Ухвала суду № 96585414, 22.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21659/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Симоненка С.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України Симоненка С.В. про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №42021100000000019 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №42021100000000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб та підприємств, що підконтрольні гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), перебуваючи у місті Києві та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, по ланцюгу постачання від СГД з ознаками "ризиковості" та шляхом маніпулювання номенклатурними групами товарів здійснено нікчемні правочини, що сформували «вигоду» ряду контрагентам - покупцям, в тому числі ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168), сформували «штучний» податковий кредит, з метою заниження останнім податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування на суму понад 10 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду контейнерів з сигаретами, які мають наступні номери: SEGU6890641; UACU5108525; HLBU2206865; HLBU2898450; GESU1090148; HLBU1541262; HLBU1636120; TGRU6128413; TCNU6472479, та які знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3.

Відповідно до довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №253141936, №253141851 від 16.04.2021 року, №253802795 та №253802724 від 21.04.2021, адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, на території яких знаходяться контейнери за наступними номерами: SEGU6890641; UACU5108525; HLBU2206865; HLBU2898450; GESU1090148; HLBU1541262; HLBU1636120; TGRU6128413; TCNU6472479, які використовують ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, на праві власності належать Міністерству Інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), ЗАТ «Укрелеваторпром», ТОВ "БРУКЛІН-КИЇВ" (код ЄДРПОУ 31795619), Державі Україна в особі Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022585).

Слідчий зазначає, що підставою для проведення огляду вказаних контейнерів є необхідність встановлення стороною обвинувачення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 статті 237 КПК передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами вказаного Кодексу, передбаченого для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 237, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення огляду контейнерів з сигаретами, які мають наступні номери: SEGU6890641; UACU5108525; HLBU2206865; HLBU2898450; GESU1090148; HLBU1541262; HLBU1636120; TGRU6128413; TCNU6472479, та які знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3), які на праві власності належать Міністерству Інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), ЗАТ «Укрелеваторпром», ТОВ "БРУКЛІН-КИЇВ" (код ЄДРПОУ 31795619), Державі Україна в особі Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022585)..

На підставі викладеного та керуючись статтями 233, 234, 235, 237, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В про надання дозволу на проведення огляду, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000019 від 14.01.2021 на проведення огляду контейнерів з тютюновими виробами, які використовують ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, з наступними номерами: SEGU6890641; UACU5108525; HLBU2206865, HLBU2898450; GESU1090148; HLBU1541262; HLBU1636120; TGRU6128413; TCNU6472479, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, які на праві власності належать Міністерству Інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), ЗАТ «Укрелеваторпром», ТОВ "БРУКЛІН-КИЇВ" (код ЄДРПОУ 31795619), Державі в особі Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022585), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова