Ухвала суду № 96525838, 26.04.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1386/21

Провадження № 1-кс/552/729/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., заступник начальника Васильченко Ю.В., секретар Єфіменко А.Є., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковника податкової міліції Васильченка Ю.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.04.2021 року заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковника податкової міліції Васильченко Ю.В. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку.

Посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021170000000019 від 23.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2021 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Полтави та Полтавської області здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції з використанням при цьому автотранспортних засобів DAF, модель ХА 105.460, держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки Krone, модель SD, держаний номерний знак НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 24.03.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено обшук автомобіля DAF, модель ХА 105.460, держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки Krone, модель SD, держаний номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено 23 пластикових ємностей об`ємом 1 м.куб., повністю заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 1 м.куб., в якій знаходиться 120 л. прозорої рідини із запахом спирту; 2 пусті пластикові ємності об`ємом 1 м.куб., із характерним запахом спирту. А також проведено обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено 6 пластикових ємностей об`ємом 1 м.куб., повністю заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 1 м.куб., в якій знаходиться 300 л. прозорої рідини із запахом спирту. У ході проведення обшуків з вилучених ємностей вибірково були відібрані зразки для проведення експертизи спиртовмісних сумішей.

01.04.2021 у кримінальному провадженні призначено експертизу спиртовмісних сумішей проведення якої доручено експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/117/21-3871-ФХД від 21.04.2021 встановлено, що надані на експертизу рідини є спиртом ректифікованим, міцністю 96,5%, 96,6%, який до алкогольних напоїв не належить та є сировиною для їх виготовлення. Надані зразки спирту відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Спирт етиловий ректифікований виготовляється промисловим способом.

Згідно інформації Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області за вих.№235/16-97-04-04 від 21.04.2021 встановлено, що спирт, вилучений у під час обшуків у ОСОБА_1 , який останній придбав, зберігав та транспортував з метою збуту - виготовлений на ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829).

В подальшому встановлено, що посадовими особами підприємства ДП «Жовтневий спиртовий завод» 22.03.2021 у ДПС України отримано ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого №990118202100001 за місцем знаходження та місцем провадження діяльності: Полтавська обл., м.Карлівка, вул.Полтавська, 3. При цьому в розпорядженні ГУ ДПС у Полтавській області на даний час відсутня інформація щодо ДП «Жовтневий спиртовий завод» до «Електронного реєстру щодо місць зберігання». Ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом не отримувало.

Також встановлено, що спирт який вилучений у ході обшуку з автомобіля DAF, модель ХА 105.460, держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки Krone, модель SD, держаний номерний знак НОМЕР_2 , якими керував ОСОБА_1 незаконно виготовлений без відображення по податковому обліку та реалізований за готівку невстановленими особами з ДП «Жовтневий спиртовий завод».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №253734102 від 21.04.2021, будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належать ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у будівлях ДП «Жовтневий спиртовий завод», розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул.Полтавська, 3, може знаходитися чорнова бухгалтерія по реалізації спирту етилового за готівку, копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства, незаконно виготовлена підакцизна продукція (спирт етиловий), інші документи, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Васильченко Ю.В. клопотання підтримав.

За змістом ст.ст. 234-236 КПК України проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Згідно ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Під час виконання доручень слідчого співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Відповідно до п.2 ч.7 ст.223 КПК України процедура обшуку житла чи іншого володіння особи повинні відбуватися за обов`язкової участі не менш ніж двох понятих. При чому учасникам процесу обов`язково мають бути роз`яснені їхні права та обов`язки.

Слідчий суддя вважає, що у зв`язку із вищевикладеним та беручи до уваги те, що вказані чорнові записи по реалізації спирту етилового за готівку, копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства, незаконно виготовлена підакцизна продукція (спирт етиловий), мають значення для досудового розслідування та необхідні для проведення криміналістичних експертиз спиртовмісних сумішей або інших експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані вище речі, предмети не можливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, а їх відсутність може вплинути на повноту досудового розслідування та проведення експертиз, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, будівель, споруд, що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Полтавська, 3, що на праві власності належать ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829), з метою виявлення та вилучення: чорнових записів по реалізації спирту етилового за готівку, копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства, незаконно виготовлена підакцизна продукція (спирт етиловий), а також інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також на відібрання зразків спиртовмісної продукції для проведення експертизи спиртовмісних рідин.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Васильченку Ю.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Твєрдохлєб А.О., слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Ковтун Л.О., начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну О.М., заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському І.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Шурі О.Л., начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С., заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній В.А., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Охріменку В.Б., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Фокіну Е.В., із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова