Ухвала суду № 96584567, 15.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1809/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Луцюк А.В., за участю слідчого Сукача І.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 46/11 оф. 14, яке використовується та належить на праві власності ТОВ «ТС Есетс Інвестмент» (код 43263806).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисову А.О., слідчим слідчої групи СУ ГУ ДФС у м. Києві Сукачу І.В., Величку О.В., Величку В.В., Дуднік А.О., Ворожбиту Р.М., Карпенко А.В., Лихацькому М.О., Шукліну Ю.Ю., Гриценко М.А., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32019100000000610 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 46/11 оф. 14, яке використовується учасниками схеми по ухиленню від сплати податків та належить на праві власності ТОВ «ТС Есетс Інвестмент» (код 43263806), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» (код 34257364), ТОВ «Торговий дім «Віва - Трейд» (код 42952361), ТОВ «Віва-трейд» (код 33585132), ТОВ «Укрфільтрсервіс «Завод «Фільтр» (код 39539605), ТОВ «Фільтр груп» (код 39529246), ТОВ «Лізинг БНК» (код 37616069), ТОВ «Геній» (код 36890989), ТОВ «МІК-Альянс» (код 1312746), ТОВ «ТД Віва-трейд» (код 39582624), ТОВ "Аліос Трейд" (код 43444436), ТОВ "Нейролип" (код 43095771), ТОВ "Індастрі Про Старт" (код 43092566), ТОВ "ДЕ-М Текстиль" (код 43152593), ТОВ "Інфра Лайт" (код 43063521), ТОВ "Таніт Груп" (код 41983980), ТОВ "Супрамарін" (код 40753286), ТОВ "Агріо Трейд" (код 43444530), ТОВ "Інрест Про" (код 43095622), ТОВ "Лондон Трейд" (код 42674348), ТОВ "Самерстрейд" (код 42388470), ТОВ "Укртранс Трейд" (код 42727352), ТОВ "Індастріам" (код 42609499) по взаємовідносинам з суб`єктами господарської діяльності, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток, договори фінансової допомоги, інвойси, вантажно - митні декларації, чорнова документація, носії інформації та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1809/21-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий