Ухвала суду № 96600194, 20.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20959/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Сергєєвої А.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000233 від 25.03.2021 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєвої Анни Сергіївни про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000233 від 25.03.2021 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєвої Анни Сергіївни про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 62021000000000233 від 25.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється той факт, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРКАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 1 млрд. 243 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження доДержавного бюджету України коштів у великих розмірах.

В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, слідством встановлено, що організатором злочинної схеми, який приймав активну участь у створенні товариств, є фактичним володільцем, що продовжує впливати на прийняття рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності товариств, що входять до торгівельної мережі «АЛЛО» є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним координатором законної та незаконної діяльності мережі товариств групи «АЛЛО`та директором підконтрольних підприємств є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення слідчого, з питань встановленняосіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх фактичного місця мешкання, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить - ОСОБА_3 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а вилучення грошових коштів лише на ті, на які не надано доказів правомірності їх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєвій Анні Сергіївні, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000233 від 25.03.2021, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді: щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ - щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798), ПП «СЕЛМА 17», (код ЄДРПОУ 43817787), ПП «САГАС» (код ЄДРПОУ 44082370) та ПП «СТАХІТ» (код ЄДРПОУ 44025726), а саме: документів щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798) за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, - акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, облікові документи, журнали в`їзду-виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку; щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «УКРКАСТОМ», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «УКРКАСТОМ» на ПП «СТАХІТ»,згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «УКРКАСТОМ» від 12.01.2021 (протокол №12/01/21), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 2 697 390, 00 тис. грн.;щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ПП «АЛЛО-ГРУП», шляхом виділу частки майна, були передані з ПП «АЛЛО-ГРУП» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ПП «АЛЛО-ГРУП» від 11.09.2020 (протокол №11/09/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 15 591,00 тис. грн.; щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «ГАСО 17», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «ГАСО 17» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «ГАСО 17» від 21.12.2020 (протокол №21/12/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 3 644 09,00 тис. грн.; терміналів мобільного зв`язку (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них), SIM-карток, тримачів від SIM-карток, матеріальних, оптичних носіїв інформації; грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження, розписок, розписок про отримання в борг, платіжних банківських карток, листування чи форми поштового обміну інформацією; блокнотів, чорнових записів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов