Ухвала суду № 96601577, 27.04.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13454/20

Провадження № 1-кп/263/556/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м.Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Шевченко О.А.,

при секретарі судового засідання Савченко О.І.,

за участю:

прокурора Осіпова Д.О.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Маріуполі Донецької області клопотання в.о. начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту Донецької обласної прокуратури Лук`янченко М.В. у кримінальному провадженні №22019050000000149 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, раніше не судиму, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 20.02.2001 року, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2020 року прокурор у кримінальному провадженні №22019050000000149 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, звернувся до Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області із клопотанням про звільнення підозрювану ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтоване тим, що Наприкінці 2013 року Російською Федерацією (далі РФ) із залученням її Збройних Сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополь з метою подальшої її анексії та окупації території Донецької та Луганської областей. Мотивами зазначених дій послугували Євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації, та денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України.

Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, окупації території України, створення і фінансування на окупованих територіях України терористичних організацій та вчинення інших злочинів.

Так, 07 квітня 2014 року у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). Вказана організація є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому у відповідності до абз. 19 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об`єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних РФ, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», Постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені РФ та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБОЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів

держав-членів ЄЄ, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.2015 за № 106-VH1, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VII, Постанові ВРУ

«Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145-VIII.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом.

Утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, надання яких здійснюється Російською Федерацією, її представниками влади, а також лояльно налаштованими окремими суб`єктами господарської діяльності, громадянами України та іноземцями.

Водночас з метою намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, систематизації, підшукуванні нових джерел для її фінансування, в структурі «ДНР» утворено ряд організованих груп - «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Так, восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР» (колишній керівник ОСОБА_2 , засуджена вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29.10.2018 за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, та стосовно якої на розгляді суду перебуває кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України), «Министерство доходов и сборов ДНР» (колишній керівник ОСОБА_3 , стосовно якого матеріали кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді суду), «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР» (керівник ОСОБА_4 , стосовно якого матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебувають на розгляді суду).

03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», 25.12.2015 так званий «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану «налоговую систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів. Також, 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР» (керівник ОСОБА_5 , стосовно якої на розгляді в судах перебувають кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України), який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених цим Положенням.

Також, враховуючи географічні особливості Донецького регіону, а саме те, що він багатий на корисні копалини загальнодержавного значення - кам`яне вугілля, представниками терористичної організації «ДНР» вжито заходи до організації його незаконного видобутку вугледобувними підприємствами, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області та з осені 2014 року фактично перейшли під контроль представників вказаної терористичної організації шляхом введення так званого «внешнего государственного управления ДНР», з подальшою реалізацією цих корисних копалин та отриманням прибутку, що забезпечує фінансування терористичної організації «ДНР».

В свою чергу безперервна робота підприємств гірничої промисловості забезпечується зокрема завдяки постачання ним шахтних електровозів, акумуляторних батарей для різних видів електротранспорту, комплектуючих до них, проведення ремонту вказаного обладнання.

05.09.2001 на території Донецької області зареєстровано ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 31616048, Донецька область, м. Донецьк, 21.03.2018 змінена реєстрація - м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий Затон, буд. 9 А, офіс 432), основними видами діяльності якого із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД є: 28.92 виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. Окрім цього, ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ" спеціалізується на виробництві батарей і акумуляторів, діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптовій торгівлі іншими машинами й устаткуванням, дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук; ремонті і технічному обслуговуванні машин і устаткуванні промислового призначення.

Після окупації частини Донецької області ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ»,

код ЄДРПОУ 31616048 продовжило свою діяльність на тимчасово окупованій території м. Донецька та 10.10.2014 зареєстроване в «Департаменте государственной реєстрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» під назвою «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», код ОКПО 31616048, відкрито рахунок № НОМЕР_2 в так званому «Центральном Республиканском Банке «ДНР».

02.11.2016 наказом № 07-К генеральним директором «ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» призначено ОСОБА_1

ОСОБА_1 , достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованою до її діяльності та обізнаною про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР», «Министерства промышленности и торговли ДНР» та так званих «установ силового блоку ДНР», усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання нею самою та підприємством незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняла рішення про фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чинним законодавством так званих «налогов и сборов» до «Центрального Республиканского Банка «ДНР» та шляхом матеріального забезпечення зазначеної терористичної організації.

Під керівництвом ОСОБА_1 «ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» на території м. Донецька в якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» здійснювався ремонт спеціалізованого обладнання на вугледобувних підприємствах, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, зокрема «Государственное предприятие «Донецкая угольная компания», «Государственное предприятие «Макеевуголь», забезпечуючи тим самим роботу гірничо-шахтного обладнання та, як наслідок, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів

від його продажу до так званого «бюджету ДНР».

Так, ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ» під керівництвом ОСОБА_1 проведено ремонт обладнання «ОП «Шахта Северная» ГП «Макеевуголь» згідно рахунку-фактурі № СФ - 0000006 від 08 грудня 2016 року на суму 45455 російських рублів, згідно рахунку-фактурі № СФ - 0000007 від 08 грудня 2016 року на суму 404200 російських рублів.

Також, ОСОБА_1 , будучи директором «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», приймала рішення щодо сплати так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджету «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, зокрема на фінансування інших організованих груп терористичної організації - так званих «бюджетних установ силового блоку ДНР»: «Министерства государственной безопасности ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «органов прокуратуры ДНР», інших незаконних збройних формувань та терористичних груп, які входять до її складу.

Так, за червень 2017 року «налоги, сборы и обязательные платежи» склали 53 754, 68 російських рублів, «подоходный налог» - 1779, 12 російських рублів, «единый социальный взнос» - 4 244, 56 російських рублів, «налог на прибыль» - 1 російський рубль, «налог на землю» - 34 711 російських рублів, «налог с оборота» - 29 239 російських рублів, «налог на прибыль» - 90 272 російських рублів, «дополнительный налог на прибыль» - 262 572 російських рублів, «таможенный сбор» - 3 900 російських рублів. За липень 2017 року «налог на землю» склав 34 711 російських рублів, «налог на прибыль» - 80 193 російських рублів, «налог с оборота» - 16 573 російських рублів. За серпень 2019 року «подоходный налог» склав 18 597, 03 російських рублів, «единый социальный взнос» - 44 346, 75 російських рублів, «экологический налог» -

100 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом матеріального та фінансового забезпечення здійснила фінансування терористичної організації «ДНР», підтримавши тим самим терористичну діяльність та тимчасову окупацію Російською Федерацією території України.

Факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами.

26.09.2020 ОСОБА_1 добровільно повідомила правоохоронний орган про свою злочинну діяльність направлену на фінансування тероризму, сприяла її припиненню, шляхом добровільної відмови від продовження діяльності підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області та подальшого фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_1 з метою припинення та запобігання вчиненню інших злочинів зобов`язалась сприяти органу досудового розслідування шляхом надання показань про факти вчинення протиправних дій, які їй стануть відомі.

Враховуючи викладене, а також той факт, що підозрювана ОСОБА_1 подала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності, в ході досудового розслідування, сприяла правоохоронним органам, повністю виклала обставини вчинення нею даного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування не володіє інформацією про вчинення ОСОБА_1 інших злочинів, прокурор просив суд звільнити підозрювану ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, на підставі ч.4 ст.258-3 КК України та закрити кримінальне провадження № 22019050000000149 від 11.07.2019 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 з підстав, вказаних у ч.4 ст.258-3 КК України.

Підозрювана ОСОБА_1 у судовому засіданні зазначила, що підтверджує обставини вчиненого злочину, повністю визнає свою вину, повідомила, що вона фінансувала терористичну організацію «ДНР» шляхом здійснення ремонту спеціалізованого обладнання на вугледобувних підприємствах, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів від його продажу до так званого «бюджету ДНР», а також шляхом сплати так званих податків до «Центрального Республіканського банку ДНР». Просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.258-5 КК України на підставі ч.4 цієї статті. Суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності та право заперечувати проти закриття кримінального провадження за цією підставою їй роз`яснені та зрозумілі. Проти звільнення її від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ч.4 ст.258-3 КК України не заперечувала, просила задовольнити клопотання прокурора про її звільнення від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Суд, розглянувши клопотання про звільнення від відповідальності, заслухавши думку учасників судового провадження, приходить до висновку, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, за яке передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Відповідно до ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно ст.ст. 285 ч.1, 288 ч.3 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 4 статті 258-5 КК України передбачено, що звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України питання про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вирішується судом.

Як вбачається із матеріалів справи ОСОБА_1 не є організатором чи керівником терористичної групи або організації, сприяла розкриттю злочину, вчиненого у зв`язку з діяльністю терористичної організації «ДНР». Проти звільнення її від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ч.4 ст.258-5 КК України не заперечувала.

Враховуючи вищенаведене суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, а тому ОСОБА_1 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.258-5 КК України та закрити кримінальне провадження на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.

Керуючись ч. 2 ст. 258-3 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст.285-286, 288, 314, 372, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.

Кримінальне провадження, зареєстроване у ЄРДР за №22019050000000149 від 11.07.2019 року - закрити.

Скасувати арешт, накладений:

- ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

корпус блока управління СУЭ-2 у кількості 6 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є металево сталевим корпусом блоку управління СУЭ-2, всередині якого відсутні електронні компоненти. На верхній кришці є оглядове вікно для дисплея. Нижня частина корпусу блоку управління являє собою камеру вводів, на якій розташовуються кабельні вводи. Блок управління кріпиться до лобовини шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА всередині кабіни;

корпус камери вводів двигуна ДАТ СУЭ-3 у кількості 12 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металевий корпус жорсткої конструкції і є частиною корпусу двигуна ДАТ, який призначений для приводу рудничних акумуляторних електровозів типу АМ8Д і ЕРА. Корпус камери вводів двигуна має кабельні введення. Усередині корпусу камери вводів відсутні електронні компоненти. Служить для підключення кабельних ланцюгів двигуна ДАТ;

корпус блоку управління зарядного пристрою ЗУ120/77-128 у кількості 7 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є складовою частиною корпусу зарядного пристрою ЗУ-120/77-128, яке служить для зарядки свинцевих тягових акумуляторних батарей в умовах шахти. Корпус являє собою металевий ящик без електронних компонентів. Згодом до будинку монтується електронні плати, а на лицьову панель кнопки управління. В середині лицьової панелі розташоване оглядове вікно для дисплея;

корпус батарейного ящика АКУ-РВ у кількості 2 одиниці (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металевий каркас батарейного ящика АКУ-РВ, всередині якого відсутні електронні компоненти. Корпус ящика надалі укомплектовується тягової кислотною акумуляторною батареєю типу PzS і призначений для забезпечення енергопостачання тягових електродвигунів і комплектуючого електроустаткування рудникових акумуляторних електровозів типу АМ8Д і ЭРА. Корпус ящика складається з двох відділень, з`єднаних між собою в одну нерозбірну конструкцію. Одне велике відділення призначене для установки тягової кислотної акумуляторної батареї. Інша відділення називається камерою вводів, в яке в подальшому встановлюються два вимикача і кабельний зв`язку для комутації з батареєю;

корпус камери вводів батарейного ящика у кількості 12 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є жорсткий металевий корпус без електронних компонентів. Корпус камери вводів може бути змонтований на корпус батарейного ящика шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА. У корпус камери вводів в подальшому встановлюються два вимикача і кабельні з`єднання. Корпус камери вводів батарейного ящика складається з металевого корпусу, двох муфт і механізму взводу, що складається з ліжка кріплення комутаційних пристроїв вимикача і рукоятки з механізмом їх включення, виключення і блокування вимикача. Камера вводів в зборі встановлюється на батарейний ящик шахтного електровоза і виконує функції: захисту батареї від струмів перевантаження і короткого замикання, а також контролю і індикації опору ізоляції батареї і електрообладнання електровоза, ступеня зарядженості батареї, а також відключення батареї при спрацьовуванні автоматичного газового захисту в разі її установки на електровозі;

кришка корпусу двигуна ДАТ СУЭ-3 у кількості 12 комплектів, кожен з яких складається з 3 (трьох) складових (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - комплект кришок корпусу двигуна ДАТ є невід`ємною частиною корпусу асинхронного тягового двигуна, який призначений для приводу рудничних акумуляторів електровозів типу АМ8Д і ЭРА. Комплект кришок корпусу двигуна ДАТ СУЭ-3 складається з передньої кришки, задньої кришки і вкладки для задньої кришки, вкладка задньої кришки призначається для звучності збірки підшипникового щита, виготовлений комплект кришок корпусу двигуна із сталі марки 3;

Механізм управління блоку управління СУЭ-2 у кількості 9 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є комплектуючою частиною корпусу блоку управління СУЭ-2 і кріпиться на верхній частині блоку. Механізм управління блоку управління складається з ліжка кріплення комутаційних пристроїв блоку управління, ключа включення і рукоятки управління рухом. Зібраний блок управління СУЭ-2 встановлюється в кабіні машиніста шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА;

корпус фари у кількості 10 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металеву конструкцію, що складається з корпусу і кришки без електронних компонентів. Оглядове вікно фари виготовлено з полікарбонатного листа. Корпус виготовлений зі сталі марки 3.

А також на супровідну документацію до зазначеного вантажу, а саме:

російською мовою: «счет-фактура № 109 от 07.10.2019» на 2 арк. в 2 прим.;

російською мовою: «ДКД - ЕЕ № UA 110000.2019.923583 U 14900504/1041517743/700107858» на 1 арк. в 1 прим.;

російською (та англійською) мовою: «CMR Международная товарно-транспортная накладная 109» на 1 арк. в 3 прим.;

російською мовою: «упаковочный лист от 07.10.2019» на 1 арк. в 1 прим.;

пломба жовтого кольору за маркуванням (російською мовою): «ФТС России 11 7690110»;

- ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24.10.2019 року на: вантажний автомобіль марки «Renault» моделі «Magnum 460», жовтого кольору, двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , та напівпричіп марки «SCHMITZ» моделі S 01, сірого кольору, шасі № НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

зовнішній жорсткий диск в корпусі чорного кольору із написом «TouroTM» с/н 1F1GU4HN;

планшет в корпусі чорного кольору;

системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору;

два аркуші паперу із чорновими записами

- ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

ноутбук «Apple» серійний номер CO2RMOSDGTHT сірого кольору з чохлом джинсового кольору з написом «decoder» та зарядним пристроєм білого кольору з написом USBType-CPowerAdapter»;

флеш-накопичувач сірого кольору «Kingston» DTSE9G2 USB 3.0 16GB без серійного номеру;

флеш-накопичувач сірого кольору «Kingston» з вставкою зеленого кольору «Kingston» DT50 16 GB без серійного номеру;

адаптер «Transcend» чорного кольору з флеш-накопичувачем «MicroSD «Kingston» 4Gb без серійного номеру;

флеш-накопичувач чорного кольору «Bristol» без серійного номеру;

портативний жорсткий диск «Asus» чорного кольору із серійним номером: 04G8500001100744QE003912 з чохлом чорного кольору,

- ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

аркуш паперу в клітинку, з рукописним текстом, у верхній частині містить запис 12V235 Ah DS. - 1 шт., Аркуш паперу А4, з рекламною символікою EnerSys, в клітинку, з цифровим рукописним текстом, що починається: 10300… - 1 шт., аркуш паперу з 2-х стороннім друкованим текстом, на якому з однієї сторони зазначено: «Реєстр 41», а з іншої, рукописним текстом, чорною ручкою: «3 3 ЭРА DS….» - 1 шт., аркуш паперу з 2-х стороннім друкованим текстом, на якому з однієї сторони: сканкопія з рукописним текстом, у верхній частині, чорним кольором «Технический директор ПАО КЖРК», з іншої сторони сканкопія друкованого тексту «Технічна специфікація № 50272.2» - 1 шт., аркуш паперу: на одній стороні: План продаж товарной продукции на октябрь-декабрь 2019 г.; на іншій: табличні дані - 1 шт;

моноблок «Apple» s/n «C 02T90WQGG7 EMC №2834»;

1.ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №631 за 3 квартал 2018 р. - 2 арк. 2. Копія протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ВК «Енергія» від 13.12.2017 р. - 1 арк. 3. Копія наказу № 1-К від 13.12.2017 р. 1 арк. 4. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6442 за вересень 2018 р. - 2 арк. 5. Оригінал Видаткова накладна № Тптm0000001 від 28.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 6. Оригінал ТТН №1595550 від 28.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 7. Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2018 р. з додатками: №1, №5, квитанція №2 - 15 арк. 8. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних з листопад 2018 р. ТОВ «ВК «Енергія» - 5 арк. 9. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6432 за листопад 2018 р. - 1 арк. 10. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6442 за листопад 2018 р. - 3 арк. 11. Оригінал договору поставки № 14/9-1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - ТОВ «ВК «Енергія» - 2 арк. 12. Оригінал Додаткової угоди до договору поставки № 14/9-1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 13. Оригінал договору №23108ПТ від 23.10.2018 р. - 1 арк. 14. Оригінал довідки № 211/5/50-12 від 03.09.2019 р. про відкриття рахунку; Оригінал заява-договору № Т072-013078407 від 03.09.2019 р.; оригінал додатку №1 заяви-договору № Т072-013078407 від 03.09.2019 р.; Оригінал розписки; Оригінал договору №3078407/072/1 від 03.09.2019 р. - 6 арк., 15. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №661 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №6411 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №642 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №631 за 4 квартал 2018 р.- 4 арк;

сканкопія листа ТОВ «ТрейдВектор» № 128 від 05.09.2019 р. з чорновими відмітками - 1 арк;

флеш - носій біло-зеленого кольору Transcened 16 GB D311784270, флеш - носій чорно-сірого кольору Transcened 16 GB JF780 D976230343;

системний блок комп`ютеру чорного кольору із приклеїним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 117153»;

сканкопія листа ООО «ТрейдВектор» № 138/50-12 від 09.09.2019 р.- 1 арк., Сканкопія листа ООО «ТрейдВектор» № 139/50-12 від 09.09.2019 р.- 2 арк., Копія Видаткової накладної № Тптm0000010 від 09.11.2019 р. ТОВ «Пласт-Тренд» з чорновими відмітками - 1 арк., Виписка по рахунку від 24.09.2019 р. - 1 арк., Оригінал договору № 0112ЕСУ від 01.12.2017 р. про відступлення права вимоги - 1 арк., Особистий блокнот, обкладинка - реклама банку ПУМБ - 79 арк. із чорновими записами, Особистий блокнот, обкладинка - реклама EnerSys - 50 арк., із чорновими записами Особистий зошит, обкладинка - зображення апельсину - 42 арк., із чорновими записами, Особистий зошит, обкладинка - пейзаж гори - 48 арк. із чорновими записами;

системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 133134»;

копія «сводно-материальной спецификации кениматики пульта управления СУЭ» - 1 арк., Копія «сводно-материальной спецификации панель вводов» - 1 арк., Копія заявки для плат ЗУ із чорновими записами - 1 арк., Копия «сводно-материальной спецификации плат блока управления зарядного устройства Донецк» із чорновими написами, - 1 арк;

системний блок комп`ютеру із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: AL 124364;

оригінал ТТН № 1833795 від 18.03.2019 р. ТОВ «Кабель-Вайт» - 1 арк;

системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 118314»;

мобільний термінал «Apple» s/n НОМЕР_13;

аркуш паперу формату А4 з 2 друкованими таблицями під назвами «Энергия - 20 поставка Украина» та «ДНР (наличка)» та чорновими надписами на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з одного боку з зображенням сканкопії документу під назвою «Счет-фактура №7411 от 08 октября 2019 г.» від постачальника «ООО «МСО» банк ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДНР» покупцю «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» та чорновими записами та зображенням сканкопії «Рахунку №130 від 23.02.2018» з іншого боку на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з одного боку з зображенням сканкопії документу під назвою «Комерційна пропозиція №2434 від 17 июля 2019 г.» та чорновими надписами та таблицею під назвою «План продаж товарной продукции на август-октябрь 2019» з іншого боку на 1 арк; аркуш паперу формату А4 з зображенням таблиці під назвою « Табель выходов цеха 1 за сентябрь 2019 » та чорновими надписами з одного боку та сканкопіями реквізитів з іншого боку на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з одного боку із сканкопією документу під назвою «В коммерческий отдел ООО «НПП «Энергия» Заявка №_ від 10.10.2019» та документом «Довіреність №121 від 26 червня 2018 р.» на іншій на 1 арк.; блокнот в обкладинці синьо-красно-білого кольору з надписом «Axent» на 89 арк. з чорновими записами;

системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 144359»;

копії документів, що засвідчують особу ОСОБА_6 : копія РНОКПП на 1 арк., копія паспорту на 7 арк., копії документів, що засвідчують особу ОСОБА_7 , а саме копія паспорту на 4 арк., копія диплому НОМЕР_8 ОСОБА_7 - 1 арк., копія військового квитка ОСОБА_7 НОМЕР_9 - 10 арк., копія ІНН ОСОБА_7 НОМЕР_10 - 1 арк., особова справа №1 ОСОБА_7 - 6 арк.

- накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

Мобільний телефон марки «iPhone 8» чорного кольору, з вбудованою сім картою номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ;

Білі аркуші паперу формату А4, в кількості 15 штук, на кожному з яких містяться по одному відбитку печатки (округлі) з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код 32609969, Україна, м. Донецьк, торгівельний будинок Енергія.

-накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27.11.2019 року на:

Роздруківки із переліком продукції для виробництва, виконані машинописним способом із рукописними помітками, на 15 аркушах формату А4, перший аркуш у якому починається зі слів: «10 АВТОМАТОВ ВРВ…», останній із яких містить запис у останньому рядку таблиці з переліком: «73 Шайба обрезная (серая) 3 27 27», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Аркуш паперу формату А4 із назвою: «Сводная материальная спецификация»;

Блокнот формату А5 із обкладинкою синього, червоного та білого кольору, марки «Axent», на 96 аркушах, який містить рукописний текст;

Документ із назвою: «Упаковочный лист № 3», датований 05.08.2019, у якому продавець указаний як: «ООО «НПП «Энергия», ДНР, 83038, г. Донецк, Петровский район, ул. Прогрессивная, 12», отримувач: «ООО «СЕЛЕНА», контракт «№ 1-19/В» від 24.06.2019, на 1 аркуші формату А4, до якого додано 5 роздрукованих фото документів із найменуваннями продукції та підписами упакувальника та перевіряючого, дата відвантаження у документі вказана: «08.08.2019»;

Документ із назвою: «Упаковочный лист № 3», датований 05.08.2019, у якому продавець указаний як: «ООО «ТрейдВектор», г. Таганрог Ростовская обл.», отримувач: «ООО «ПК «Энергия» г. Киев, Украина», на 2 аркушах формату А4;

Роздруківки із переліком продукції для виробництва, виконані машинописним способом із рукописними помітками, на 22 аркушах формату А4, перший аркуш у якому починається зі слів: « ДОНЕЦК МАЙ 2019 …», останній із яких містить запис на зворотному боці аркуша, виконаний рукописним способом чорнилом синього кольору: «29/08 1 ротор вернулся с ремонта», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи та роздруківки фотографій документів у 8 файлах, всього на 68 аркушах, перший із яких у першому файлі містить приклеєний стікер зеленого кольору із надписом: «март 2019», являє собою роздруківку фото документа, а останній аркуш у останньому файлі являє собою перелік деталей та починається зі слів: «Провода+кабель», що містяться у поліетиленовій папці з палітуркою синього кольору, для скріплення файлів із документами формату А4, фірми «Buromax»;

Документи на 109 аркушах, перший із яких у першому файлі являє собою вимогу на отримання ТМЦ, у якому міститься заголовок, виконаний рукописним способом «К-14», а останній аркуш у останньому файлі являє собою накладну на переміщення № 7 від 17 липня 2019 р., що містяться у 6 файлах, поміщених до поліетиленової папки з палітуркою зеленого кольору, для скріплення файлів із документами формату А4, фірми «Economix», з назвою «К-14»;

Аркуш паперу формату А4, який являє собою перелік деталей, містить заголовок у таблиці: «ДОНЕЦК»;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 23 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері фіолетового кольору із надписом: «Получает Донецк», останній із яких являє собою рахунок на оплату, містить запис, виконаний рукописним способом чорнилом синього кольору: «ждем!!!», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 24 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері рожевого кольору із надписом: «Донецк перевозчик??», останній із яких являє собою рахунок на оплату від 02 липня 2018 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 11 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері жовтого кольору із надписом: «Получил Донецк», останній із яких являє собою видаткову накладну № 2917 від 29 серпня 2018 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 18 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 282 від 16 жовтня 2018 р., містить рукописний надпис: « Получат Донецк », останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 237 від 29 вересня 2018 р., містить рукописний надпис: «Пришло 04.10», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 6 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою видаткову накладну № 4080013889, містить рукописний надпис: «К-14», останній із яких являє собою накладну № 2 від 10 января 2019 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері білого кольору із надписом, який починається словами: «Донецк Заказ…», останній із яких являє собою прибуткову накладну № 307 від 29 серпня 2018 р., з рукописним надписом: «Крышка К-14», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 459 від 27 грудня 2018 р., містить рукописний надпис: «Донецк», останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 461 від 10 января 2019 р.Файл канцелярський, формату А4, на якому міститься рукописний надпис «МОНБЛАН», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 333 від 19 липня 2019 р, містить рукописний надпис: «Донецк», останній із яких являє собою прибуткову накладну № 99 від 13 лютого 2019 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 15 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері бірюзового кольору із надписом: «Донецк получил», останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 5 від 08 січня 2019 р., з рукописним надписом: «Донецк», що містяться у канцелярському файлі формату А4;

Ноутбук марки Lenovo марки Ideapad 320, у корпусі темно сірого кольору, серійний номер на якому встановити не має можливості без втручання у його цілісність, на внутрішній поверхні нижньої частини якого наявні три наклейки із надписами наступного змісту: «Lenovo ideapad 320 Высокоскоростной WiFi Тип-C USB 3.1 Gen 1 Стильный дизайн», «Intel core i3 inside» та «NVIDIA GEFORCE».

Речові докази: аркуш паперу в клітинку, з рукописним текстом, у верхній частині містить запис 12V235 Ah DS. - 1 шт., Аркуш паперу А4, з рекламною символікою EnerSys, в клітинку, з цифровим рукописним текстом, що починається: 10300… - 1 шт., Аркуш паперу з 2-х стороннім друкованим текстом, на якому з однієї сторони зазначено : «Реєстр 41», а з іншої, рукописним текстом, чорною ручкою: «3 3 ЭРА DS….» - 1 шт., Аркуш паперу з 2-х стороннім друкованим текстом, на якому з однієї сторони: сканкопія з рукописним текстом, у верхній частині, чорним кольором «Технический директор ПАО КЖРК», з іншої сторони сканкопія друкованого тексту «Технічна специфікація № 50272.2» - 1 шт., Аркуш паперу: на одній стороні: План продаж товарной продукции на октябрь-декабрь 2019 г.; на іншій: табличні дані - 1 шт;1.ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №631 за 3 квартал 2018 г. - 2 арк. 2. Копія протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ВК «Енергія» від 13.12.2017 р. - 1 арк. 3. Копія наказу № 1-К від 13.12.2017 р. 1 арк. 4. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6442 за вересень 2018 р. - 2 арк. 5. Оригінал Видаткова накладна № Тптm0000001 від 28.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 6. Оригінал ТТН №1595550 від 28.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 7. Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2018 р. з додатками: №1, №5, квитанція №2 - 15 арк. 8. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних з листопад 2018 р. ТОВ «ВК «Енергія» - 5 арк. 9. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6432 за листопад 2018 р. - 1 арк. 10. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №6442 за листопад 2018 р. - 3 арк. 11. Оригінал договору поставки № 14/9-1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - ТОВ «ВК «Енергія» - 2 арк. 12. Оригінал Додаткової угоди до договору поставки № 14/9-1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Пласт-Тренд» - 1 арк. 13. Оригінал договору №23108ПТ від 23.10.2018 р. - 1 арк. 14. Оригінал довідки № 211/5/50-12 від 03.09.2019 р. про відкриття рахунку; Оригінал заява-договору № Т072-013078407 від 03.09.2019 р.; оригінал додатку №1 заяви-договору № Т072-013078407 від 03.09.2019 р.; Оригінал розписки; Оригінал договору №3078407/072/1 від 03.09.2019 р. - 6 арк., 15. ТОВ «ВК «Енергія» оборотно-сальдова відомість за рахунком №661 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №6411 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №642 за 4 квартал 2018 р.; оборотно-сальдова відомість за рахунком №631 за 4 квартал 2018 р.- 4 арк; сканкопія листа ООО «ТрейдВектор» № 128 від 05.09.2019 р. з чорновими відмітками - 1 арк;Сканкопія листа ООО «ТрейдВектор» № 138/50-12 від 09.09.2019 р.- 1 арк., Сканкопія листа ООО «ТрейдВектор» № 139/50-12 від 09.09.2019 р.- 2 арк., Копія Видаткової накладної № Тптm0000010 від 09.11.2019 р. ТОВ «Пласт-Тренд» з чорновими відмітками - 1 арк., Виписка по рахунку від 24.09.2019 р. - 1 арк., Оригінал договору № 0112ЕСУ від 01.12.2017 р. про відступлення права вимоги - 1 арк., Особистий блокнот, обкладинка - реклама банку ПУМБ - 79 арк. із чорновими записами, Особистий блокнот, обкладинка - реклама EnerSys - 50 арк., із чорновими записами Особистий зошит, обкладинка - зображення апельсину - 42 арк., із чорновими записами, Особистий зошит, обкладинка - пейзаж гори - 48 арк. із чорновими записами; Копія «сводно-материальной спецификации кениматики пульта управления СУЭ» - 1 арк., Копія «сводно-материальной спецификации панель вводов» - 1 арк., Копія заявки для плат ЗУ із чорновими записами - 1 арк., Копия «сводно-материальной спецификации плат блока управления зарядного устройства Донецк» із чорновими написами, - 1 арк;оригінал ТТН № 1833795 від 18.03.2019 р. ТОВ «Кабель-Вайт» - 1 арк Аркуш паперу формату А4 з 2 друкованими таблицями під назвами «Энергия - 20 поставка Украина» та «ДНР (наличка)» та чорновими надписами на 1 арк., Аркуш паперу формату А4 з одного боку з зображенням сканкопії документу під назвою «Счет-фактура №7411 от 08 октября 2019 г.» від постачальника «ООО «МСО» банк ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДНР» покупцю «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» та чорновими записами та зображенням сканкопії «Рахунку №130 від 23.02.2018» з іншого боку на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 з одного боку з зображенням сканкопії документу під назвою «Комерційна пропозиція №2434 від 17 июля 2019 г. » та чорновими надписами та таблицею під назвою «План продаж товарной продукции на август-октябрь 2019» з іншого боку на 1 арк; Аркуш паперу формату А4 з зображенням таблиці під назвою « Табель выходов цеха 1 за сентябрь 2019 » та чорновими надписами з одного боку та сканкопіями реквізитів з іншого боку на 1 арк.;, Аркуш паперу формату А4 з одного боку із сканкопією документу під назвою «В коммерческий отдел ООО «НПП «Энергия» Заявка №___ від 10.10.2019» та документом «Довіреність №121 від 26 червня 2018 р.» на іншій на 1 арк. Блокнот в обкладинці синьо-красно-білого кольору з надписом «Axent» на 89 арк. з чорновими записами; моноблок «Apple» s/n «C 02T90WQGG7 EMC №2834»; флеш - носій біло-зеленого кольору Transcened 16 GB D311784270, флеш - носій чорно-сірого кольору Transcened 16 GB JF780 D976230343; системний блок комп`ютеру чорного кольору із приклеїним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 117153»; системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 133134»; системний блок комп`ютеру із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: AL 124364; системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL 118314» мобільний термінал «Apple» s/n НОМЕР_13 ; системний блок чорного кольору із приклеєним аркушем паперу із друкованим позначенням: «AL144359»; зовнішній жорсткий диск в корпусі чорного кольору із написом «Touro TM» с/н 1F1GU4HN; планшет в корпусі чорного кольору; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору; два аркуші паперу із чорновими записами; зовнішній жорсткий диск в корпусі чорного кольору із написом «Touro TM» с/н 1F1GU4HN; планшет в корпусі чорного кольору; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору; два аркуші паперу із чорновими записами; ноутбук Apple с/н: CO2RMOSDGTHT сірого кольору з чохлом джинсового кольору з написом «decoder» та зарядним пристроєм білого кольору з написом USB Type-CPower Adapter»; Флеш-накопичувач сірого кольору «Kingston» DTSE9G2 USB 3.0 16GB без с/н; Флеш-накопичувач сірого кольору «Kingston» з вставкою зеленого кольору «Kingston» DT50 16GB без с/н; Адаптер Transcend чорного кольору з флеш-накопичувачем «MicroSD «Kingston» 4Gb без с/н; Флеш-накопичувач чорного кольору «Bristol» без с/н; Портативний жорсткий диск «Asus» чорного кольору з с/н: 04G8500001100744QE003912 з чохлом чорного кольору; Роздруківки із переліком продукції для виробництва, виконані машинописним способом із рукописними помітками, на 15 аркушах формату А4, перший аркуш у якому починається зі слів: «10 АВТОМАТОВ ВРВ…», останній із яких містить запис у останньому рядку таблиці з переліком: «73 Шайба обрезная (серая) 3 27 27», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Аркуш паперу формату А4 із назвою: «Сводная материальная спецификация»; Блокнот формату А5 із обкладинкою синього, червоного та білого кольору, марки «Axent», на 96 аркушах, який містить рукописний текст; Документ із назвою: «Упаковочный лист № 3», датований 05.08.2019, у якому продавець указаний як: «ООО «НПП «Энергия», ДНР, 83038, г. Донецк, Петровский район, ул. Прогрессивная, 12», отримувач: «ООО «СЕЛЕНА», контракт«№ 1-19/В» від 24.06.2019, на 1 аркуші формату А4, до якого додано 5 роздрукованих фото документів із найменуваннями продукції та підписами упакувальника та перевіряючого, дата відвантаження у документі вказана: «08.08.2019»; Документ із назвою: «Упаковочный лист № 3», датований 05.08.2019, у якомупродавець указаний як: «ООО «ТрейдВектор», г. Таганрог Ростовская обл.», отримувач: «ООО «ПК «Энергия» г. Киев, Украина», на 2 аркушах формату А4; Роздруківки із переліком продукції для виробництва, виконані машинописним способом із рукописними помітками, на 22 аркушах формату А4, перший аркуш у якому починається зі слів: « ДОНЕЦК МАЙ 2019 …», останній із яких містить запис на зворотному боці аркуша, виконаний рукописним способом чорнилом синього кольору: «29/08 1 ротор вернулся с ремонта», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи та роздруківки фотографій документів у 8 файлах, всього на 68 аркушах, перший із яких у першому файлі містить приклеєний стікер зеленого кольору із надписом: «март 2019», являє собою роздруківку фото документа, а останній аркуш у останньому файлі являє собою перелік деталей та починається зі слів: «Провода+кабель», що містяться у поліетиленовій папці з палітуркою синього кольору, для скріплення файлів із документами формату А4, фірми «Buromax»; Документи на 109 аркушах, перший із яких у першому файлі являє собою вимогу на отримання ТМЦ, у якому міститься заголовок, виконаний рукописним способом «К-14», а останній аркуш у останньому файлі являє собою накладну на переміщення № 7 від 17 липня 2019 р., що містяться у 6 файлах, поміщених до поліетиленової папки з палітуркою зеленого кольору, для скріплення файлів із документами формату А4, фірми «Economix», з назвою «К-14»; Аркуш паперу формату А4, який являє собою перелік деталей, містить заголовок у таблиці: «ДОНЕЦК»; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 23 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері фіолетового кольору із надписом: «Получает Донецк», останній із яких являє собою рахунок на оплату, містить запис, виконаний рукописним способом чорнилом синього кольору: «ждем!!!», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 24 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері рожевого кольору із надписом: «Донецк перевозчик??», останній із яких являє собою рахунок на оплату від 02 липня 2018 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 11 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері жовтого кольору із надписом: «Получил Донецк», останній із яких являє собою видаткову накладну № 2917 від 29 серпня 2018 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 18 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 282 від 16 жовтня 2018 р., містить рукописний надпис: « Получат Донецк », останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 237 від 29 вересня 2018 р., містить рукописний надпис: «Пришло 04.10», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 6 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою видаткову накладну № 4080013889, містить рукописний надпис: «К-14», останній із яких являє собою накладну № 2 від 10 января 2019 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері білого кольору із надписом, який починається словами: «Донецк Заказ…», останній із яких являє собою прибуткову накладну № 307 від 29 серпня 2018 р., з рукописним надписом: «Крышка К-14», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 459 від 27 грудня 2018 р., містить рукописний надпис: «Донецк», останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 461 від 10 января 2019 р.Файл канцелярський, формату А4, на якому міститься рукописний надпис «МОНБЛАН», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 7 аркушах формату А4, перший аркуш у якому являє собою рахунок на оплату постачальника № 333 від 19 липня 2019 р, містить рукописний надпис: «Донецк», останній із яких являє собою прибуткову накладну № 99 від 13 лютого 2019 р., що містяться у канцелярському файлі формату А4; Документи із текстом, виконаним машинописним способом із рукописними помітками, на 15 аркушах формату А4, перший аркуш у якому містить прикріплену записку на папері бірюзового кольору із надписом: «Донецкполучил», останній із яких являє собою рахунок на оплату постачальника № 5 від 08 січня 2019 р., з рукописним надписом: «Донецк», що містяться у канцелярському файлі формату А4; Ноутбук марки Lenovo марки Ideapad 320, у корпусі темно сірого кольору, серійний номер на якому встановити не має можливості без втручання у його цілісність, на внутрішній поверхні нижньої частини якого наявні три наклейки із надписами наступного змісту: «Lenovoideapad 320 Высокоскоростной WiFi Тип-C USB 3.1 Gen 1 Стильный дизайн», «Intelcore i3 inside» та «NVIDIA GEFORCE»; Мобільний телефон марки «iPhone 8» чорного кольору, з вбудованою сім картою номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ; Білі аркуші паперу формату А4, в кількості 15 штук, на кожному з яких містяться по одному відбитку печатки (округлі) з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код 32609969, Україна, м. Донецьк, торгівельний будинок Енергія; Корпус блока управління СУЭ-2 у кількості 6 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є металево сталевим корпусом блоку управління СУЭ-2, всередині якого відсутні електронні компоненти. На верхній кришці є оглядове вікно для дисплея. Нижня частина корпусу блоку управління являє собою камеру вводів, на якій розташовуються кабельні вводи. Блок управління кріпляться до лобовини шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА всередині кабіни.; Корпус камери вводів двигуна ДАТ СУЭ-3 у кількості 12 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металевий корпус жорсткої конструкції і є частиною корпусу двигуна ДАТ, який призначений для приводу рудничних акумуляторних електровозів типу АМ8Д і ЕРА. Корпус камери вводів двигуна має кабельні введення. Усередині корпусу камери вводів відсутні електронні компоненти. Служить для підключення кабельних ланцюгів двигуна ДАТ; Корпус блоку управління зарядного пристрою ЗУ120/77-128 у кількості 7 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є складовою частиною корпусу зарядного пристрою ЗУ-120/77-128, яке служить для зарядки свинцевих тягових акумуляторних батарей в умовах шахти. Корпус являє собою металевий ящик без електронних компонентів. Згодом до будинку монтується електронні плати, а на лицьову панель кнопки управління. В середині лицьовій панелі розташовано оглядове вікно для дисплея; Корпус батарейного ящика АКУ-РВ у кількості 2 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металевий каркас батарейного ящика АКУ-РВ, всередині якого відсутні електронні компоненти. Корпус ящика надалі укомплектовується тягової кислотної акумуляторної батареєю типу PzS і призначений для забезпечення енергопостачання тягових електродвигунів і комплектуючого електроустаткування рудникових акумуляторних електровозів типу АМ8Д і ЭРА. Корпус ящика складається з двох відділень, з`єднаних між собою в одну нерозбірну конструкцію. Одне велике відділення призначене для установки тягової кислотної акумуляторної батареї. Інша відділення називається камерою вводів, в яке в подальшому встановлюються два вимикача і кабельний зв`язку для комутації з батареєю; Корпус камери вводів батарейного ящика у кількості 12 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є жорсткий металевий корпус без електронних компонентів. Корпус камери вводів може бути змонтований на корпус батарейного ящика шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА. У корпус камери вводів в подальшому встановлюються два вимикача і кабельні з`єднання. Корпус камери вводів батарейного ящика складається з металевого корпусу, двох муфт і механізму взводу, що складається з ліжка кріплення комутаційних пристроїв вимикача і рукоятки з механізмом їх включення, виключення і блокування вимикача. Камера вводів в зборі встановлюється на батарейний ящик шахтного електровоза і виконує функції: захисту батареї від струмів перевантаження і короткого замикання, а також контролю і індикації опору ізоляції батареї і електрообладнання електровоза, ступеня зарядженості батареї, а також відключення батареї при спрацьовуванні автоматичного газового захисту в разі її установці на електровозі; Кришка корпусу двигуна ДАТ СУЭ-3 у кількості 12 комплектів, кожен з яких складається з 3 (трьох) складових (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - комплект кришок корпусу двигуна ДАТ є невід`ємною частиною корпусу асинхронного тягового двигуна, який призначений для приводу рудничних акумуляторів електровозів типу АМ8Д і ЭРА. комплект кришок корпусу двигуна ДАТ СУЭ-3 складається з передній кришки, задньої кришки і вкладки для задньої кришки, вкладка задньої кришки призначається для звучності збірки підшипникового щита, виготовлений комплект кришок корпусу двигуна із сталі марки 3; Механізм управління блоку управління СУЭ-2 у кількості 9 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - є комплектуючої частиною корпусу блоку управління СУЭ-2 і кріпиться на верхній частині блоку. Механізм управління блоку управління складається з ліжка кріплення комутаційних пристроїв блоку управління, ключа включення і рукоятки управління рухом. Зібраний блок управління СУЭ-2 встановлюється в кабіні машиніста шахтного електровоза типу АМ8Д і ЭРА; Корпус фари у кількості 10 одиниць (в ході візуального огляду, маркування не виявлено) - являє собою металеву конструкцію, що складається з корпусу і кришки без електронних компонентів. Оглядове вікно фари виготовлено з полікарбонатного листа. Корпус виготовлений зі сталі марки 3, передані за зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, - повернути ОСОБА_1 .

Речові докази: вантажний автомобіль марки «Renault» моделі «Magnum 460», жовтого кольору, двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , та напівпричіп марки «SCHMITZ» моделі S 01, сірого кольору, шасі № НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 - залишити ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Жовтневий районний суд м.Маріуполя Донецької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя О.А.Шевченко