Вирок № 96555309 від 26.04.2021 , Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/992/21

Провадження №:1-кп/138/106/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області, в складі:

головуючого, судді Савкової І.М.,

за участю: секретаря Сілантьєвої Л.А.,

прокурора Козинного О.О.,

захисника адвоката Пограничного А.М.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду кримінальне провадження №32021180000000017 від 03.03.2021 по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, освіта середня, непрацюючого, розлученого, на утримані неповнолітня дитина 2006 року народження (зі слів), паспорт серії НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , в силу ст.89 КК України раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, освіта середня, приватного підприємця, розлученого, на утриманні неповнолітня дітина - 2007 років народження, паспорт серії НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могилів-Подільського, та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні неповнолітні діти - 2008, 2021 року народження, непрацюючого, паспорт серії НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , раніше несудимого,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), в березні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою незаконного збагачення та за невстановлених обставин, вирішив зайнятись незаконним виробництвом з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконного виготовлених алкогольних напоїв.

Реалізуючи даний задум, вважаючи, що виробництво та торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, він розробив план злочинної діяльності щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи відповідно до розробленого ним плану, ОСОБА_1 , через мережу Інтернет знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, а також оголошення про продаж смакових концентратів алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інших домішок) та в телефонному режимі, попередньо домовився про їх постачання через логістичні мережі у спосіб поштових відправлень, визначив яке саме обладнання та комплектуючі елементи необхідні для початку виробництва та з`ясував ціни на фурнітуру та комплектуючі елементи (каністри, пет-пляшки, бочки, євро куби, шланги, мотори, фільтри, паперові упаковки для алкоголю, тетра пакети типу "bag-in-box", ваги, клей, плівки) з можливістю їх систематичного придбання, з`ясував можливості придбання сировини для виробництва (спирту), у зв`язку із чим провів домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо цін, можливих об`ємів та умов постачання, з`ясував можливі місця збуту готової продукції.

Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_1 вирішив створити та очолити стійку організовану групу.

Реалізуючи даний задум, використовуючи свої лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_1 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_1 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто: - підшуковує приміщення придатні для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;- здійснює закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також здійснює його монтаж;- здійснює закупівлю та доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків), пакування та тари (паперові пакування для алкоголю та тетра пакети типу бег-ін-бокс) для виробництва алкогольних напоїв;- транспортує алкогольні напої до місць їх зберігання, а також кінцевим споживачам, за необхідності із залученням до транспортування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;- здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;- приймає на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснює її облік;- за потреби особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв; - оплачує паливно-мастильні матеріали для транспорту, послуги мобільного зв`язку учасників;- здійснює облік виготовленої та реалізованої алкогольної продукції, сировини та комплектуючих елементів (тари, паперових пакувань, харчових добавок);- здійснює розподіл між учасниками грошових коштів, отриманних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особистого вкладу кожного в отриманий прибуток.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи в організованій групі як співвиконавці: - спільно із ОСОБА_1 , підшуковують приміщення придатні для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;- спільно із ОСОБА_1 , здійснюють фактичне виробництво алкогольних напоїв у кількості та видах, які доводив останній у спосіб розведення спирту з водою та з додаванням відповідних добавок у пропорціях згідно рецептури;- спільно із ОСОБА_1 , здійснюють фактичний розлив виробленого алкоголю у тетра-пакети, які поміщали до паперових пакувань типу бег-ін-бокс з подальшим заклеюванням клеючим пістолетом надаючи товарного виду такій продукції;- повідомляли ОСОБА_1 про фактичні об`єми виробленого алкоголю по видах в день, залишок сировини та комплектуючих елементів;- спільно із ОСОБА_1 , доставляли сировину (спирт) та тару (паперові упаковки для алкоголю, тетра пакети типу "bag-in-box") для цілей виробництва алкогольних напоїв;- спільно із ОСОБА_1 , здійснювали перевезення готової продукції та сировини для виготовлення алкогольних напоїв (спирту етилового) до приміщення цеху, а також до визначених місць їх зберігання для збуту;- за вказівкою ОСОБА_1 здійснювали збут (передачу) алкогольних напоїв визначеним покупцям;- забезпечували тимчасове зберігання виготовленої продукції у місцях її виробництва;- формували виготовлену продукцію по кількості і видах складаючи її у паперові коробки.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в організованій групі, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, порушуючи вимоги законодавства України про виробництво та обіг підакцизних товарів, до яких, згідно з вимогами п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, не маючи ліцензій на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на виробництво та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, з березня 2020 року до 02.11.2020, здійснювали незаконне виробництво з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та здійснювали подальший їх незаконний збут.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_1 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_1 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_1 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_2 мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_3 мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

Для транспортування, до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Мерседес» (вантажний), державний номер НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_1 та який на праві власності належить ОСОБА_6 , а також марки «Фіат», державний номер НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_1 та який на праві власності належить ОСОБА_7 , власники яких не були обізнані щодо діяльності організованої групи та мету використання транспортних засобів.

Так, на початку березня 2020 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_1 підшукав приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , власниця якого не була обізнана щодо діяльності організованої групи та мету використання приміщення, яке використав для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_1 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: чотири полімерні ємності об`ємом 1 м? (євро куби), пластикові бочки, пластикові каністри, ароматизатори та есенції, спиртоміри, мірні колби, водяні фільтри, шланги, крани, насоси, фурнітуру, пакувальні короби, полімерні тетрапакети типу «bag-in-box» з краниками ємністю по 2 та 3 літри, паперові пакування під тетрапакети типу «bag-in-box», яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Після завершення, монтажу обладнання, ОСОБА_1 , довів до відома ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , отриману ним через мережу Інтернет технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Таким чином, у другій половині березня 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), після завершення підготовчих дій, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв та їх незаконний збут.

Після початку виробництва алкогольних напоїв організованою групою, у зв`язку із збільшенням об`ємів виробництва алкогольної продукції та розширення ринків збуту, ОСОБА_1 вирішив підшукати додаткові приміщення, які можна використати для виготовлення алкогольних напоїв. Аналізуючи наявну кон`юктуру ринку алкогольної продукції, ОСОБА_1 також прийшов до висновку, що нарощуючи об`єми виготовлення алкогольних напоїв, виробничих приміщень буде не достатньо для їх зберігання. Тому, з метою конспірації незаконної діяльності та уникнення викриття діяльності групи при постачанні алкогольної продукції кінцевим споживачам працівниками правоохоронного органу, вирішив додатково підшукати приміщення для незаконного виробництва та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_1 у червні 2020 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), виконуючи відведену собі роль організатора та співвиконавця, додатково підшукав гаражне приміщення, що розташованеза адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , власник якого не був обізнаний щодо діяльності організованої групи та мету використання приміщення, яке використав для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_1 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: полімерні ємності об`ємом 1 м? (євро куби), полімерні тетрапакети типу «bag-in-box» з краниками ємністю по 2 та 3 літри, фасувальні картонні коробки, паперові пакування під тетрапакети типу «bag-in-box», два насоси для розливу рідини, фурнітуру для тетрапакетів, яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні та налагодив незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Також, з метою конспірації незаконної діяльності, відповідно до розробленого і узгодженого плану, учасники організованої групи здійснювали зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), фурнітури та комплектуючих елементів використовуючи для цього приміщення приналежні до ОСОБА_1 , а саме за адресою його реєстрації: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , та проживання: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , власники яких не були обізнані про дійсну мету зберігання та діяльність організованої групи, частину з яких, у вказаних місцях зберігання, у кількості 18662 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлено і вилучено 02.11.2020 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку.

Продовжуючи злочинну мету, частину предметів злочинної діяльності, а саме незаконно виготовлену алкогольну продукцію, паперові пакування, тару ОСОБА_1 особисто зберігав у гаражному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , власник якого не був обізнаний про дійсну мету зберігання та діяльність організованої групи, частину з яких, у вказаному місці зберігання, у кількості 247,2 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлено і вилучено 02.11.2020 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку..

Крім того, ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому роль організатора у складі організованої групи, у період з березня 2020 року по листопад 2020 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановленої особи на ім`я ОСОБА_12 здійснював придбання незаконно виготовленого спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, та спільно із іншими учасниками організованої групи транспортував його до місць незаконного виробництва алкогольних напоїв - АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , а також до місця масового зберігання спирту для цілей використання при виробництві алкогольних напоїв - на земельну ділянку на території Серебрійської сільської ради з кадастровим номером: 0522685700:01:000:0827.

Досудовим розслідування не вдалось встановити точну кількість придбаного та транспортованого таким чином спирту етилового, однак вона становила не менше, як 25 605,5 дм3 (літрів).

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_1 доводив до відома ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення алкогольних напоїв, а також маршрутів руху до приміщення цеху.

Таким чином, починаючи з березня 2020 року організована група у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 02.11.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 24 389,5 дм3 (літра).

Крім того, в цей же період ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купував та транспортував до місць незаконного виробництва смакові концентрати алкоголю (коньяк, віскі, лікери та інші домішки), паперові пакування та тетра-пакети типу "bag-in-box", які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались через мережу Інтернет та отримувались в різних відділеннях логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», розташованих в населених пунктах с. Серебрія, с. Немія, м. Могилів-Подільський.

Використовуючи вказані компоненти та комплектуючі, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їм в організованій групі роль, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного обладнання з кінця березня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) здійснювали виготовлення алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_1 , використовуючи пластмасові ємності заповнювали їх спиртом з подальшим додаванням фільтрованої води в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішуючи всі компоненти вручну та здійснювали контроль міцності за допомогою спиртометра. Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались за допомогою шлангів у тетра-пакети типу "bag-in-box" ємності по 2 та 3 л кожен, контролюючи відповідний рівень наповнення електронними вагами.

В подальшому, вказані тетрапакети типу «bag-in-box» поміщалися у паперові пакування, закриваючи їх за допомогою клеєвого пістолета, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 займались до 02.11.2020, моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції місць незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини, фурнітури та комплектуючих елементів: а саме за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: - пластикова бочка синього кольору орієнтовною ємністю 220л, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1 шт.; - картонні коробки синього кольору із надписом на бічній стороні «Original Vodka Boris Jelzin 3 litres», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 306 шт.; - картонні коробки синьо-білого кольору із надписом «Finlandia Vodka of Finland Imported Altia corp. Helsinki, Finland 40% alk/vol 3 Le», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 243 шт.; - порожні пластикові бочки синього кольору орієнтовною місткістю 220л, з яких дві обладнані металевими кранами, всього у кількості 9 шт.; - закриті пластиковими кришками пластикові каністри синього кольору орієнтовною місткістю 20л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 25 шт.; - закриті пластиковими кришками пластикові каністри синього кольору орієнтовною місткістю 10л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 2 шт.; - закрита пластиковою кришкою ПЕТ-пляшка блакитного кольору орієнтовною місткістю 6л, на бічній поверхні якої наклеєні будівельна стрічка із надписом «3700 Санреми» та клаптик паперу з надписом «Эст Реми 3л», приблизно на 15-20% заповнена прозорою рідиною із зеленим відтінком із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з цифрою «8», приблизно на 10% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 6л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Курва», приблизно наполовину заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 6л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Чоко», приблизно наполовину заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «KV», приблизно на 10% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 2л, приблизно на 25% заповнена рідиною зеленого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, приблизно наполовину заповнена рідиною світло-жовтого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закриті пластиковими кришками прозорі ПЕТ-пляшки орієнтовною місткістю 2л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «АРА», приблизно на 70% заповнені рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 2 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «СHIVAS», приблизно на 60% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.;- закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Егер 1», приблизно на 40% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 1л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Finsbur», повністю заповнена прозорою рідиною із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Абсцент», приблизно на 10% заповнена рідиною жовтого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 2л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Henesi», приблизно на 40% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Henke 1 + Бам», приблизно на 50% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 2л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Бехер», приблизно на 90% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 2л, на бічній поверхні якої міститься надпис «Мандар», виконаний маркером чорного кольору, приблизно на 80% заповнена рідиною жовтого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Джім Бім 1», приблизно наполовину заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «МЕД», приблизно на 60% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 2л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «ВАС», приблизно на 90% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закрита пластиковою кришкою прозора ПЕТ-пляшка орієнтовною місткістю 5л, на бічній поверхні якої наклеєний клаптик паперу з надписом «Джек Д. 1», приблизно на 20% заповнена рідиною коричневого кольору із вираженим запахом ароматизатора (есенції), у кількості 1 шт.; - закриті пластиковими кришками прозорі ПЕТ-пляшки різної місткості, заповнені незначною кількістю рідини коричневого кольору із вираженим запахом ароматизаторів (есенції), у кількості 6 шт.; - закриті пластиковими кришками прозорі ПЕТ-пляшки різної місткості, заповнені незначною кількістю рідини світло-жовтого кольору із вираженим запахом ароматизаторів (есенції), у кількості 3 шт.; - закриті пластиковими кришками прозорі ПЕТ-пляшки різної місткості, заповнені незначною кількістю прозорої безбарвної рідини із вираженим запахом ароматизаторів (есенції), у кількості 2 шт.; - мірні колби місткістю 500 мл, дві з яких є скляними, а одна - пластиковою, всього у кількості 3 шт.; - спиртометри, поміщені у картонні футляри-тубуси, у кількості 4 шт.; - електричний насос самовсмоктувальний JSWM 15 M у кількості 1 шт.; - шланги у кількості 4 шт.; - водяні фільтри у кількості 4 шт.; - обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - пластикова бочка синього кольору орієнтовною місткістю 220л, приблизно на 20% заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 1 шт.; - пластикова бочка синього кольору орієнтовною місткістю 220л, приблизно на 50% заповнена напівпрозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 1 шт.; - картонні коробки зеленого кольору з надписом на бічних поверхнях «JAMESON IRISH WHISKEY 40% об. 2л», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 123 шт.; - картонні коробки жовтого кольору з надписом на бічних поверхнях «Captain Morgan Original Spiced Gold 35% vol. 2L», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - картонні коробки золотистого кольору з надписом на бічних поверхнях «Finlandia Vodka of Finland. Black currant 40% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 4 шт.; - картонні коробки золотистого кольору з надписом на бічних поверхнях «Finlandia Vodka of Finland. Redberry 40% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 3 шт.;- картонні коробки коричневого кольору з надписом на бічних поверхнях «Courvoisier V.S. Cognac 40%, 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - картонні коробки сірого кольору з надписом на бічних поверхнях «Tequila Sauza 38% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 3 шт.; - картонні коробки сірого кольору з надписом на бічних поверхнях «CHIVAS REGAL 40% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - картонні коробки червоного кольору з надписом на бічній стороні «Vodka STRAWBERRY Boris Jelzin 3 litres», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3 л, заповнені рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - картонні коробки коричневого кольору з надписом на бічних поверхнях «ARAGVELI Premium 40% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 3 шт.; - картонні коробки темнокоричневого кольору з надписом на бічних поверхнях «Monte Choco Kvint Cognac 40% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 6 шт.; - картонні коробки коричневого кольору з надписом на бічних поверхнях «METAXA 38% 2l», всередині яких містяться обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; - закорковані скляні пляшки місткістю 0,7 л, на бічні поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Hennessy VSOP Privilege Cognac 40%, 70cl», заповнені коричневою рідиною, без марок акцизного податку, у кількості 40 шт.; - закорковані скляні пляшки місткістю 1 л, на бічні поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Finlandia Vodka of Finland 40% vol., 1l», заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спиртних напоїв, без марок акцизного податку, у кількості 56 шт.; - обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3 л, приблизно на 20 % заповнені рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 53 шт.; - стержні клейові прозорі у кількості 1000 шт.; - порожні скляні пляшки місткістю 1 л, на бічній поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Finlandia» у кількості 15 шт.; - порожні скляні пляшки місткістю 0,7 л без маркування у кількості 16 шт.; - обладнані пластиковими дозаторами порожні полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, у кількості 1099 шт.; - пластикові корки для скляних пляшок із написами Finlandia» у кількості 110 шт.; - заготовки з гофрокартону для коробок без маркування у кількості 320 шт.; - заготовки для картонних коробок з написами відомих брендів виробників алкогольних напоїв в асортименті у кількості 1163 шт.; - пластикові каністри орієнтовною місткістю 25л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 11 шт.; - електронні ваги «Rainberg» у кількості 2 шт.; - обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 47 шт.; - ручки для використання з картонними коробками у кількості 2200 шт.

Вказані рідини, які виявлені та вилучені за адресою: АДРЕСА_5 є водно-спиртовими сумішами та етиловим спиртом, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. ТУ» та 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними (осад, завислі частинки, не характерний запах та аромат) та фізико-хімічними (занижений або завищений вміст етилового спирту та цукру) показниками.

Також, за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: - 918 картонних коробок в яких знаходяться тетрапакети ємністю 3 літри із найменуванням Finlandia vodka of Finland заповнені спиртовмісною рідиною; - 180 картонних коробок в яких знаходяться тетрапакети ємністю 3 літри із найменуванням Jelzin заповнені спиртовмісною рідиною; - чотири полімерні ємності об`ємом 1 м? (євро куби) заповнені рідиною із характерним запахом спирту ємністю по 1000 літрів кожний, всього 3700 літрів рідини; - 650 шт. тетрапакетів типу «bag-in-box» з краниками; - 75 шт. фасувальних картонних коробок; - 27 паперові пакування з нанесеними маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгової марки «Jelzin» для фасування тетрапакетів типу «bag-in-box»; - 52 паперові пакування з нанесеними маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгової марки «Finlandia vodka of Finland» для фасування тетрапакетів типу «bag-in-box»; - установка із двома насосами для розливу рідини із характерним запахом спирту; - фурнітура для тетрапакетів; - шланги, якими з`єднувались євро куби.

Вказані рідини, які виявлені та вилучені за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю.

Також, 02.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: 0522685700:01:000:0827, що розташована на території Серебрійської сільської ради Вінницької області, Могилів - Подільського району виявлено та вилучено: - 5 ємностей по 5000 л з заповнених спиртом етиловим ректифікованим у кількості 13000 л - 38 бочок орієнтовним об`ємом 220 л кожна, що заповнені спиртом етиловим ректифікованим у загальній кількості 8360 л.

Виявлені та вилучені рідини є спиртом етиловим, що за вмістом мікрокомпонентів відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Того ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено - 271 упаковка формату «Бег-ін-Бокс», заповнена алкогольними напоями, згідно найменувань, в асортименті, об`ємом 2л кожна; 52 упаковки формату «Бег-ін-Бокс», заповнені алкогольними напоями, згідно найменувань, в асортименті, об`ємом 3л кожна; -2 поліетиленових пакета, заповнених рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту; - 5 упаковок формату «Бег-ін-Бокс», заповнених рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; - 1 пластикова бочка синього кольору, загальним об`ємом, приблизно, 200-220л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизно, на 20л; - 27 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jeizin» по 25 штук у кожній; - 40 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finsbоry» по 25 штук у кожній; - 90 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Captain Morgan» по 25 штук у кожній; - 23 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jeizin» по 25 штук у кожній; - 12 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Метаха» по 25 штук у кожній; - 38 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Absent» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780002, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №59000571782278, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780003, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780007, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780001, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780005, у якому містилось 2 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Atticus» по 25 штук у кожній; - 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №590005717822780006, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Atticus» по 25 штук у кожній; - 59 етикеток; - 11 ПЕТ-пляшок, об`ємом 1,5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту; - 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 2 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту.

Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. ТУ», за органолептичними (осад, завислі частинки, не характерний запах та аромат, згустки речовини, завищений вміст альдегідів та естерів) та фізико-хімічними (занижений або завищений вміст етилового спирту, занижений вміст цукру) показниками.

Крім того, 02.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: - картонні коробки з написами «Cromwell's ROYAL, BLENDED SCOTCH WHISKY» 3L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 108 штук; - Картонні коробки з написами «di Amore SAMBUCA LIQUEUR 84 PROOF», 42% alc./vol. Fv 2L", в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 88 штук; - Картонні коробки з написами «KVINT Since 1897 тираспольський винно-коньячний завод» 2L, Alc. 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 108 штук; - Картонні коробки з написами «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P CHEVALIER», 38% Vol., Fv 2L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 90 штук; - картонні коробки з написами «JOHNNIE WALKER BLEK LABEL, AGED 12 YEARS» 2L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 81 штука; - картонні коробки з написами «JANNEAU Grand Armagnac NAPOLEON» Fv 2L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 108 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA MANGO, MANGO FLAVOURED VODKA» Fv 2L, 37,5 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 225 штук; - картонні коробки з написами «XENTA ABSENTA All LIFE IS DREAM» Fv 2L, 70% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 85 штук; - картонні коробки з написами «Самогон Український історичний український рецепт №138» місткість 2 л, міцність 45% об.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 108 штук; - картонні коробки з написами «JELZIN STRAWBERRY VODKA» 3 Liters», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 126 штук; - картонні коробки з написами «KVINT Since 1897 Cognac AMARETTO з мигдалем» Alc 40%, Vol. 2 L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 90 штук; - Картонні коробки з написами «FINLANDIA VODKA OF FINLAD GRAPEFRUIT» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 148 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA COCONUT, COCONUT FLAVOURED VODKA» Fv 2L, 37,5 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 81 штука; - картонні коробки з написами «KEBLEVICH Delicious VODKA & MELONE» 2L, 37 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 42 штуки; - Картонні коробки з написами «DANIEL SMIIAN VODKA & CHERRY Premium» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 54 штуки; - Картонні коробки з написами «ST-REMY AUTHENTIC DRANDY» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 27 штуки; - картонні коробки з написами «GREY GOOSE La Paire VODKA» 2L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальні кількості 136 штуки; - Картонні коробки з написами «JAGERMEISTER SE, SELECTED 56 BOTANICALS» Fv 2L, 35% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 172 штуки; - картонні коробки з написами «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», 38% Vol., Fv 2 L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 108 штук; - картонні коробки з написами «APEROL APERITIVO DAL 1919 F. BARBIERI» Fv 2L, 11% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 99 штук; - картонні коробки з написами «SHERIDANS COFFEE LAYERD LIQUEUR» Fv 2L, 15,5% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 115 штуки; - картонні коробки з написами «CHARDONNAY Vin demidulce, BOSTAVAN», Alc. 10-13% Vol., ZAN. 18.1-45g/dm, 3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 102 штуки; - картонні коробки, з написами «CABERNET SAUVIGNON Vin rosu demidulce» Alc. 10-13% Vol., ZAN. 18.1-45g/dm, 3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 36 штук; - картонні коробки з написами «JELZIN ORIGINAL VODKA» 3 Liters», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальні кількості 7 штук; - 15 тетрапакетів з краниками заповнені рідиною з характерним запахом спиртовмісних речовин; - картонні коробки з написами «JELZIN ORIGINAL VODKA» 3 Liters», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 414 штук; - картонні коробки з написами «COURVOISIER *V*S* COGNAC» 2L,40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 386 штук; - Картонні коробки з написами «ABSOLUT BLUE LIGHT, SWEDISH VODKA», 40% Alc. Vol., 3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 109 штук; - картонні коробки з написами «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD, PRODUCED BY CAPTAIN MORGAN RUM CO.» Fv 2L,35% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 140 штук; - Картонні коробки з написами «ABSOLUT ORIGINAL VODKA», 40% Alc./Vol., (80 PROF) 3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 128 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA VODKA OF FINLAD REDBERRY» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 180 штук; - картонні коробки з написами «Арагвели PREMIUM грузинський коньяк» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 153 штуки; - Картонні коробки з написами «HANKEY BANINISTER BLENDED SCOTCH WHISKY» 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 124 штуки; - картонні коробки з написами «VODKA GORBATSHOW PLATINUM» 2,0 L, 44 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 126 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA VODKA OF FINLAD» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 110 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA VODKA OF FINLAD BLACKCURRANT» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 198 штук; - картонні коробки з написами «FINSBURY FINEST DISTILLED, LONDON DRY GIN» Fv 2L, 37,5 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 126 штук; - Картонні коробки з написами «BELUGA GOLD Line Export Vodka» 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 135 штук; - Картонні коробки з написами «ATTIKUS ATTIY?» e 2L, 38 %», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 171 штука; - картонні коробки з написами «Hennessy V.S.O.P, Privilege Cognac» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 138 штук; - картонні коробки з написами «BLACK VELVET TOASTED CARAMEL FLAVORED WHISKY» Fv 2L, 35% Alc», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 95 штук; - картонні коробки з написами «WODKA GORBATSHOW DES WODKA REINE SEELE» 3,0 L, 37,5% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 99 штук; - картонні коробки з написами «SMIRNOFF BLACK Small Batch Vodka» Fv 3L, 40% Alc», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 135 штук; - картонні коробки з написами «JAMESON IRISH WHISKEY» 2L, 40% Alc», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 122 штук; - картонні коробки з написами «SMIRNOFF YOURS FOR THE MAKING №21» 3L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 73 штуки; -Картонні коробки з написами «CHIVAS REGAL ACED 12 YEARS BLENDED SCOTCH WHISKY», 40% alc/vol., Fv 2L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 157 штук; - картонні коробки з написами «KVINT since 1897 COGNAC 10 years old» Fv 2L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 143 штуки; - картонні коробки з написами «SAUZA TEQUILA, HECHO EN MEXICO» Fv 2L, 38% Alc», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 180 штук; - Картонні коробки з написами «LIQUER MOJITO, CUERPO», 15% Vol., 3 liters», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 120 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA LIME» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 65 штук; - Картонні коробки з написами «JIM BEAM, THE BOURBON - SINCE 1795», 40% Alc/vol (80 PROF), Fv 2 L.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 99 штук; - картонні коробки з написами «BACARDI CARTA NE BRA, SUPERIOR BLACK RUM» 2L, 40% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 143 штуки; - картонні коробки з написами «Monte Choko KVINT COGNAC», Alc. 40% Voc., Vol. 2L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 144 штуки; - картонні коробки з написами «METAXA The ORIGINAL BREEK SPIRIT» Fv 2L, 38% Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 209 штук; - картонні коробки з написами «JACK DANIELS, ORIGINAL RECIPE Pennessee HONEY №7» Vol 200cl/2L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 101 штука; - картонні коробки з написами «JACK DANIELS ORIGINAL RICIPE» 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 167 штук; - картонні коробки з написами «FINLANDIA VODKA OF FINLAD WINTER EDITION», 40 % Vol., 3 Le», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальні кількості 525 штук; - картонні коробки з написами «VODKA SMIRNOFF GOLD COLLECTION №21» 37,5% Vol., e3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 60 штук; - картонні коробки з написами «AПО TO 1888 METAXA THE ORIGINAL G0REEK SPIRIT 7 STARS», 40% Vol., Fv 3L», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 90 штук; - картонні коробки з написами «ST-REMY DISTIUATEUR DEDUIS 1886 AUTHENTIC BRANDY» Fv 2L, 40 % Vol.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 181 штука; - картонні коробки з написами «Самогон Український історичний український рецепт №138» місткість 2 л, міцність 45% об.», в яких знаходяться тетрапакети з краниками заповненні рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 4 штуки; - 2 пластмасові каністри синього кольору, закриті пластмасовими корками, орієнтовним об`єктом 33 літра кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 85%; - 3 пластмасові каністри синього кольору, закриті пластмасовими корками, орієнтовним об`єктом 30 літра кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 85%; - зошит з чорновими записами на 2 арк., на обкладинці якого наявний рукописний напис « ОСОБА_13 »; - картонні коробки (заготовки) для фасування тетрапакетів з: «Фінляндія» синьо-білого кольору, в загальній кількості 250 штук; «Єльцин оригінал», синього кольору, в загальній кількості 1000 штук; «Абсолют оригінал горілка», синього кольору, в загальній кількості 425 штук; «Абсолют «Blue Light», сріблястого кольору, в загальній кількості 400 штук.

Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. ТУ», 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови», за органолептичними (осад, завислі частинки, не характерні запах та аромат) та фізико-хімічними (занижений або завищений вміст етилового спирту, завищений вміст сивушних масел, занижений вміст цукру) показниками та спиртом етиловим ректифікованим, що відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Окрім того, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 02.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено: - скляні пляшки об`ємом 1 л заповнені прозорою рідиною з написами «Finlyandia» - 94 шт., - скляні пляшки об`ємом 0,7 л заповнені забарвленою рідиною з написами «Hennessey» - 96 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Sheridans», 2L, 15.5% - 27 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Black Velvet», Canadia wiskey 2L, 35% - 9 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Арагвели», Грузинский коньяк 2L, 40% - 2 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Hankey Bannister», 2L, 40% - 2 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Jagermeister», 2L, 35% - 1 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Becherovka», 2L, 38% - 1 шт.; - паперові пакування типу beg-in-box із тетра-пакетами всередині з написами «Napoleon Chevalier», 2L, 38% - 1 шт.

Вказані рідини містять етиловий спирт, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними показниками, повнотою наливу, міцністю, завищеним вмістом альдегідів та естерів.

Водночас, виявлені та вилучені спирт етиловий для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконно виготовлені алкогольні напої, які ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному роль, незаконно виготовили у період з другої половини березня 2020 року по 02.11.2020, відносяться до товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрації» та 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, являються підакцизним товаром.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - організація та співвиконання незаконного виготовлення алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 кваліфіковано за ч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України-співвиконання незаконного виготовлення алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковано за ч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - співвиконання незаконного виготовлення алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з другої половини березня 2020 року здійснювали транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 02.11.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з метою збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 25127,5 дм3 (літра). З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту не менше 5 480,3 дм3 (літра), транспортовано з метою зберігання та подальшого збуту не менше 18 909,2 дм3 (літрів) та у подальшому збуто (продано) не менше 738 дм3 (літрів).

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_1 , діючи як організатор, підшукав потенційних покупців незаконно виготовленого алкоголю.

Досудовим слідством встановити загальну кількість збутого (проданого) незаконно виготовленого алкоголю встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 738 дм3 (літрів).

Реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період з березня 2020 року по 02.11.2020 незаконно виготовленні ними алкогольні напої загальним об`ємом 2186,3 дм3 (літрів), зберігали з метою подальшого збуту та транспортування з метою збуту за адресою їх фактичного виробництва: АДРЕСА_5 , які 02.11.2020 було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку.

Вказані рідини, які виявлені та вилучені за адресою: АДРЕСА_5 є водно-спиртовими сумішами та етиловим спиртом, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. ТУ» та 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умлви» за органолептичними (осад, завислі частинки, не характерний запах та аромат) та фізико-хімічними (занижений або завищений вміст етилового спирту та цукру) показниками.

Далі, діючи згідно плану ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період з червня 2020 року по 02.11.2020 незаконно виготовленні ними алкогольні напої загальним об`ємом 3294 дм3 (літрів), зберігали з метою подальшого збуту та транспортування з метою збуту за адресою їх фактичного виробництва: АДРЕСА_2 , які 02.11.2020 було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку.

У цей же період, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у період з другої половини березня 2020 року по листопад 2020 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному роль, систематично, використовуючи різні автомобілі, у т.ч. марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_10 та марки «Фіат» державний номерний знак НОМЕР_11 , транспортували у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 17950 дм3 (літрів)до нежитлових приміщень за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пров. І.Франка, 26, які незаконно зберігали з метою збуту до 02.11.2020, а саме моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.

Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», 4700:2006 «Коньяки України. ТУ», 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови», за органолептичними (осад, завислі частинки, не характерні запах та аромат) та фізико-хімічними (занижений або завищений вміст етилового спирту, завищений вміст сивушних масел, занижений вміст цукру) показниками та спиртом етиловим ректифікованим, що відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

В подальшому, у цей же період та у той же спосіб, транспортували з метою зберігання та подальшого збуту транспортували у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 712 дм3 (літрів)до нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігали з метою збуту до 02.11.2020, а саме моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.

Окрім того, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у період з другої половини березня 2020 року по листопад 2020 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену роль організатора та виконавця, систематично, використовуючи автомобілі марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_10 та марки «Фіат» державний номерний знак НОМЕР_11 , особисто транспортував з метою зберігання та подальшого збуту у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та обставини транспортували незаконно виготовленні алкогольні напої загальним об`ємом 247,2 дм3 (літрів) до нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав з метою збуту до 02.11.2020, а саме моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.

Таким чином, встановити загальну кількість транспортованого з метою збуту алкоголю встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 18909,2 дм3 (літрів), яку організована група у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за період протиправної діяльності організованої групи з другої половини березня 2020 року по 2 листопада 2020 року незаконно транспортувала з метою збуту та зберігала з цією метою незаконно виготовлені ними алкогольні напої за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які відносяться до товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрації» та 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, являються підакцизним товаром.

Водночас, дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_1 , діючи як організатор, у травні 2020 року домовився із громадянином ОСОБА_14 про реалізацію останньому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, виконуючи відведену кожному з них роль, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 будучи обізнаними в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом травня-жовтня 2020 року неодноразово збували їх громадянам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) за наступних обставин.

30.05.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, ОСОБА_1 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_7 від ОСОБА_14 замовлення на придбання 72 літрів алкогольних напоїв, а саме у кількості 36 паперових упаковок типу "bag-in-box", без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна, узгодив із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 його наявність і місцезнаходження про що у телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 .

В цей же день, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши вказівку від ОСОБА_14 , діючи відповідно до узгодженого плану та вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_6 , або по АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_7 або по АДРЕСА_1 (більш точно встановити місце збуту членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), збули ОСОБА_17 у спосіб передачі для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно виготовленні алкогольні з подальшою їх оплатою для ОСОБА_1 ..

Таким чином, за вказаних обставин організованою групою у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збуто (продано) ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно виготовленні алкогольні напої в кількості 72 літра.

Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (завислі частинки) та фізико-хімічними (занижений вміст етилового спирту, завищений вміст сивушних масел) показниками.

Також, продовжуючи протиправну діяльність, 24.07.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, ОСОБА_1 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_7 від ОСОБА_14 замовлення на придбання 18 літрів алкогольних напоїв, а саме 9 паперових упаковок типу "bag-in-box", без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна, узгодив із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 його наявність і місцезнаходження про що у телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 .

В цей же день, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши вказівку від ОСОБА_1 , діючи відповідно до узгодженого плану та вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_6 , або по АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_7 або по АДРЕСА_1 (більш точно встановити місце збуту членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), збули ОСОБА_17 у спосіб передачі для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно виготовленні алкогольні напої з подальшою їх оплатою для ОСОБА_1 ..

Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 18.08.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, ОСОБА_1 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_7 від ОСОБА_14 замовлення на придбання 18 літрів алкогольних напоїв, а саме 9 паперових упаковок типу "bag-in-box", без марок акцизного податку ємністю по 2 л кожна, узгодив із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 його наявність і місцезнаходження про що у телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 .

На наступний день, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши вказівку від ОСОБА_1 , діючи відповідно до узгодженого плану та вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_6 , або по АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_1 (більш точно встановити місце збуту членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), збули ОСОБА_17 у спосіб передачі для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно виготовленні алкогольні напої з подальшою їх оплатою для ОСОБА_1 ..

Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, 30.10.2020, діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, ОСОБА_1 , отримавши у телефонному режимі на мобільний номер НОМЕР_7 від ОСОБА_14 замовлення на придбання 630 літрів алкогольних напоїв, а саме 300 паперових упаковок типу "bag-in-box", без марок акцизного податку з яких 270 ємністю по 2 л кожна та 30 ємністю 3 л кожна, узгодив із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 його наявність і місцезнаходження про що у телефонному режимі повідомив ОСОБА_14 .

На наступний день, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочину, отримавши вказівку від ОСОБА_1 , діючи відповідно до узгодженого плану та вказівок, реалізуючи спільний корисливий умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в одному з місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема по АДРЕСА_6 , або по АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_7 або по АДРЕСА_1 (більш точно встановити місце збуту членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства не вдалось), збули ОСОБА_17 у спосіб передачі для ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно виготовленні алкогольні напої з подальшою їх оплатою для ОСОБА_1 .

Вказані рідини є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (занижений вміст етилового спирту).

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за період протиправної діяльності організованої групи з 30 травня 2020 року по 2 листопада 2020 року здійснено збут незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв у загальній кількості 354 паперових упаковок типу "bag-in-box", без марок акцизного податку ємністю по 2 та 3 л кожна загальним об`ємом 738 літрів, які за характеристиками відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - організація та співвиконання незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 кваліфіковано за ч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України- співвиконання незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковано за ч.2 ст.27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - співвиконання незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_3 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника - адвоката Пограничного А.М.. укладено угоду про визнання винуватості на наступних умовах.

Обвинувачений ОСОБА_3 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_18 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника - адвоката Пограничного А.М. укладено угоду про визнання винуватості на наступних умовах.

Обвинувачений ОСОБА_1 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_1 :

- за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_2 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника - адвоката Пограничного А.М.. укладено угоду про визнання винуватості на наступних умовах.

Обвинувачений ОСОБА_2 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_19 :

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_19 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченим узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Пояснив, що розумів незаконність своїх дій. В скоєному розкаюється.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_3 за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Суд, враховуючи особу, яка притягається до кримінальної відповідальності - не судимий, одружений, на утриманні неповнолітні дітим - 2008,2021 років народження, по місцю проживання характеризується задовільно, наявність пом`якшуючих покарання обставин - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. та обвинуваченим ОСОБА_3 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Пояснив, що розумів незаконність своїх дій. В скоєному розкаюється.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_2 за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204КК України.

Суд, враховуючи особу, яка притягається до кримінальної відповідальності - не судимий, приватний підприємець, на утриманні дитина 2004 року народження, по місцю проживання характеризується позитивно, наявність пом`якшуючих покарання обставин - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. та обвинуваченим ОСОБА_2 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Пояснив, що розумів незаконність своїх дій. В скоєному розкаюється.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_1 за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Суд, враховуючи особу, яка притягається до кримінальної відповідальності - в силу ст.89 КК України не судимий, на утриманні неповнолітня дитина 2006 року народження,наявність пом`якшуючих покарання обставин - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. та обвинуваченим ОСОБА_1 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само, передбачено ч.1 ч.2 ст.204 КК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт накладений на речові докази слід скасувати. Долю речового доказу вирішити згідно ст. 100 КПК України.

Згідно ст.ст.122, 124 КПК України процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта, слід стягнути з обвинувачених на користь держави в рівних частках.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 100, ст. 122, ст.124 ст. 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоди про визнання винуватості від 29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним Олександром Олександровичем, якому на підставі ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_1 , у присутності захисника - адвоката Пограничного Артура Михайловича, укладено в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, із додержанням вимог ст. 52 КПК України, в приміщенні Рівненської обласної прокуратури, що розташована за адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 73.

ОСОБА_1 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204КК України і обрати йому покарання:

- за ч.2 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч)гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

На підставі ст.75, п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк 2 (два) роки, поклавши на засудженого обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати ОСОБА_1 з моменту проголошення вироку суду.

Затвердити угоди про визнання винуватості від 29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним Олександром Олександровичем, якому на підставі ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_2 , у присутності захисника - адвоката Пограничного Артура Михайловича, укладено в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, із додержанням вимог ст. 52 КПК України, в приміщенні Рівненської обласної прокуратури, що розташована за адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 73.

ОСОБА_2 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і обрати йому покарання:

- за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

На підставі ст.75, п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк 1 (один) рік, поклавши на засудженого обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати ОСОБА_2 з моменту проголошення вироку суду.

Затвердити угоди про визнання винуватості від 29 березня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним Олександром Олександровичем, якому на підставі ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32021180000000017 від 03.03.2021 та ОСОБА_3 , у присутності захисника - адвоката Пограничного Артура Михайловича, укладено в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, із додержанням вимог ст. 52 КПК України, в приміщенні Рівненської обласної прокуратури, що розташована за адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 73.

ОСОБА_3 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і обрати йому покарання:

На підставі ст.75, п. п.1,2 ч.1 ст.76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк 1 (один) рік, поклавши на засудженого обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати ОСОБА_3 з моменту проголошення вироку суду.

Арешт накладений згідно ухвал слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.11.2020, від 09.11.2020 - скасувати.

Речові докази: - 5 ємностей по 5000 л з яких: 2 повні (прозора рідина із запахом спирту), 1 заповнена на 3000л, 2 пусті; 38 бочок орієнтовним об`ємом 220 л кожна, що заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 0522685700:01:000:0827, яка знаходиться на території Серебрійської сільської ради Могилів-Подільського району та належить ОСОБА_11 , які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити.

- порожню скляну тару - 94 шт.; алкогольну продукцію: об`ємом 1 л Фінляндія (прозора) - 94 шт., об`ємом 0,7 л Хенесі (забарвлена) - 96 шт.; поліграфічну продукцію з маркуванням Хенесі та Фінляндія; паперові пакування типу бег-ін-бокс з маркуванням алкогольної продукції в асортименті об`ємом 2 л кожен - 42 шт.; пусті тетрапаки з випускним краном в кількості 4500 шт.; поліетиленові пакування 142 шт., в яких знаходяться паперові коробки для формування пакувань типу бег-ін-бокс у кількості 25 шт. у кожному з маркуванням алкогольної продукції; заготовки для формування паперових коробів; 4 пластикові бочки об`ємом 220 л кожна із залишками рідин, які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку за адресою : АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити.

- 3 сім-карти з написом Moldcell, без ідентифікаційних номерів; мобільний телефон марки «Samsung» модель gt-s 7272 ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; 1 сім-карту оператора мобільного зв`язку Київстар с/н НОМЕР_14 ; 1 сім-карту оператора мобільного зв`язку Vodafone с/н НОМЕР_15 , які у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться при матеріалах кримінального провадження - повернути законному власнику/володільцю;

- 271 упаковку формату «Бег-ін-Бокс», заповнені алкогольними напоями, згідно найменувань, в асортименті, об`ємом 2 л кожна; 52 упаковки формату «Бег-ін-Бокс», заповнені алкогольними напоями, згідно найменувань, в асортименті, об`ємом 3 л кожна; 2 поліетиленових пакета, заповнених рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту; 5 упаковок формату «Бег-ін-Бокс», заповнені рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластиковаа бочка синього кольору, загальним об`ємом, приблизно, 200-220 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту, приблизно на 20 л; 27 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jeizin» по 25 штук у кожній; 40 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finsbory» по 25 штук у кожній; 90 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Capitan Morgan» по 25 штук у кожній; 23 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jeizin» по 25 штук у кожній; 12 упаковок, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Metaxa» по 25 штук у кожній; 38 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Absent» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 59000571782278002, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 59000571782278, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 590005717822780003, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 590005717822780007, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 590005717822780001, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Jemeson» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 590005717822780005, у якому містилось 2 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Atticus» по 25 штук у кожній; 1 пакунок, обклеєний стрейч-плівкою з наклеєною на ньому експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 590005717822780006, у якому містилось 4 упаковки, у яких містяться картонні заготовки на коробки з нанесеним логотипом ТМ «Atticus» по 25 штук у кожній; 59 ПЕТ-пляшок, об`ємом 1,5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 2 л заповнена рідиною з характерним запахом спирту, які вилучені 02.11.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_10 , які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити.

- пластикову бочку синього кольору орієнтовною місткістю 220 л., повністю заповнену прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1 шт.; картонні коробки із маркуванням відомих брендів виробників алкогольних напоїв в асортименті, всередині яких містились обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтованою місткістю 3 л., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 605 шт.; картонні коробки із маркуванням відомих брендів виробників алкогольних напоїв в асортименті, всередині яких містились обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 605 шт.; картоні коробки із маркуванням відомих брендів виробників алкогольних напоїв в асортименті, всередині яких містились обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2 л, заповнені рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 150 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору орієнтовною місткістю 220 л, з яких дві обладнані металевими кранами, всього у кількості 9 шт.; пластикові каністри орієнтованою місткістю 20л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 25 шт.; пластикові каністри орієнтовною місткістю 10л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 2 шт.; ПЕТ-пляшки різної місткості, частково заповнені рідиною із вираженим запахом ароматизаторів,(есенції) у кількості 32 шт.; мірні колби місткістю 500 мл. у кількості 3 шт.; спиртометри у кількості 4 шт.; електричний насос само всмоктувальний JSWM 15 M у кількості 1 шт.; шланги у кількості 4 шт.; водяні фільтри у кількості 4 шт.; пластикову бочку синього кольору орієнтовною місткістю 220л, приблизно на 20% заповнену прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 1 шт.; пластикову бочку синього кольору орієнтованою місткістю 220л, приблизно на 50% заповнена напівпрозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 1 шт.; закорковані скляні пляшки місткістю 0,7 л, на бічні поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Hennessy VSOP Privilege Cognas», заповнені коричневою рідиною, без марок акцизного податку, у кількості 40 шт.; закорковані скляні пляшки місткістю 1л, на бічні поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Finlandia Vodka of Finland», заповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спиртних напоїв, без марок акцизного податку, у кількості 56 шт.; обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 3 л, приблизно на 20% заповнені рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 53 шт.; стержні клейові прозорі у кількості 1000 шт.; порожні скляні пляшки місткістю 1 л, на бічні поверхні яких наклеєні етикетки з надписом «Finlandia» у кількості 15 шт.; порожні скляні пляшки місткістю о,7 л без маркування у кількості 16 шт.; обладнані пластиковими дозаторами порожні полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, у кількості 1099 шт.; пластикові корки для скляних пляшок із маркуванням «Finlandia» у кількості 110 шт.; заготовки з гофрокартону для коробок без маркування у кількості 320 шт.; заготовки для картонних коробок з маркуванням відомих брендів виробників алкогольних напоїв в асортименті у кількості 1163 шт.; пластикові каністри орієнтовною місткістю 25л, заповнені рідиною із запахом ароматизаторів у кількості 11 шт.; електроні ваги «Rainberg» у кількості 2 шт.; обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 47 шт.; обладнані пластиковими дозаторами полімерні пакети орієнтовною місткістю 2-3 л, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спиртних напоїв, у кількості 2 шт.; ручки для використання з картонними коробками у кількості 2200 шт., які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , право власності за якою зареєстровано за ОСОБА_8 які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити;

- телефон (смартфон) «Xiaomi» чорного кольору у чорному чохлі (ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ) у кількості 1 шт.; телефон (смартфон) «Samsung» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ) у кількості 1 шт.; телефон (смартфон) «Redmi Xiaomi» чорного кольору моделі «Redmi 7» у кількості 1 шт., телефон «Nokia» (лицьова сторона якого чорного кольору, а зворотна - білого) у кількості 1 шт., які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , право власності за якою зареєстровано за ОСОБА_8 , та знаходяться при матеріалах кримінального провадження - повернути законному власнику/володільцю;

-918 картоних коробок, в яких знаходяться татрапакети заповнені рідиною ємністю 3 літри із найменуванням «Finlandia Vodka of Finland»; 180 картонних коробок, в яких знаходяться тетрапакети заповнені рідиною ємністю 3 літри із найменуванням «Jelzin»; 4 єврокуба ємністю по 1000 літрів кожний, в яких знаходилось 3700 літра рідиною із характерним запахом спирту всього 3700 літра; 650 шт. тетрапакетів; 75 шт. фасувальних картонних коробок; 27 пачок картонних заготовок під назвою «Jelzin» для фасування тетрапакетів; 52 пачок картонних заготовок під назвою «Finlandia Vodka of Finland» для фасування тетрапакетів; установка із двома насосами для розливу рідини із характерним запахом спирту; фурнітура для тетрапакетів; шланги, якими з`єднувались 4-ри євро куби, які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , право власності за якою у державному реєстрі прав власності не зареєстровано, які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити;

- 7508 картонних коробок різних найменувань, в яких знаходяться тетрапакети заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластмасових каністри орієнтовно об`ємом 33 літрів заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластмасових каністри орієнтовно об`ємом 30 літрів заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2075 шт. картонних заготовок для фасування тетрапакетів, які вилучені 02-03.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності за якою у державному реєстрі прав власності не зареєстровано, які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20 - знищити;

-60 пачок цигарок з марками акцизного податку Республіки Молдова, які вилучені 02-03.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності за якою у державному реєстрі прав власності не зареєстровано та знаходяться при матеріалах кримінального провадження - знищити.

- Ноутбук DEL (без батареї) чорного кольору із зарядним пристроєм; 8 мобільних телефонів; пристрій для відстрілу гумових куль Вій 9 мм; патрони для пристрою калібру 9 мм - 86 шт.; карабін МКП калібру 7,62; патрони калібру 7,62 - 21 шт., які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та знаходяться при матеріалах кримінального провадження - повернути законному власнику/володільцю.

- Записники та рукописні записи, які вилучені 02.11.2020 у ході проведеного обшуку за адресою : АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , зошит з чорновими записами, які вилучені 02-03.11.2020 у ході проведеного обшуку у нежитлових та житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження № №32021180000000017 від 03.03.2021.

- вантажний автомобіль марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_20 належний ОСОБА_20 - повернути законному власнику/володільцю майна, скасувавши заборону на розпорядження.

Речові докази, які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 20, підлягають знищенню ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» (ЄДРПОУ 38563155), що має можливість проведення робіт із утилізації (знищення) неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерті для проведення експертизи на загальну суму 72895 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто п`ять) гривень 50 коп. стягнути на користь держави зобвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних частках.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим, захиснику, прокурору.

Суддя: І.М.Савкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 96555309 ?

Документ № 96555309 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 96555309 ?

Дата ухвалення - 26.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96555309 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96555309 ?

В Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 96555309, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Судове рішення № 96555309, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області було прийнято 26.04.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 96555309 відноситься до справи № 138/992/21

Це рішення відноситься до справи № 138/992/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "УКРЕКОПРОЕКТ"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96555304

Наступний документ : 96555322

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 96555309, 26.04.2021, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області