Ухвала суду № 96523913, 23.04.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4199/21

1-кс/357/842/21

У Х В А Л А

23 квітня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., прокурора Гнатюка О.Ю., представника потерпілого Зінченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюка О.Ю. про арешт майна, у кримінальному провадженні №42021112030000039 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 206-2 ч.3 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюка О.Ю. про арешт майна, у кримінальному провадженні №42021112030000039 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 206-2 ч.3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до №42021112030000039 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2021 до Білоцерківської окружної прокуратури із письмовою заявою звернувся керівник приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», (код ЄДРПОУ 31949660), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_1 .

Відповідно до змісту заяви, 09.04.2021 на територію ПСА «Україна», на автомобілі із іноземною реєстрацією прибули двоє невідомих чоловіків, які не представились та повідомили ОСОБА_1 про начебто боргові зобов`язання колишнього директора ПСА «Україна» ОСОБА_2 (батька заявника, що помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які полягали в наданні готівкових коштів, як керівнику підприємства, для посіву зернових культур.

Невідомі повідомили, у разі якщо ОСОБА_1 буде уникати зустрічей та не виконає умов повернення боргу, ними буде вирішуватись питання застосування методів впливу, в тому числі, пов`язаних із переоформлення корпоративних прав та майна підприємства на їхню користь, а тому акцентували увагу, що повернення боргу є «питанням в його інтересах».

Відомості за вказаним зверненням внесено окружною прокуратурою до ЄРДР №42021112030000039 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Вказані у заяві обставини підтверджується показами допитаного представника потерпілого - директора приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», (код ЄДРПОУ 31949660) ОСОБА_1 та матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_1 від 19.04.2021 останній вказав, що наказом №12-к від 26.03.2021 він призначений на посаду директора приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна» ЄРДПОУ 31949660. Підставою призначення його на посаду був протокол №1 від 25.03.2021 та свідоцтво на управління спадщиною №598 від 25.03.2021.

26.03.2021 дані відомості внесені державним нотаріусом Рокитнянської районної нотаріальної контори до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

26.03.2021 він приступив до виконання своїх обов`язків.

До 26.03.2021 засновником та керівником даного підприємства був його батько ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На балансі товариства згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за березень 2021 року рахується майно на загальну суму 27 713 704,24 грн. згідно списку.

09.04.2021 близько 08 год. він перебував біля адмін будинку ПСА «Україна» на вулиці, що за адресою: АДРЕСА_1 де проводилась ранкова планьорка. Під час планьорки до приміщенні під`їхав автомобіль на іноземній реєстрації Фольцваген Джетта сірого кольору реєстраційний номер якого точно вказати не можу. З даного автомобіля вийшло два невідомих громадянина спортивної тілобудови та покликали його до себе, попрохавши відійти в сторону. Так він послухав даних двох невідомих громадян та відійшов з ними в сторону на кілька десятків метрів від присутніх. Невідомі особи розпочали розмову з того, що попередньому керівникові, тобто покійному батькові - ОСОБА_2 , вони давали грошові кошти на посівну, та через тиждень їхній керівник має приїхати з закордону в Україну, та ОСОБА_1 потрібно приїхати до нього, щоб вирішити питання з боргом, наголосивши що вирішення даного питання «в моїх інтересах».

Свідками того, що 09.04.2021 до ПСА «Україна» приїздили невідомі особи були працівники: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Також даний момент зафіксували камери відеоспостереження які встановлені на адмінбудівлі.

Після даної зустрічі з невідомими громадянами, до ОСОБА_1 , через декілька днів почала надходити інформація з різних джерел про те, що невідомі особи у відношенні до ПАС «Україна» збираються вчинити незаконні реєстраційні дії через державних чи приватних реєстраторів, щодо майна підприємства, та вчинити дії щодо зміни керівника підприємства.

ОСОБА_1 зазначив, що ПСА «Україна» ні перед ким не має боргових зобов`язань.

Дані дії невідомих осіб, вчиняються для захоплення майна ПСА «Україна», що пов`язане зі смертю його батька, як керівника та власника підприємства.

За таких обставин події, про які вказує в показаннях ОСОБА_1 свідчать про готування засобів та підшукування осіб для протиправних дій, спрямованих зокрема на протиправне заволодіння майном, в тому числі, що знаходиться на балансі ПСА «Україна», що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до статті 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Відповідно до частини 1 статті 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Враховуючи той факт, що невстановленими особами можуть вживатись заходи щодо незаконного відчуження як корпоративних прав, так і об`єктів рухомого та нерухомого майна ПСА «Україна, постановою слідчого у провадженні від 19.04,2021, вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до вимог ст. 98 КПК України, вони є потенційними об`єктами кримінально - протиправних дій.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, майно яке зареєстроване за ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, а саме: колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер ММ 3571 реєстраційний номер НОМЕР_3 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі № НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; причіп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_38 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_43 , реєстраційний номер НОМЕР_44 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_45 , реєстраційний номер НОМЕР_46 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_47 , реєстраційний номер НОМЕР_48 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_49 , реєстраційний номер НОМЕР_50 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_51 , реєстраційний номер НОМЕР_52 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_53 , реєстраційний номер НОМЕР_54 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_55 , реєстраційний номер НОМЕР_56 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_57 , реєстраційний номер НОМЕР_58 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786500:03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0054; нежитлова будівля - адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , корпоративні права у статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 345 120 0000 000030, є речовим доказом у кримінальному провадженні №42021112030000039.

Незастосування арешту вказаного майна може призвести до подальшого відчуження цього майна, та внаслідок цього спричинення майнової шкоди власнику та третім особам, які за плату можуть набути майно, яке раніше було придбано незаконним шляхом і яке підлягає витребуванню у добросовісного набувача на підставі статті 388 Цивільного кодексу України.

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, і вимоги пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України виконані.

19.04.2021 до Білоцерківської окружної прокуратури надійшло клопотання директора ПСА «Україна» про необхідність накладення арешту на все майно підприємства, з метою його збереження як речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт майно, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, в тому числі запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження майна, що належить добросовісним набувачам, враховуючи сукупність підстав та розумних підозр, що воно в подальшому буде реалізовано в ході вчинення злочинних дій з боку групи невстановлених на даний час осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник потерпілого Зінченко С.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника потерпілого Зінченко С.В., дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали та надані прокурором у судовому засіданні дані, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя вважає, що майно яке зареєстроване за ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, а саме: колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер ММ 3571 реєстраційний номер НОМЕР_3 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі № НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; причп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_38 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_43 , реєстраційний номер НОМЕР_44 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_45 , реєстраційний номер НОМЕР_46 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_47 , реєстраційний номер НОМЕР_48 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_49 , реєстраційний номер НОМЕР_50 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_51 , реєстраційний номер НОМЕР_52 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_53 , реєстраційний номер НОМЕР_54 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_55 , реєстраційний номер НОМЕР_56 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_57 , реєстраційний номер НОМЕР_58 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786500:03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0054; нежитлова будівля - адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , корпоративні права у статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 345 120 0000 000030, є речовим доказом у кримінальному провадженні №42021112030000039.

Відповідно до довідки №66 від 21.04.2021 нерухоме та рухоме майно, яке знаходиться на балансових та позабалансових рахунках приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна» не перебуває в арешті та не має ніяких обтяжень речових прав.

Слідчим суддею при накладені арешту на вказане майно враховано можливість збереження первинного стану вилучених речей, проведення судових експертиз.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке зареєстроване та перебуває на балансі приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», (код ЄДРПОУ 31949660) а саме: рухоме майно, таке як колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер 82004960, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер ММ 3571 реєстраційний номер НОМЕР_3 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі№ НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; причп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_38 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_43 , реєстраційний номер НОМЕР_44 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_45 , реєстраційний номер НОМЕР_46 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_47 , реєстраційний номер НОМЕР_48 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_49 , реєстраційний номер НОМЕР_50 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_51 , реєстраційний номер НОМЕР_52 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_53 , реєстраційний номер НОМЕР_54 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_55 , реєстраційний номер НОМЕР_56 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_57 , реєстраційний номер НОМЕР_58 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 ;

нерухоме майно, таке як земельна ділянка з кадастровим номером 3223786500:03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером 3223786501:02:008:0054; нежитлова будівля - адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

корпоративні права в статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 345 120 0000 000030, тобто майно, що визнано речовими доказами в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42021112030000039.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищеописаного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуЮ. Є. Буцмак