Ухвала суду № 96547594, 26.04.2021, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.04.21 932/2848/21

1-кс/932/1689/21

У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42021042640000013 від 02.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням в якому просить накласти арешт на предмети, які виявлені та вилучені 20.04.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні «Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 21 а саме на: Аналіз роботи медичного стаціонару на 1 арк.; Характеристика автомобільних дисків Replay R15 з печатками на 1 арк.; Запити міністерства соціальної політики України про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати з додатками на 10 арк.; Прогноз платежів з 30.03.2021 по 22.04.2021 на 5 арк.; Список трьох сторонніх заказів на 7 арк.; Зворотна сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.21-16.03.21 на 6 арк.; Рахунок на оплату № 12 від 18 лютого 2021 року з рукописними помітками на 4 арк.; Таблиця договорів на 6 арк.; Папка швидкозшивач із підписом «Оперативка» з документацією; Папка швидкозшивач із підписом «Балансовая» з документацією; Картонна папка із підписом «Папка архівная» і рукописним підписом « Документація по торгам» із документами; Папка швидкозшивач із підписом «Єлектронні закупівлі» з документацією; Акти списання основних засобів на 17 арк.; Прогноз обов`язкових платежів з 10.03.21 по 07.04.21 з додатками на 2 арк.; Сводна по навантаженню виробництва ДКСЕПОП за 21 р. на 15 арк.; Сводна по навантаженню виробництва на 19 квітня 21 р. на 8 арк.; Сводна по навантаженню виробництва на березень 21 р. на 8 арк.; Файл із скріпкою з надписом «Пакет документов на консервацію оборудованія ; Таблиця із матеріалами на 1 арк.; Чорна папка швидкозшивач із документами « А4 size»; Файл, в якому знаходиться державний акт на право постійного користування земельною ділянкою з додатками; Папка «BUROMAX» з поміткою «Кредиторська дебіторська заборгованість» в якій міститься документація; Файл, з довіреність № 29/10;Пластикова папка з укладеними договорами;Картонна папка «Папка архівная 2017-2018» заповнена документацією.Картонна папка із надписом « Накази 2020 » з документацією;Папка швидкозшивач «Axent» із надписом q.01-01 накази;Картонна папка із надписом « Накази 2019 » з документацією;Картонна папка із надписом « Накази 2018 » з документацією;Книжка з обкладинкою « q.01-03 Вхідні документи»;Журнал реєстрації заяв на звільнення;Книжка з надписом « q.01-04 Вхідні документи »;Папка швидкозшивач із надписом « Листування з фондами захисту інвалідів мінсоцполітики України »;Папка швидкозшивач із надписои « q.01-07 Загальне листування»;Книжка з надписом «q.01-10 Службові записки »;Книжка з надписом « Книга звернень громадян »; Статут ДКЕПОП у файлі; Зошит із реєстрацією наказів 2018 рік; Папка картонна із надписом « Ел. Пошта 1 ч. та 2 ч. » -2 шт.; Картонна папка із надписом «Загальне листування 2020»; Картонна папка із надписом «Електронна пошта 2020»; Картонна папка із надписом «Електронна пошта 2019»; Картонна папка із надписом «Загальне листування 2019»; Картонна папка із надписом «Дело 2018»; Картонна папка із надписом «Копіі писем другіх організацій 2018.»; Файл з протоколом оперативних нарад 2018»;: Картонна папка з надписом «Декларация по налогу на прибыль 2018 год. 2019, 2020» швидкозшивач із відповідною документацією; Папка з документацією і надписом «Договори 2020 р.»; Папка з документацією і надписом «Договори 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк березень 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк лютий 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк січень 2021 р.»; Картонна папка із надписом «послуги рах-6851 2021 року січень»; Картонна папка із надписом «послуги рах-6851 2021 року лютий»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк» з документацією; Папка із надписом «Річний фінансовий звіт 2020 р.» з документацією; Скріплені 4 аркуші з підписами, скріплені чотирма скріпками із закладками; Папка з документацією « ОС Переміщення»; 2016-….. »; Картонна папка швидкозшивач із підписом «рах-6851 послуги березень 2021»; Папка швидкозшивач із нотатками; Папка з документацією із надписом «Акты ввода в експлуатацию ОЗ та МНМА (рах-10,112) Блокнот чорного кольору з нотатками «BUROMAX» А5 288 сторінок; Картонна коробка із надписом «Договора 2021» , яка частково заповнена документацією; Картонна коробка із надписом «Запор. 2020» , яка частково заповнена документацією; Картонна коробка із надписом «Днепр 2020» , яка частково заповнена документацією; Пакети із документами щодо (2020 р.) реалізація готової протезно-ортопедичної продукції в кількості 28 штук, упаковані до двох білих мішків та одного поліетиленового пакету; Пакети із документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2019 рік в кількості 28 пакетів упакованих до 4 білих мішків; П`ять зв`язок з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, запаковані до одного білого мішку; Чотири зв`язки з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, упаковані до одного білого мішку; Чотири зв`язки з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, упаковані до одного білого мішку; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2018 рік в кількості 12 зв`язок до одного білого мішку та одного поліетиленового пакету; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2018 рік в кількості 12 зв`язок до одного білого мішку та одного поліетиленового пакету; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2020 рік в кількості 12 зв`язок до двох поліетиленового пакетів; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (12 штук) за 2019 рік; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (13 штук) за 2018 рік; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (12 штук); Трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; Посадові інструкції в кількості 12 шт; Копії наказів про прийняття на роботу Картонна коробка з наліпкою «Накази по персоналу 2019 рік»; Копії наказів про прийняття на роботу; Тендерна документація (договори) в 3 папках; Декларації постачання ТТН в двох картонних папках; Договори в папці за 2020 рік; Обліки робочого часу на 11 аркушах документу. Документація про зарплатню, надання позики, нецільових виплат, яке міститься в 13 картонних папках з відповідними надписами; Тендерна документація за період часу з 2018 року по теперішній час, яка міститься в картонних папках в кількості 45 штук, які поміщені до поліетиленових пакетів; Службові записки, що знаходяться в двох папках; Цивільно правові угоди, які знаходяться в 1 папці; Листування та надання відповідей на претензії з 2019 року по теперішній час; Журнал реєстрації договорів; Папки в кількості 4 штук з документацією « Про судові провадження по справах» Листування з органами вищого рівня в 2 папках; Листування щодо кредиторської заборгованості в 1 папці; Листування щодо претензії в 1 папці; Журнал реєстрації договорів та надання безвідсоткової позики; Картонна папка з оформлення простою на підприємстві; Папка з документацією щодо надання звітності з тривалим періодом; Листування щодо скарг фізичних та юридичних осіб в 1 папці; Листування щодо укладених договорів з контрагентами в 1 папці; 15 картонних коробок з договорами підприємства за період часу з 2018 року по 2020 рік; 24 картонних папки з документацією щодо виплати зарплати за 2018 та 2019 рік.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42021042640000013 від 02.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати та заволодіння майном підприємства шляхом зловживання службовим становищем керівництвом підприємства «Дніпропетровське казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство». 20.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук де було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке визнано речовим доказом по справ. З метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно.

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Від представника власника майна надійшли письмові заперечення, в яких просить відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі так як клопотання не містить підстав для арешту, вилучено документи які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

В провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42021042640000013 від 02.02.2021 за ч.2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати та заволодіння майном службовими особами підприємства: КЗ «Дніпропетровське казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство».

20.04.2021 року проведено обшук у КЗ «Дніпропетровське казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» за адресою м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького, 21 в ході якого виявлено та вилучено вищевказана майно (документація), яка визнана речовими доказами по справі, що підтверджується долученою постановою.

З метою збереження речових доказів, слід накласти арешт.

Відповідно до вимог ст.91КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст.84КПК України є речові докази.

У ст.98КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частинами 1, 2, 3 статті 170КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню, тому вважаю клопотання частково обґрунтованим.

Водночас в частині накладення арешту на оригінали трудових книжок підприємства слід відмовити, оскільки підстави для їх арешту відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.117,167,170-175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42021042640000013 від 02.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які виявлені та вилучені 20.04.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні «Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 21 а саме на: Аналіз роботи медичного стаціонару на 1 арк.; Характеристика автомобільних дисків Replay R15 з печатками на 1 арк.; Запити міністерства соціальної політики України про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати з додатками на 10 арк.; Прогноз платежів з 30.03.2021 по 22.04.2021 на 5 арк.; Список трьох сторонніх заказів на 7 арк.; Зворотна сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.21-16.03.21 на 6 арк.; Рахунок на оплату № 12 від 18 лютого 2021 року з рукописними помітками на 4 арк.; Таблиця договорів на 6 арк.; Папка швидкозшивач із підписом «Оперативка» з документацією; Папка швидкозшивач із підписом «Балансовая» з документацією; Картонна папка із підписом «Папка архівная» і рукописним підписом « Документація по торгам» із документами; Папка швидкозшивач із підписом «Єлектронні закупівлі» з документацією; Акти списання основних засобів на 17 арк.; Прогноз обов`язкових платежів з 10.03.21 по 07.04.21 з додатками на 2 арк.; Сводна по навантаженню виробництва ДКСЕПОП за 21 р. на 15 арк.; Сводна по навантаженню виробництва на 19 квітня 21 р. на 8 арк.; Сводна по навантаженню виробництва на березень 21 р. на 8 арк.; Файл із скріпкою з надписом «Пакет документів на консервацію обладнання ; Таблиця із матеріалами на 1 арк.; Чорна папка швидкозшивач із документами « А4 size»; Файл, в якому знаходиться державний акт на право постійного користування земельною ділянкою з додатками; Папка «BUROMAX» з поміткою «Кредиторська дебіторська заборгованість» в якій міститься документація; Файл, з довіреність № 29/10;Пластикова папка з укладеними договорами; Картонна папка «Папка архівна 2017-2018» заповнена документацією. Картонна папка із надписом « Накази 2020» з документацією; Папка швидкозшивач «Axent» із надписом q.01-01 накази; Картонна папка із надписом « Накази 2019 » з документацією; Картонна папка із надписом « Накази 2018 » з документацією; Книжка з обкладинкою « q.01-03 Вхідні документи»; Журнал реєстрації заяв на звільнення; Книжка з надписом « q.01-04 Вхідні документи »;Папка швидкозшивач із надписом « Листування з фондами захисту інвалідів мінсоцполітики України »;Папка швидкозшивач із надписом «q.01-07 Загальне листування»; Книжка з надписом «q.01-10 Службові записки »;Книжка з надписом « Книга звернень громадян »; Статут ДКЕПОП у файлі; Зошит із реєстрацією наказів 2018 рік; Папка картонна із надписом « Ел. Пошта 1 ч. та 2 ч. » -2 шт.; Картонна папка із надписом «Загальне листування 2020»; Картонна папка із надписом «Електронна пошта 2020»; Картонна папка із надписом «Електронна пошта 2019»; Картонна папка із надписом «Загальне листування 2019»; Картонна папка із надписом «Дело 2018»; Картонна папка із надписом «Копії листів інших організацій 2018.»; Файл з протоколом оперативних нарад 2018»;: Картонна папка з надписом «Декларації по податку на прибуток 2018 год. 2019, 2020» швидкозшивач із відповідною документацією; Папка з документацією і надписом «Договори 2020 р.»; Папка з документацією і надписом «Договори 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк березень 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк лютий 2021 р.»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк січень 2021 р.»; Картонна папка із надписом «послуги рах-6851 2021 року січень»; Картонна папка із надписом «послуги рах-6851 2021 року лютий»; Картонна папка із надписом «Ощадбанк» з документацією; Папка із надписом «Річний фінансовий звіт 2020 р.» з документацією; Скріплені 4 аркуші з підписами, скріплені чотирма скріпками із закладками; Папка з документацією « ОС Переміщення»; Картонна папка швидкозшивач із підписом «рах-6851 послуги березень 2021»; Папка швидкозшивач із нотатками; Папка з документацією із надписом «Акты ввода в експлуатацию ОЗ та МНМА (рах-10,112) Блокнот чорного кольору з нотатками «BUROMAX» А5 288 сторінок; Картонна коробка із надписом «Договора 2021» , яка частково заповнена документацією; Картонна коробка із надписом «Запор. 2020» , яка частково заповнена документацією; Картонна коробка із надписом «Днепр 2020» , яка частково заповнена документацією; Пакети із документами щодо (2020 р.) реалізація готової протезно-ортопедичної продукції в кількості 28 штук, упаковані до двох білих мішків та одного поліетиленового пакету; Пакети із документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2019 рік в кількості 28 пакетів упакованих до 4 білих мішків; П`ять зв`язок з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, запаковані до одного білого мішку; Чотири зв`язки з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, упаковані до одного білого мішку; Чотири зв`язки з поліетиленовими пакетами з документацією щодо реалізація готової протезно-ортопедичної продукції за 2018 рік, упаковані до одного білого мішку; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2018 рік в кількості 12 зв`язок до одного білого мішку та одного поліетиленового пакету; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2018 рік в кількості 12 зв`язок до одного білого мішку та одного поліетиленового пакету; Оприбуткування виробничих заказів до складу підприємства за 2020 рік в кількості 12 зв`язок до двох поліетиленового пакетів; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (12 штук) за 2019 рік; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (13 штук) за 2018 рік; Рух коштів «ощадбанк» в картонних папках (12 штук); Посадові інструкції в кількості 12 шт; Копії наказів про прийняття на роботу Картонна коробка з наліпкою «Накази по персоналу 2019 рік»; Копії наказів про прийняття на роботу; Тендерна документація (договори) в 3 папках; Декларації постачання ТТН в двох картонних папках; Договори в папці за 2020 рік; Обліки робочого часу на 11 аркушах документу. Документація про зарплатню, надання позики, нецільових виплат, яке міститься в 13 картонних папках з відповідними надписами; Тендерна документація за період часу з 2018 року по теперішній час, яка міститься в картонних папках в кількості 45 штук, які поміщені до поліетиленових пакетів; Службові записки, що знаходяться в двох папках; Цивільно правові угоди, які знаходяться в 1 папці; Листування та надання відповідей на претензії з 2019 року по теперішній час; Журнал реєстрації договорів; Папки в кількості 4 штук з документацією «Про судові провадження по справах» Листування з органами вищого рівня в 2 папках; Листування щодо кредиторської заборгованості в 1 папці; Листування щодо претензії в 1 папці; Журнал реєстрації договорів та надання безвідсоткової позики; Картонна папка з оформлення простою на підприємстві; Папка з документацією щодо надання звітності з тривалим періодом; Листування щодо скарг фізичних та юридичних осіб в 1 папці; Листування щодо укладених договорів з контрагентами в 1 папці; 15 картонних коробок з договорами підприємства за період часу з 2018 року по 2020 рік; 24 картонних папки з документацією щодо виплати зарплати за 2018 та 2019 рік.

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому та власнику майна.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1