Ухвала суду № 96476552, 20.04.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2218/21

Провадження № 1-кс/202/2066/2021

УХВАЛА

20 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Булгакової Г.В.,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпра клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Верещакою Д.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040550000276 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.04.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Верещакою Д.П., про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20.04.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ряд осіб, на території П`ятихатського району, шляхом довіри, заволоділи майном останнього, а саме насінням соняшнику у кількості 101.4 тон.

26.04.2020 СВ П`ятихатського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за номером №12020040550000276.

02.11.2020 постановою керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Біжко С.В. подальше проведення досудового розслідування визначено за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_2 , якій пояснив, що тривалий час займається фермерським господарством з вирощування сільськогосподарських культур - ФГ «Базіс Агро». Так, в березні 2020 року потерпілий познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , який в продовж березня 2020 року допоміг реалізувати зернові культури (кукурудзу). Так як все пройшло без проблем з реалізації кукурудзи, ОСОБА_1 погодився на послуги ОСОБА_4 з реалізації насіння соняшнику. ОСОБА_5 в свою чергу підшукав підприємство ТОВ «Катеринославський елеватор» (32580463) за адресою Черкаська обл., Катеринопільський р-н, смт. Єрки, з яким у подальшому гр. ОСОБА_1 уклав договір поставки 20450/к від 10.04.2020, так як потерпілого влаштувала ціна на його продукцію.

В свою чергу у ТОВ «Катеринославський елеватор» мається філія, однією з яких є ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Шосейна, 2, куди і повинна була відбутися поставка насіння соняшнику по договору поставки №20450/к від 10.04.2020 на загальну вагу 101 570 кг.

ОСОБА_6 , продовжуючи надавати послуги потерпілому з організації реалізація насіння соняшника, яке належало потерпілому ОСОБА_1 , підшукав транспортне підприємство ФОП « ОСОБА_7 », директором якого є ОСОБА_8 , який забезпечив ОСОБА_9 вантажним автотранспортом у загальний кількості 3 одиниці з причепом до кожного.

22 та 23.04.2020 всі три вантажівки з причепами під керуванням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 завантажились на ФГ «Базіс Агро», отримали ТТН із зазначеною адресою доставки до ПрАТ «Оріль Лідер» за адресою Дніпропетровська обл. Петриківський р-н, с.Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1, та виїхали в напрямку м.Дніпро.

Після того, як вказані вантажівки виїхали, водіям зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що адреса доставки змінилася, та необхідно їхати до ТОВ «Привільнянський олійний завод» (33857687) Дніпропетровська обл., Солонянський район, с.Привільне, вул. Центральна, 14, директором якого є ОСОБА_13 , що останні і зробили, так як ОСОБА_5 був замовником транспортних послуг.

24.04.2020 року в денну пору за вказаною адресою прибула перша вантажівка, після вивантаження якої ОСОБА_13 передав грошові кошти у розмірі 300 (триста) тисяч гривень готівкою ОСОБА_14 . Цього ж дня, в ночі, прибуло ще дві вантажівки з причепом та вивантажили соняшникове насіння. Загальна маса вивантаженого насіння склала 101 570 кг.

Наступного дня, 25.04.2020, на мобільний номер власника ТОВ «Привільнянський олійний завод» ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_6 та домовився о зустрічі в м.Дніпро, на якій ОСОБА_13 передав грошові кошти у розмірі 700 000 гривень готівкоюГромову М. за зерно, після чого ОСОБА_5 вимкнув свої телефони та більше на зв`язок не виходи, привласнивши грошові кошти у загальному розмірі 1 мільйонгривень собі.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, за результатом якого встановлено, що гр. ОСОБА_6 у період часу скоєння злочину користувався номерамителефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які працювали в мобільних терміналах imei: НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та imei: НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ). Після вчинення злочину ОСОБА_5 вказані номери телефонів вимкнув, та у вказаних терміналах мобільних телефонів активував нові номери, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які працюють по сьогоднішній день.

В подальшому, було встановлено, що ОСОБА_15 є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Кіровоградської області, м. Ульяновка, яка зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та який на теперішній час фактично мешкає в АДРЕСА_2 та користується автомобілем марки «SUBARU OUTBACK»номерний знак: НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 та свідок ОСОБА_13 під час проведення впізнання особи за фотознімком впізнали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як особу, яка представлялася ОСОБА_15 та яка вчинила вказаний злочин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_16 , можуть знаходитися речові докази кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме, засоби мобільного зв`язку та сім картки, за допомогою яких ОСОБА_16 тримав зв`язок з потерпілим та іншими учасниками злочину, комп`ютерна техніка (флеш накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, тощо), за допомогою якої ОСОБА_16 тримав зв`язок з потерпілим та іншими учасниками злочину, чорнові записи (листівки, щоденники, блокноти, записні книжки, тощо), банківські картки, грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом або інші речі та документи, що містять відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення усіх учасників злочинної групи,виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . за якою фактично мешкає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі можуть перебувати за адресою: м. Запоріжжя, вул. Легендарна, 35, бути доказами під час судового розгляду і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих речей, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, оскільки в інший спосіб виявити викрадену річ неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання речей, а саме: засобів мобільного зв`язку та сім карток, комп`ютерної техніки (флеш накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів), за допомогою яких ОСОБА_16 тримав зв`язок з потерпілим та іншими учасниками злочину, чорнових записів (листівок, щоденників, блокнотів, записних книжок), банківських карток, підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання в зазначеному автомобілі грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом та інших речей та документів, що містять відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи та для встановлення всіх учасників злочинної групи, оскільки клопотання в цій частині є недоведеним.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Верещакою Д.П., про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Верещакою Д.П., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю., Павлову М.М., Биковцю І.О., Федорчуку Д.Ю., Барильченко О.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за якою фактично мешкає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв`язку та сім карток, комп`ютерної техніки (флеш накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів), за допомогою яких ОСОБА_16 тримав зв`язок з потерпілим та іншими учасниками злочину, чорнових записів (листівок, щоденників, блокнотів, записних книжок), банківських карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 19 травня 2021 включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва