Постанова № 9655893, 28.05.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа №4-837/2010р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Ба шарова С.С., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №2461002, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», всупереч інтересів служби, чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово-господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь в загальній сумі 1.000.000 грн.

Слідством встановлено, що між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» на протязі 2008 р. укладено ряд договорів з метою забезпечення виконання робіт на об’єкті ВАТ «Дніпроенерго» - Криворізька ТЕС м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області. Відповідно до укладених договорів на виконання робіт по розробці конструкторської документації для реконструкції фільтрів, виготовлення та монтажу електрофільтрів, ВАТ «Дніпроенерго» перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона».

В ході слідства встановлено, що 19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено договір №14/09-08м. Відповідно до договору, на підставі виставлених ТОВ «Буд-Енерго-Атом» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Атом», відкритий в Олександрійській філії АКБ «Національний кредит», грошові кошти в загальній сумі 1.000.000 грн. Отримавши грошові кошти від замовника, посадові особи ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не виконали умови договору і розпорядились грошовими коштами на свій розсуд, перерахувавши на рахунки інших суб’єктів господарювання.

Для дослідження надходження грошових коштів на рахунки ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та їх цільового використання необхідно провести економічне дослідження з використанням фінансових документів ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» по рахункам №26006301002025, відкритих в ВАТ «Ощадбанк», м. Запоріжжя.

Відповідно з положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) інформація про діяльність та фінансову спроможність клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, являється банківською таємницею.

Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять матеріальних носіїв секретної інформації та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що в ВАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 313957), знаходяться документи ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона», які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №2461002 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 313957), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. пр. Леніна, 48, наступних документів ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» (ЄДРПОУ 33157621):

- виписки руху грошових коштів на рахунку на паперовому та електронному носіях по рахунку №26006301002025 за період з дати відкриття по 31.12.2009 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- копії карток із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли в період 2009 р.

- інформації щодо осіб, які відповідно до матеріалів юридичної справи мали право розпорядження рахунками (з зазначенням повних анкетних та паспортних даних).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В.Воробйов