Ухвала суду № 96593524, 21.04.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10102/21

Провадження №1-кс/127/4484/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кізян Т.О., слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій област Череваня Дениса Андрійовича про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Багрієм Є.А.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021020000000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з УCБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ «Транс Ойл Сервіс» маючи умисел на заволодіння грошовими коштами УСБУ у Вінницькій області, зловживаючи довірою, уклали з останніми договір щодо постачання пального, отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів провадження Управлінням СБУ у Вінницькій області 09.07.2020 на онлайн-платформі «Прозоро» розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 - 15150 літрів, марки А-92 - 3000 літрів, дизельного палива - 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.

За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ «Транс Ойл Сервіс», та 18.08.2020 між зазначеним товариством та УСБУ у Вінницькій області заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ «Транс Ойл Сервіс» бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ - 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ «Транс Ойл Сервіс» подало гарантійний лист про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» та його партнерів, а також гарантійний лист ТОВ «Інтер кард» про те, що між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та ТОВ «Інтер кард» укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями відповідно до якого ТОВ «Транс Ойл Сервіс» має право через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ «Інтер кард».

Станом на 31.12.2020 ТОВ «Транс Ойл Сервіс» свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з УСБУ у Вінницькій області не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень Управлінням здійснено у повному обсязі оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Умови договору не виконані, місцезнаходження представників ТОВ «Транс Ойл Сервіс» не відоме, а саме товариство змінило юридичну адресу місця знаходження.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, одним із засновників товариства, а також його керівником є ОСОБА_1 .

Проведеними слідчими (процесуальними) діями та іншими заходами установлено, що 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) укладено договір оренди нерухомого майна відповідно до якого товариство орендує приміщення - офіс 7 (під індексом 7) в АДРЕСА_1 , однак власник приміщення стверджує, що з часу підписання договору оренди жодного представника товариства він не бачив, та ніхто з них орендованим приміщенням чи технікою наявною у ньому не користувався.

Згідно укладених договорів та інших документів з поставки паливо-мастильних матеріалів установлено, що ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Перемоги, 35, кв. 8.

На даний час невідомо фактичне місце знаходження ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162).

Проведеними у ході розслідування заходами встановлено, що користується автомобілем "Skoda Octavia" державні номерні знаки НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , проживаючому в АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інші цінності, грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що в автомобілі Skoda Octavia" державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_3 можуть знаходитись речі, документи, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосуються господарських відносин між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та УCБУ у Вінницькій області, що свідчать про вчинене правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у автомобілі "Skoda Octavia" державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі "Skoda Octavia" державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_3 з метою в ідшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосуються господарських відносин між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та УCБУ у Вінницькій області, зокрема: правовстановлюючих документів ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162); наказів про призначення на посади працівників; протоколів загальних зборів засновників товариства; документів щодо участі у проведеному тендері на закупівлю робіт та послуг за державні кошти; договорів з додатками та додатковими угодами укладеними за наслідками проведеного тендеру; документів, що підтверджують виконання (невиконання) умов договорів кожною із сторін, гарантійних листів на виконання договорів чи інших зобов`язань; документів, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази на виконання зобов`язань з постачання паливо-мастильних матеріалів відповідно до тендеру (договори, угоди на постачання, придбання); виписок по рахункам ТОВ «Транс Ойл Сервіс», інформація щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Транс Ойл Сервіс», чорнових рукописних записів; блокнотів; зошитів з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії; печаток юридичних, фізичних осіб-підприємців; мобільних телефонів та сім-карт до них; жорстких дисків; електронних носіїв інформації; комп`ютерної техніки зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинене правопорушення; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: