Ухвала суду № 96395332, 07.04.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11019/20

Провадження № 1-кс/752/2989/21

У Х В А Л А

07 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С, при секретарі Павлюх П.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12020100000000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання прокурора другого відділу Київської міської прокуратури Ковальчук О., про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу Київської міської прокуратури Ковальчук О. в якому просить накласти арешт на нерухоме майно розташоване за адресою: земельна ділянка площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039; земельна ділянка площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038 та заборонити будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміни власника нерухомого мана.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020100000000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, досудове розслідування в якому здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в невстановленим досудовим розслідування час та місці, вступили в попередню змову між собою, та розробили план щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме нерухомим майном, після чого діючи кожен згідно відведеної йому ролі, використавши завідомо підроблені документи у період 2019 по 2020 рік заволоділи чужим майном шляхом шахрайства, зокрема земельною ділянкою площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038 та земельною ділянкою площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039, за наступних обставин.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи згідно відведеної їй ролі, з метою заволодіння земельною ділянкою площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038, та земельною ділянкою площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039, які на праві власності (в 1/3 частці кожному) належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , прибувши до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, оформила у останнього довіреність посвідчену 26.12.2019 за реєстровим №7849, згідно якої особа на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула право діяти від імені ОСОБА_1 , та довіреність посвідчену 26.12.2019 за реєстровим №7848, згідно якої особа на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула право діяти від імені ОСОБА_2 ..

В подальшому, з метою заволодіння вищевказаними земельними ділянками, 21.01.2020, особа на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною повноваженнями діяти від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на підставі вищевказаних довіреностей, прибувши до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , використовуючи зазначені довіреності, оформила від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 договори дарування 2/3 часток земельної ділянки, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, згідно яких безоплатно у власність ОСОБА_5 були передані: земельна ділянка площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221480701:01:055:0039; та земельна ділянка площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221480701:01:055:0038.

Таким чином, здійснено незаконне заволодіння вищевказаними земельними ділянками.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованого 24.02.2021 встановлено, що право власності за кадастровим номером 3221480701:01:055:0038 в розмірі 2/3 частки 21.01.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі Договору дарування частки земельної ділянки за №21 виданого 21.01.2020 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованого 24.02.2021 встановлено, що право власності за кадастровим номером 3221480701:01:055:0039 в розмірі 2/3 частки 21.01.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі Договору дарування частки земельної ділянки за №24 виданого 21.01.2020 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заперечили факт оформлення нотаріальних довіреностей на представлення їх інтересів на ім`я ОСОБА_3 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. Крім того зазначили, що ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_5 вони не знають, у нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ніколи не були, а довіреності на право розпорядження земельними ділянками, які були видані нібито від їх імені є підробленими.

Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Таким чином з`ясована, що право власності земельними ділянками за кадастровим номером 3221480701:01:055:0038, площею 0,25 Га, та за кадастровим номером 3221480701:01:055:0039, площею 0,4990 Га, в даний час зареєстровано за ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шляхова В.П. від 01.03.2021 зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020100000000396.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором у клопотанні доведено, що земельна ділянка площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039; та земельна ділянка площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038 - є речовим доказом у кримінальному провадженні, і на теперішній час з метою недопущення його відчуження, так як існує реальна загроза його незаконного відчуження, є необхідність в їх арешті.

Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості відчуження зазначених земельних ділянок.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно розташоване за адресою:

- земельна ділянка площею 0,4990 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039;

- земельна ділянка площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038.

Заборонити будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміни власника нерухомого мана:

- земельної ділянки площею 0,4990 Га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0039;

- земельної ділянки площею 0,25 Га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3221480701:01:055:0038.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.