Ухвала суду № 96584530, 25.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46290/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Луцюк А.В., за участю слідчого Борисова А.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672) та належить на праві власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Борисову А.О., старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Величку О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Величку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Дуднік А.О., слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Карпенко А.В., слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Лихацькому М.О., старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Ю.Ю., старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Гриценко М.А., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32019100000000610 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд.10, в якому фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672) та належить на праві власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Тех Люкс» (код ЄДРПОУ 39181859), ТОВ «Клевер Тім» (код ЄДРПОУ 38296824), ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672), ТОВ «Ламан Шипінг» (код ЄДРОПУ 40551877) по взаємовідносинам з ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 41412360), ПП «Перемога маркет» (код ЄДРПОУ 39175295), ТОВ «Трейделетропром» (код ЄДРПОУ 42600449), ТОВ «Вельд Україна» (код ЄДРПОУ 39361438), ПП «Еврофуд маркет» (код ЄДРПОУ 39361396), ТОВ «Екобіохім» (код ЄДРПОУ 40182871), ФОП ОСОБА_10 за період з 01.01.2020 по 31.08.2020, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, чорнова документація, носії інформації, сейфи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46290/20-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий