Ухвала суду № 96601536, 26.04.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5109/21

Провадження №1-кс/263/2440/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м.Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Савченко О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050690001036 від 05.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г., погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050690001036 від 05.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України на 12 місяців.

Із матеріалів клопотання вбачається, що внаслідок незаконного втручання у клієнт – банк ТОВ «Агрофірма «Агропромсервіс» невстановленими особами 10.09.2019 проведено списання грошових коштів в сумі 3 661 913 грн. з розрахункового рахунку, відкритого у Покровському відділені АТ «Альфа – Банк» Донецької області на рахунок ФОП ОСОБА_1 , відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро». Того ж дня, 10.09.2019, з метою отримання коштів, невстановлені особи використовуючи банківські реквізити ФОП ОСОБА_1 , які відкрито в АТ «ОТП Банк», перерахували 3 561 850 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , а іншу частину в сумі 100 000 грн. на інший власний картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 . Потім невстановлені особи використовуючи в своїй злочинній діяльності ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 листопада 2019 року у справі № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 , невстановлені особи, намагалися перерахувати грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_2 . Використавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2019 у справі № 904/4668/19 злочинцями подано заяву до приватного виконавця ОСОБА_3 , згідно з якої відкрито виконавче провадження № 60636535. У рамках даного виконавчого провадження грошові кошти в розмірі 3 661 913 грн. перераховано на банківський рахунок ОСОБА_3 відкритого в АТ «Укргазбанк», після чого 21.11.2019 вказані гроші приватним виконавцем переведено на рахунок ФОП ОСОБА_2 у АБ «Південний» та ФОП ОСОБА_4 . 22.11.19 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 та картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 СВ Мар`їнського ВП накладено арешт, але грошові кошти повернути не вдалося у зв`язку з тим, що вони були переведені на інші рахунки у різних банках на фіктивні підприємства та переведені у готівку.

13.11.2019 ТОВ «Агрофірма «Агропромсервіс» під час реєстрації податкових накладних в ІС «Єдиний реєстр податкових накладних» виявлено, що невідомими особами всупереч інтересам підприємства та з використанням незаконно отриманих електронного підпису бухгалтера та електронної печатки ТОВ «АФ Агропромсервіс» (у ОСОБА_5 doc) в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано податкові накладні по неіснуючим (нереальним) господарським операціям на загальну суму 46 206 120 грн. сума ПДВ 7 701 020 грн., а саме наступні податкові накладні:

1) по взаємовідносинах з ТОВ «Хедус» (ЄДРПОУ 42931912) складено та зареєстровано наступні податкові накладні на загальну суму 23 320 680 грн., сума ПДВ 3 886 780 грн.:

2) по взаємовідносинах з ТОВ «Мирфак» (ЕДРПОУ 42932036) складено та зареєстровано наступні податкові накладні на загальну суму 22 885 440 грн., сума ПДВ 3 814 240 грн.:

При цьому, станом на 08.00 годину 13.11.2019 сума ліміту на рахунку ПДВ складала 7 762 342,68 грн. Після реєстрації незаконно створених невідомими особами податкових накладних на рахунку ПДВ ліміт складав 61 322,68 грн., що унеможливило зареєструвати підприємством законно створену коригувальну податкову накладну № 21 від 21.10.2019 по взаємовідносинах з покупцем ТОВ «САТЕЛЛИТ» через те, що сума ПДВ в документі (310 277,00 грн.) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (61 322,68 грн. продавця).

Згідно з заявою ТОВ АФ «Агромромсервіс» жодних правовідносин ТОВ АФ «Агромромсервіс» з ТОВ «Хедус» та ТОВ «Мирфак» не має, так як жодних договорів укладено не було, товари на адресу останніх не поставлялися. Дані господарські операції не підтверджено належними первинними документами.

Одразу після виявлення даного факту ТОВ АФ «Агромромсервіс» складено розрахунки коригування до податкових накладних, які 13.11.2019 відправлено ТОВ «Хедус» та ТОВ «Мирфак» для їх реєстрації з метою скасування незаконно зареєстрованих податкових накладних. Однак жодних дій щодо проведення коригування вказаним підприємством не здійснено.

24.04.2020 у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб Маріупольської міської ради проведена виїмка копій реєстраційних справ ТОВ «Хедус» та ТОВ «Мирфак», під час вивчення яких встановлено, що 04.04.2019 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкрили (зареєстрували) ТОВ «Мирфак» та ТОВ «Хедус». ОСОБА_6 зареєструвала ТОВ «Мирфак» за місцем своєї реєстрації, а ОСОБА_7 ТОВ «Хедус» за місцем своєї реєстрації.

16.03.2020 у ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України внесена заява ОСОБА_8 про те, що протягом лютого 2020 року йому стало відомо про те, що невідомі особи мають намір позбавити його життя, тобто скоїти його вбивство, що в свою чергу пов`язано зі здійсненням ним, як директором ТОВ «АФ «Агропромсервіс» відповідної господарської діяльності, в т.ч. задати шкоду життю та здоров`ю членам його сім`ї та близьким родичам.

Організатором його можливого вбивства та членів його сім`ї вважає керівника податкової міліції Кіровоградської області – ОСОБА_9 та засновника ТОВ «Галицинівка Агро» ОСОБА_10 .

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.05.2021, проте по кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-виконати клопотання потерпілого про проведення процесуальних дій від 21.04.2021, а саме:

-витребувати у встановленому законом порядку в АТ «Альфа Банк» відповідну інформацію та документальне підтвердження;

-ініціювати перед Національним банком України проведення перевірки АТ «Альфа - Банк»

-провести обшукові заходи у колл – центрі в м. Дніпро та фігурантів скоєння шахрайських дій з метою вилучення комп`ютерної техніки;

-провести по вилученій комп`ютерній техніці комп`ютерні експертизи;

- провести виїмку відповідних документів у АТ «Сбербанк» по рахунку ФОП ОСОБА_11 ;

-повідомити про підозру винних осіб;

-обрати та застосувати до підозрюваних запобіжні заходи;

-перевірити всі доводи підозрюваних, усунути наявні в матеріалах кримінального провадження суперечності для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

-провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів;

Вищевказані дані мають суттєве значення для повного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, у провадженні виникла необхідність у проведенні певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у тому числі витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів виїмок, встановити додаткових свідків, повідомити про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, осіб в діях яких є умисел або бездіяльність, що призвели до матеріальних збитків, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу. Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Для проведення комп`ютерних експертиз та зазначених процесуальних дій необхідний строк більший шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є тривалий строк проведення у кримінальному провадженні експертизи, виїмок у банківських установах та НСРД, які проводились за межами Донецької області під час пандемії коронавірусу, висновки яких мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, на підставі яких буде ґрунтуватися висунуті обвинувачення.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені за ознаками злочинів передбачених ч.ч.1,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України уявляє собою особливу складність, тому що це кіберзлочини, і те, що обумовлено великою кількістю банківської, технічної, бухгалтерської та іншої документації, комп`ютерної інформації, яка регламентує виконання банківських операцій та потребує спеціальних знань, крім того велика кількість свідків яких необхідно встановити та допитати.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто у даному випадку до дванадцяти місяців.

Як слідує з клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, воно є поданим з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Із наявних у слідчого судді документів вбачається, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим у судовому засіданні обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050690001036 від 05.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №12019050690001036 від 05.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко