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю.

Окрімтоговклопотанніслідчийпроситьслідчогосуддю:зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за банківськими картковими рахунками.

Вчастинізобов`язанняклопотаннянепідлягаєзадоволенню,оскількивідповіднодоч.1ст.159КПКУкраїнитимчасовийдоступдоречейідокументівполягаєунаданністоронікримінальногопровадженняособою,уволодінніякоїзнаходятьсятакіречіідокументи,можливостіознайомитисязними,зробитиїхкопіїтавилучитиїх(здійснитиїхвиїмку).Тимчасовийдоступдоелектроннихінформаційнихсистемабоїхчастин,мобільнихтерміналівсистемзв`язкуздійснюєтьсяшляхомзняттякопіїінформації,щоміститьсявтакихелектроннихінформаційнихсистемахабоїхчастинах,мобільнихтерміналахсистемзв`язку,безїхвилучення.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42020070000000379 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42020070000000379 слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за банківським картковим рахунком № НОМЕР_8 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_11 за період з 03.08.2020 по 24.01.2021, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даних рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 03.08.2020 по 24.01.2021;

- документи, в яких міститься інформація про власника карткового рахунка № НОМЕР_8 та осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, копії нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 03.08.2020 по 24.01.2021;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_8 по системі «Клієнт-Банк» в період з 03.08.2020 по 24.01.2021.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строкдіїухвалинеможеперевищуватиодногомісяцяздняїїпостановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1