Ухвала суду № 96583238, 11.03.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/6547/21

Провадження №1-кс/752/2304/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

12.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12021100000000032 від 19.01.2021 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Височиним І.О., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П., клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Височин І.О. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, приміщення №859, №861 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000032 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є резидентом республіки Польща та власником цінних паперів - 49 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі, що складає 49% загальної кількості акцій, номінальною вартістю 2431,00 грн. кожна, загальною вартістю 119119,00 грн, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA 4000082366, емітента - Приватного акціонерного товариства "Енергополь - Україна", що підтверджується виписками про стан рахунку в цінних паперах.

Іншими акціонерами ПрАТ "Енергополь - Україна" є :

- громадянин України ОСОБА_1 , який володіє 7% акцій;

- ТОВ «КУА ДІАЛОГ ПЛЮС», яке володіє 1% акцій;

- громадянин Швейцарії ОСОБА_2 , який володіє 20% акцій;

- громадянин України ОСОБА_3 , який володіє 23% акцій.

ІНФОРМАЦІЯ_1 входить до групи компаній «PBG S.A.», які разом інвестували в будівництво житлово-офісного центру з об`єктами соціально-побутового, торгового призначення з підземним паркінгом, який розташований в АДРЕСА_2, три з яких вже побудовано та введено в експлуатацію, один ще перебуває на завершальному етапі будівництва.

Власником ІНФОРМАЦІЯ_1 є відомий польський бізнесмен ОСОБА_11.

ПрАТ "Енергополь - Україна" є замовником будівництва та володільцем земельних ділянок на яких здійснюється будівництво вказаного житлового комплексу.

Загальний розмір інвестованих коштів з 2009 року орієнтовно складає еквівалент 50 млн. дол. США.

Вказані грошові кошти інвестувались як безпосередньо в будівництво на підставі відповідних інвестиційних договорів, так і в якості прямих цільових позик, які реєструвались у встановленому порядку Національним банком України.

Облік вищевказаних акцій ПрАТ "Енергополь - Україна", належних ТОВ «ВСХОДНІ ІНВЕСТ», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , здійснювала депозитарна установа - ТОВ «Піоглобал Капітал» на підставі відповідних укладених договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Так, ОСОБА_1 , власник 7% акцій - який, за попередньою змовою з іншим акціонером - ОСОБА_3 , всупереч ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає виключну компетенцію наглядової ради, безпідставно посилаючись на п. 10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», діючи ніби-то за аналогією права, провів збори акціонерів, де його 7% акцій зазначив як еквівалент голосуючих 87,5% та по суті одноосібно прийняв рішення про звільнення діючого директора ПрАТ «Енергополь-Україна" ОСОБА_4 та призначення на цю посаду ОСОБА_5 (протокол позачергових зборів акціонерів від 29.07.2020р.).

До цього 23.06.2020р. ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (який підписав протокол як секретар наглядової ради), залучивши ОСОБА_6 (який підписав протокол як головуючий на засіданні наглядової ради), склали та посвідчили у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 завідомо підробний протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Енергополь-Україна", в якому зазначити, що в такому засіданні брали участь члени Наглядової ради громадянин Польщі ОСОБА_8 та громадянин Польщі ОСОБА_9 .

На цьому засіданні ніби-то були розглянуті ідентичні питання про звільнення діючого директора ПрАТ «Енергополь-Україна" ОСОБА_4 та призначення на цю посаду ОСОБА_5 .

Водночас ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в Наглядовій раді представляють інтереси акціонерів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , 23.06.2020р. не перебували на території України і участі в засіданні Наглядової ради не брали, за рішення про призначення ОСОБА_5 директором ПрАТ «Енергополь-Україна" не голосували.

Так, рішення про звільнення та призначення директора ПрАТ «Енергополь-Україна" відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.13.9, 10.13.10 Статуту Товариства - це виключна компетенція Наглядової ради Товариства.

Далі, ОСОБА_5 подав державному реєстратору вищезазначені протоколи Наглядової ради та зборів акціонерів ПрАТ «Енергополь-Україна" для проведення реєстраційної дії - зміни керівника ПрАТ «Енергополь-Україна" і 30.07.2020р. такі зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були вчинені.

Після з`явлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про призначення з 30.07.2020р. ОСОБА_5 керівником ПрАТ «Енергополь-Україна", останній вчинив та продовжує вчиняти дії, які прямо суперечать інтересам ПрАТ «Енергополь-Україна".

Так, допитаний як свідок ОСОБА_10 в своїх показах зазначив, що 23.06.2020 участі в засіданні Наглядової Ради ПрАТ «Енергополь Україна» не приймав, однак в протоколі засідання Наглядової Ради останній вказаний як присутній в якості члена наглядової ради Товариства, що не відповідає дійсності.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ПрАТ "Енергополь-Україна" за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, приміщення №859, №861.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаціїйної довідки з Державного ресєтру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ержавного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, приміщення №861, №859, на праві власності належить ПАТ "Енергополь-Україна" (ЄДРПОУ 20022334).

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, приміщення №861, №859, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Височиним І.О., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Омельяненко Є.П., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Височину Івану Олександровичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 120201100000000032 від 19.01.2021 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, приміщення №859, №861 що на праві власності зареєстроване за ПрАТ "Енергополь-Україна", з метою виявлення та відшукання: протоколів загальних зборів з відомостями про учасників, дорученнями, бюлетенями про голосування на зборах, листами повідомлення учасників про дату проведення зборів за період часу з 2019 по 11 березня 2021 року, протоколи засідання наглядової ради з додатками до них за період часу з 2019 по 11 березня 2021 року, в тому числі «Протокол засідання наглядової ради ПрАТ «Енергополь-Україна" від 23.06.2020, розпорядження, документи, в яких наявні відомості про цінні папери а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів, відомості щодо власників цінних паперів, розпоряджень відносно цінних паперів, оцінки вартості цінних паперів, доручення на розпорядження цінними паперами, також документи, які містять відомості щодо депозитарних установ, в яких обслуговується ПрАТ «Енергополь-Україна" з 2017 року по 11 березня 2021 року, договори купівлі - продажу майна, відчуження готівкових та безготівкових коштів ПрАТ «Енергополь-Україна", копії призначення/звільнення всіх працівників товариства їхні службові обов`язки або інші документи, якими регулюється діяльність працівників товариства, документи, в яких наявні відомості про заборгованості ПрАТ «Енергополь-Україна", документи, в яких наявні відомості про майно, що перебуває у володінні ПрАТ «Енергополь-Україна", договори, укладені ПрАТ «Енергополь-Україна" з контрагентами, додаткові угоди, специфікації до них, а також документи, що підтверджують оплату згідно умов договорів та акти приймання - передачі виконаних робіт, договорів фінансової допомоги та мирових угод, чорнових записів, кліше підписів, відеозаписи засідань наглядової ради та зборів акціонерів ПрАТ «Енергополь-Україна".

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя