Ухвала суду № 96584937, 08.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18116/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участю слідчого Тельцова В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Тельцова В.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002227, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Тельцова В.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Бережником В.В. про надання дозволу на проведення обшуку в службових кабінетах працівників ТОВ «ФК Герц», за адресою: АДРЕСА_1.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002227 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що без проведення процедури вимірювання кількості побутових відходів, в порушення наказу Міністерства з питань ЖКГ України від 30.07.2010 №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» Розпорядження КМДА №222 від 07.02.2019 продовжено дії норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Києві, а на виконання зазначеного розпорядження КП «Київкомунсервіс» здійснює послуги з вивезення побутових відходів на полігони КП «Київспецтранс», при цьому реальна кількість і документальне підтвердження різняться. Внаслідок таких протиправних дій службових осіб КМДА, КП «Київкомунсервіс» територіальній громаді м. Києва завдано збитків, що в двісті п`ятдесят і більше разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

14.02.2020 службовими особами КП «Київкомунсервіс» за результатами переговорної процедури було укладено договір №891 на послуги із захоронення ТПВ з ПАТ «Київспецтранс» у кількості до 588 тис. т. на рік, а у 2020 році службовими особами КП «Київкомунсервіс» за результатами переговорної процедури було укладено договір с заводом «Енергія» на послуги з утилізації відходів у кількості 16 790 т. на рік, однак відповідно до відомостей ПАТ«Київспецтранс» полігон ТПВ № 5 приймає близько 465 тис. т. відходів щорічно.

Таким чином, максимальна кількість відходів, яку може зібрати та утилізувати КП «Київкомунсервіс» за рік в м. Києві становить 604 790 т. ТПВ, в той час як рахунки населенню виставляються з урахуванням не законно затверджених норм утворення в розмірі 1 180 467 т. Різниця між нормативним та фактично можливим вивезенням ТПВ складає 575 677 т. (2 937 127 м. куб.). Відповідно, споживачам м. Києва зайво нараховано вартість комунальних послуг на загальну суму 517,7 млн. грн.

За фактом застосування економічно не обґрунтованих норм утворення побутових відходів на 1 особу Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві в квітні 2019 року керуючись п. 7 ч. 1 ст. 18 Закону України № 5007-VI від 21.06.2012 року «Про ціни і ціноутворення», ч. 8 ст. 7 Закону України № 877-V від 05.04.2007 року «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», було направлено припис до КМДА з вимогою усунення порушень та переглядом норми накопичення твердих побутових відходів для населення задля запобігання виставлення мешканцям житлових будинків рахунків на сплату за послугу із необґрунтованою виручкою, але зазначений припис був залишений без виконання.

Таким чином, службові особи Київської міської державної адміністрації, достовірно знаючи про об`єми захоронення та утилізації ТПВ м. Києва, зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб КП «Київкомунсервіс» КМДА, за рахунок завищення тарифу на комунальні послуги, що надаються даним підприємством, завдали істотної шкоди правам та інтересам членів територіальної громади м. Києва, чим спричинили тяжкі наслідки, які більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що відповідно до договору про надання послуг № 14/2020 від 01.04.2020 укладеного між КП «Київкомунсервіс» КМДА (Замовник) код ЄДРПОУ 33745659 та КК «Центр комунального сервісу» (Виконавець) код ЄДРПОУ 39946227, останні здійснюють облік споживачів, прийом документів, що впливають на порядок та обсяг нарахування, дистанційне обслуговування споживачів, оформлення договірних відносин від імені Замовника, щомісячне технічне забезпечення, формування та друк блоку Замовника у складі єдиного рахунку - повідомлення (рахунку, повідомлення) по кожному особовому рахунку Споживача, згідно інформації, наданої Замовником для формування єдиного рахунку - повідомлення, щомісячна доставка віддрукованих рахунків - повідомлень по кожному особовому рахунку Споживачів, комплексне інформаційно - технологічне супроводження розрахунків за послуги Замовника (виконання робіт щодо ведення особових рахунків споживачів, визначення вартості споживання послуг Замовника відповідно до затверджених тарифів/цін/вартості Замовника, що включає нарахування плати споживачам за послуги Замовника за алгоритмами наданими Замовником та/або визначеними в Регламентах та/або додатках до договору, ведення обліку наданих послуг та проведення перерахунків за послуги Замовника у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості та в інших випадках, передбачених діючим законодавством).

Відповідно до затвердженого Київською міською радою статуту КП «Київкомунсервіс» КМДА є юридичною особою, що має самостійний баланс. У той же час, у рахунках - повідомленнях на оплату послуг КП для сплати вказується не їх реквізити, а дані ТОВ «Фінансова компанія ГЕРЦ» код ЄДРПОУ 39763909, що зареєстроване та фактично знаходиться в АДРЕСА_1, та має відокремлений підрозділ в м. Києві, за адресою: Майдан Незалежності буд. 2. Отримати реальні реквізити КП для оплати за отримані послуги напряму, відповідно до умов законодавства, споживачі не можуть. Крім цього аналогічна ситуація має місце з платежами до інших комунальних підприємств надавачів послуг, так у рахунках - повідомленнях хоч і вказується особистий рахунок комунальних підприємств, але при здійснені платежів через певні банки чи платіжні системи - у відомостях про банківські операції переказ теж інколи здійснюється через ТОВ «Фінансова компанія ГЕРЦ».

Також за наявною інформацією в калькуляцію тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій КП «Керуючих компаній» районів м. Києва також включено послугу з вивезення ТПВ, що є задвоєнням надання послуги.

Виходячи із вищевикладеного документи, щодо формування тарифів, надання послуг, нарахувань та проведення оплат наданих послуг перебувають в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) знаходиться за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15 А; КП «Київкомунсервіс» КМДА знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 23; ПрАТ «Київспецтранс» знаходиться за адресою м. Київ, вул. проспект Правди, 85; ТОВ «Фінансова компанія «ГЕРЦ», знаходиться в АДРЕСА_1, та має філію відокремлений підрозділ в м. Києві, Майдан Незалежності буд. 2; ТОВ «ГЕРЦ», знаходиться в АДРЕСА_1; КК «Центр комунального сервісу» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирпоноса, 10/8.

Таким чином, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в ТОВ «Фінансова компанія «Герц», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок АДРЕСА_1 , а саме: офіс № НОМЕР_1 належить ОСОБА_1 1/2 частки, ОСОБА_2 1/2 частки, приміщення нежитлові першого поверху належать на праві власності ОСОБА_3 , горище належить на праві власності ОСОБА_4 , підсобне приміщення (підвал) належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи слідчих Тельцову Владиславу Васильовичу та слідчим слідчої групи: Гладченку Дмитру Вікторовичу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Бартошику Андрію Анатолійовичу, Слончаку Денису Олександровичу, Лютому Артуру Борисовичу, Капельці Анатолію Анатолійовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Перегінцю Олександру Юрійовичу, Войтовичу Євгену Михайловичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Салімовому Миколі Володимировичу, Рябусі Ганні Іванівні, Лисяку Василю Володимировичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Бубеньку Олегу Степановичу, Балабан Ірині Русланівні, Пазію Едуарду Валентиновичу, Осташук Лілії Василівні, Івченку Ігорю Ігоровичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Куцманду Михайлу Миколайовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Папушой Людмилі Геннадіївні, Войтенку Артему Олександровичу, Мартиненку Богдану Сергійовичу, Хоменку Миколі Андрійовичу, Хромому Богдану Володимировичу, Тищенко Інні Олексіївні, Рашкевичу Віталію Володимировичу, на проведення обшуку в службових кабінетах працівників ТОВ «ФК Герц», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів:

договорів з перевізниками побутових відходів з додатковими угодами за 2019 та 2020 роки та актами виконаних робіт;

договорів на захоронення побутових відходів з ПрАТ «Київспецтранс» та акти виконаних робіт за кожний рік окремо;

договорів з заводом Енергія КП «Київтоплоенерго» та акти виконаних робіт помісячно;

інформацію про об`єми відходів які йдуть на сортування та переробку;

договорів з Керуючими компаніями на навантаження великогабаритних відходів з актами виконаних робіт;

листи на ДЖКІ КМДА про вилучення зі складу тарифу на утримання житлових будинків складової «вивезення твердих побутових відходів»;

інформацію про кількість фізичних та юридичних осіб на яких нараховується плата за послугу з поводження з відходами у м. Києві;

інформацію про нарахування помісячно за послугу з поводження з відходами по окремим групам споживачів (населення, бюджетні);

договори з КП ЦКС та інформацію про обґрунтування ціни даного договору;

Форми 5 - з яких рахунків заходять гроші на рахунок КП «Київкомунсервіс» помісячно;

договори з ТОВ ГЕРЦ, ТОВ ФК ГЕРЦ та акти виконаних робіт до договорів;

інформацію про рух грошових коштів помісячно за останні 3 роки;

документи щодо нарахування за послуги поводження з побутовими відходами, утримання будинків по кожному району окремо, централізованого опалення та гарячого водопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення помісячно (нараховано/сплачено) із зазначенням тарифів та підтверджуючими документами;

документи, що містять дані про кількість абонентів по всім житлово-комунальним послугам (сміття - осіб, тепло - Гкал, м2 та м3, вода - м3, утримання будинків - м2 квартир);

договори на поставку послуг, робіт та товарів із суміжними організаціями з актами виконаних робіт із додатками;

інформацію про рух грошових коштів;

протоколи виміру накопичення твердих побутових відходів;

Розпорядження КМДА №2416 від 29.12.2012;

обґрунтування Розпорядження КМДА від 04.04.2018 № 551 про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів;

Розпорядження КМДА № 551 від 04.04.2018;

інформація про суб`єкта господарювання ;

інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб`єкта господарювання;

належним чином завірену копію штатного розпису суб`єкта господарювання;

належним чином завірену копію колективного договору суб`єкта господарювання;

інвестиційна програма суб`єкта господарювання;

належним чином завірені копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, свідоцтва платника податку;

належним чином завірені копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат;

договори, укладені з організаціями, підприємствами та суб`єктами господарювання для забезпечення надання комунальних послуг;

належним чином завірені копії інформації щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із розбивкою за групами та видами діяльності;

належним чином завірені копії рішень органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

документи, що містять інформацію про структуру доходів суб`єкта господарювання, в розрізі видів діяльності за періоди 2018-2019, 2019-2020;

пояснювальні записки (обґрунтування необхідності встановлення тарифу);

розрахунки тарифів та їх складових;

розрахунок втрат суб`єкта господарювання, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування або копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування таких втрат з місцевого бюджету;

річний план надання послуг з поводження з побутовими відходами;

розрахунки показників річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, а саме належним чином завірені копії наступних документів: копії рішень органів місцевого самоврядування про затверджені діючі норми вивезення побутових відходів у населених пунктах, копії дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об`єктів поводження з відходами, копії правил благоустрою населеного пункту, копії схеми санітарного очищення населених пунктів, затвердженої в установленому порядку, графік вивезення відходів, кількість майданчиків та наявність у них урн, контейнерів в розрізі об`ємів, копія погодженого та затвердженого проекту полігона/звалища (для полігонів, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року); копія санітарно-технічного паспорта полігона/звалища; копія паспорта місця видалення відходів з наявним переліком відходів, які підлягають захороненню на цьому полігоні/звалищі в установленому порядку, копія інструкції з експлуатації полігона, розробленої суб`єктом господарювання, копія річних технологічних (ситуаційних) планів організації робіт з захоронення побутових відходів, на яких позначаються робочі карти за останні 3 роки, помісячний розрахунок обсягу захоронення побутових відходів на планований період відповідно до встановлених норм вивезення побутових відходів, укладених договорів на вивезення побутових відходів та категорій споживачів, копії документів, що підтверджують коефіцієнти щільності побутових відходів, які застосовуються суб`єктом господарювання;

рішення власника щодо користування земельною ділянкою та майном, що використовується при захороненні побутових відходів (користування, оренда), та акти приймання-передачі зазначеного майна;

належним чином завірені копії наказів про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті суб`єкта господарювання

належним чином завірені копії затверджених на підприємстві технологічних карт по видах транспортних засобів щодо періодичності проведення ТО-1, ТО-2, поточного та капітального ремонтів;

перелік власних та орендованих транспортних засобів;

інформацію про суб`єкта господарювання, що здійснює надання послуг з поводження з побутовими відходами (інформацію про суб`єкта господарювання (заявника) із зазначенням відомостей про наявність у нього ліцензій на провадження відповідних видів ліцензованої діяльності, кількості споживачів у розрізі їх категорій, переліку цих споживачів із зазначенням їх місцезнаходження/місця проживання, системи оподаткування суб`єкта господарювання, особливостей виробництва, контактної інформації заявника (у довільній формі);

належним чином завірені копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року: (форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90; форма № 1 - підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160; форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами). Втрата чинності зазначеного наказу відбудеться 01.01.2020; форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року №162; форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162; форма № 1 - відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 2021 рік», затверджена наказом Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243 (зі змінами); форма № 1 - ТПВ (річна) «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами» затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19 вересня 2006 року № 308; форма №1 - екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2021 рік», затверджена наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 259;

податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами);

податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами);

податкова декларація екологічного податку, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року №715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497) (із змінами);

протоколи виміру накопичення твердих побутових відходів розпорядження КМДА від 29.12.2012 №2416 за 2016-2020 роки;

мобільні телефони, флеш-носії, сім-карти, комп`ютерна техніка, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

чорнові записи, блокноти, паперові та електронні носії, на яких відображено інформацію про розрахунки показників річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами, оплати за послуги з вивезення ТПВ, інформацію пов`язану з діяльністю із поводженнями ТПВ;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім наявним рахункам, за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали;

завірені належним чином копії установчих документів, ліцензій щодо надання фінансових послуг, наказів про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, документи які надавалися до КМДА та Комунальних підприємств КМДА, Київської міської ради для укладення договорів, листування з цього приводу, документів щодо сертифікації «Автоматизованої системи приймання і обліку комунальних платежів» та інших документів, що стосуються використання зазначеної системи, фінансово-бухгалтерської та іншої документації щодо обліку та руху коштів, які надійшли від платників за нергію та їх подальший переказ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання КП «ТМО», акти звірок, реєстрів (в паперовому та/або електронному вигляді) з моменту укладення договорів по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька