Ухвала суду № 96413912, 20.04.2021, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1316/21

Провадження №1-кп/369/1294/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючої судді Перекупки Г.А.,

за участю секретаря Солдатенко В.С.

прокурора Шевченка Д. С., Коваля Р.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання в залі суду у м. Києві на підставі клопотання прокурора Київської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Демидів Вишгородського району Київської області, громадянина України, одруженого, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимий, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , є директором та засновником ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»).

Також встановлено, що ТОВ «РБК СТИЛЬ» зареєстровано Харківською міською радою 18.07.2013 (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації: № 10741020000046228, код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - код) 38826171), та взято на податковий облік до ГУ ДПС у Харківській області.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Водночас встановлено, що ОСОБА_1 вніс за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, у грудні 2017 року, ОСОБА_1 перебуваючи біля спорткомплексу «Чайка» в с. Чайки на території Києво-Святошинського району зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_2 », який повідомив останньому про можливість зареєструвати на його ім`я підприємство, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі документи, без справжнього наміру ведення господарської діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер такої пропозиції запропонованої йому невстановленою особою, ОСОБА_1 , з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на такі дії, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою

В подальшому, ОСОБА_1 , реалізуючи злочинний намір надав особі на ім`я « ОСОБА_2 », копії власного паспорту громадянина України серії № НОМЕР_2 , виданого Буринським РВ УМВС України в Сумській області та копію картки фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»).

На підставі вищезазначених документів, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_2 » підготував ряд документів, а саме: договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РБК СТИЛЬ» від 27.12.2017, протокол № 15 загальних зборів учасників ТОВ «РБК СТИЛЬ» від 27.12.2017, довіреність від 28.12.2017 від імені ОСОБА_1 , заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 19.07.2019, в яких ОСОБА_1 , був зазначений, як засновник та директор підприємства.

У подальшому ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків директора та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_2 », в кінці грудня 2017 року у невстановлені дату та час на території Київської області, Києво-Святошинського району, с. Чайки, біля спорткомплексу «Чайка» отримав для підпису установчі документи ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП», які містили недостовірні відомості, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РБК СТИЛЬ» від 27.12.2017, в розмірі 5%, що складає в грошовому еквіваленті 500,00 грн., однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РБК СТИЛЬ» від 27.12.2017, в розмірі 45%, що складає в грошовому еквіваленті 4 500,00 грн., однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РБК СТИЛЬ» від 27.12.2017, в розмірі 50%, що складає в грошовому еквіваленті 5 000,00 грн., однак ОСОБА_1 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

- довіреність від 28.12.2017 ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ») про те, що ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_3 та ОСОБА_4 бути представниками ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»), однак ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»).

ОСОБА_1 достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти документів ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ») містять завідомо неправдиві відомості, діючи з корисливих спонукань, засвідчив їх своїм підписом власноручно виконавши підпис, чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які містять неправдиві відомості.

Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_1 відразу ж передав їх невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_2 », розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної перереєстрації підприємства, відповідно до раніше узгодженої домовленості.

У подальшому, 29.12.2017 при невстановлених слідством обставинах, державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПЕРФЕКТ ПЛЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38826171) (попередня назва ТОВ «РБК СТИЛЬ»), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зроблено відповідні записи під №10741050015046228 та №10741070016046228.

Таким чином, дії ОСОБА_1 , повинні бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, оскільки вони виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення).

Вислухавши позицію прокурора, який просив задовольнити подане ним клопотання щодо звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження стосовно останнього закрити, оскільки з дня вчинення ним кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки; ОСОБА_1 , який також підтримав клопотання прокурора і просив звільнити його від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали провадження, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, з огляду на наступне.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, який станом на час вчинення є злочином невеликої тяжкості, та станом на грудень 2017 року передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018 року), кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_1 , а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835-VIII від 26.11.2015 року), віднесене до категорії кримінального проступку.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

ОСОБА_1 роз`яснено правові підстави та наслідки закриття кримінального провадження за нереабілітуючих підстав.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_1 в грудні 2017 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, дійшов висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 284-287, 314, 372, 394-395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури - задовольнити.

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною другою статті 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України; кримінальне провадження № 32020110000000150 від 04.12.2020 закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Г.А. Перекупка