Постанова № 9657704, 14.05.2010, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-10

2010р.

14 травня 2010 року

Суддя Вільшанського районного суду

Кіровоградської області Гольша О.А.

розглянувши подання слідчого прокуратури Вільшанського району Кіровоградської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Вільшанського району Кіровоградської області за погодженням прокурора Вільшанського району Кіровоградської області вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниціта проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою Вільшанського району Кіровоградської області розслідується кримінальна справа № 77-366, порушена за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», що спричинило тяжкі наслідки, тобто за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Россель» вчинили складання неправдивого документа, внаслідок чого приватне підприємство «Будівельна компанія «Левша» отримало кредит від ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 4421500 грн. Також перевіркою встановлено, що засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Россель» та приватного підприємства «Будівельна компанія «Левша» є одна особа ОСОБА_1.

Як зазначає слідчий у поданні, що з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин даної справи, необхідно розкрити банківську таємницю та приєднати до матеріалів кримінальної справи банківську касову документацію по відкриттю рахунків та руху коштів на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Россель» за період з 01.01.2007р. по 31.12.2007р.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені документи, які необхідно вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк», мають істотне значення для встановлення істини в справі і в свою чергу є банківською таємницею, подання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків № 26000052902960, № 2600705290202190, № 26007052903252, № 26058052900602, відкритих у даному банку службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», код ЄДРПОУ № 33520410, місце знаходження за КОАТУУ АДРЕСА_1, і мають значення для справи, а саме:

- документів справ по відкриттю рахунків товариством з обмеженою відповідальністю «Россель»;

- банківських карток із зразками підписів керівників та відтиску печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Россель»;

- банківської виписки руху коштів на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01.01.2007р. по 31.12.2007р.;

- оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів, які знаходились на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», за період з 01.01.2007р. по 31.12.2007р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

-підпис

Копія вірна: Суддя Вільшанського районного суду

Кіровоградської області О.А. Гольша