Ухвала суду № 96393001, 20.04.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1229/21

Справа № 754/6054/21

У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі судового засідання Пятак Є.В., за участі особи, якою подано клопотання, адвоката Тимчука В.О., прокурора Гаращенка І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Тимчука В.О., в інтересах потерпілих - юридичної особи Вендрокс Ентерпрайзес Лімітед та ОСОБА_1 , про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2021 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Тимчука В.О., в інтересах потерпілих - юридичної особи Вендрокс Ентерпрайзес Лімітед, ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08 квітня 2021 року у кримінальному провадженні № 12021100030000878 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08 квітня 2021 року задоволено клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва Гаращенка І.І. про накладення арешту на майно, а саме накладено арешт на частку в розмірі 43560 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» (код ЄДРПОУ 35265930), яка належить ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС» (код ЄДРПОУ 43619199) та на частку в розмірі 440 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» та належить ОСОБА_1 . Крім того, заборонено будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вносити зміни пов`язані з зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі.

Особа, якою подано клопотання, зазначає, що наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2021 року № 1369/5 задоволено скаргу ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (VENDROX ENTERPRISES LIMITED) та скасовано реєстраційні дії приватного нотаріуса, якими було незаконно змінено учасника ТОВ «РІВЕР СІТІ» - нерезидента ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (VENDROX ENTERPRISES LIMITED) на ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС».

Відомостями з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг від 15.04.2021) підтверджується внесення приватним нотаріусом Маматовою В.В. рішення від 12 квітня 2021 року № 1000709960028028808 про заборону вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі щодо ТОВ «РІВЕР СІТІ».

З метою виконання наказу Міністерства юстиції України від 14 квітня 2021 року № 1369/5 та відновлення відповідного запису в Єдиному державному реєстрі щодо частки ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (VENDROX ENTERPRISES LIMITED) в статутному капіталі ТОВ «РІВЕР СІТІ», особа, якою подано клопотання, просить:

1/ скасувати арешт на частку в розмірі 43 560 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» (код ЄДРПОУ 35265930), яка належить ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС» (код ЄДРПОУ 43619199) та на частку в розмірі 440 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» та належить ОСОБА_1 ;

2/ скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вносити зміни пов`язані з зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі.

В судовому засіданні особа, якою подано клопотання, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав, зазначивши, що в подальшому арешті відпала потреба.

Прокурор в судовому засідання не заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що на сьогоднішній день відпала потреба у арешті майна, оскільки наказом Міністерства юстиції України було скасовано реєстраційні дії приватного нотаріуса, якими було змінено учасника ТОВ "Рівер Сіті" - ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД на ТОВ "СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ "МІД ЕКС".

Вислухавши особу, якою подано клопотання, прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100030000878 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння корпоративними правами ТОВ «Рівер Сіті» (код ЄДРПОУ 35265930) з метою заволодіння належними товариству нерухомим майном.

26 липня 2007 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи було внесено запис про створення ТОВ «Рівер Сіті» (код ЄДРПОУ 35265930), учасниками якого стали ОСОБА_1 разом з нерезидентом - юридичною особою ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Директором товариства було обрано ОСОБА_1 в подальшому, невстановлена група осіб на підставі підроблених документів внесла зміни щодо учасників та директора ТОВ «Рівер Сіті» в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Так, 30 березня 2021 року було змінено учасника товариства, а саме нерезидента - юридичну особу ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД на раніше невідоме підприємство ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС» (код ЄДРПОУ 43619199), крім того, було змінено керівника товариства на ОСОБА_2

ОСОБА_1 визнана потерпілою в даному кримінальному провадженні.

Крім того, постановою старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Грабчака О.А. від 05 квітня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілим компанію ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.

Постановою начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Митича С.П. в рамках даного кримінального провадження визнано речовими доказами частку в розмірі 43 560 грн., що становить 99 % статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ», яка належить ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС» та частку в розмірі 440 грн., що становить 1 % статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ».

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08 квітня 2021 року задоволено клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва Гаращенка І.І. та накладено арешт на визнані речовими доказами частки у статутному капіталі товариства, з метою запобігання їх можливого відчуження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Потерпілі - представник юридичної особи ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД та ОСОБА_1 , на майно яких було накладено арешт ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08 квітня 2021 року, не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Враховуючи підставу накладення арешту на майно потерпілих - компанії ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, ОСОБА_1 , слідчий суддя вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими.

Встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2021 року № 1369/5 скасовано реєстраційні дії приватного нотаріуса, якими було незаконно змінено учасника ТОВ «РІВЕР СІТІ» - нерезидента ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (VENDROX ENTERPRISES LIMITED) на ТОВ «СПІЛКА ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ «МІД ЕКС», що підтверджено відповідними доказами наданими представником потерпілих та прокурором в судовому засіданні, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Тимчука В.О., в інтересах юридичної особи Вендрокс Ентерпрайзес Лімітед та ОСОБА_1 , про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08 квітня 2021 року (1-кс/754/1100/21, справа № 754/5364/21) на частку в розмірі 43 560 грн., що становить 99 % статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» (код ЄДРПОУ 35265930) та на частку в розмірі 440 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «РІВЕР СІТІ» (код ЄДРПОУ 35265930).

Скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вносити зміни пов`язані зі зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -