Ухвала суду № 96391388, 20.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.04.2021 Справа № 554/3486/20

У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

Провадження № 1кс/554/ 6914/2021

20 квітня 2021 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря : О.В.Карабаш,

за участю слідчого- А.О.Маштакова,

за участю адвоката : Г. О.Снісаренка

за участю підозрюваних : ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Лагути О.О. про продовження строку досудового розслідування

матеріали кримінального провадження № 12020170000000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 24.02.2021, на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Київ, громадянку України, не одружену, перебуває на посаді директора ТОВ «АГРО ТРЕЙД 2021» (код 42467604), зареєстровану за адресою: м. Київ, проспект Свободи, буд. 2В, кв.67, раніше не судиму, повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_4 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (код ЄДРПОУ 42467604) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він планував вчиняти від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», та подальшого безперешкодного заволодіння чужою зерновою продукцією.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_4 повинен був підшукати суб`єкта господарювання - виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_3 у свою чергу повинна була надати копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.

Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернулися до раніше знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», з проханням підшукання для них продавця сільськогосподарської продукції з метою входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_5 , на вищевказане прохання повідомила ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , що її знайомий ОСОБА_6 (директор ТОВ «Агротайм») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон» відповідні документи.

При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ «Агротайм» від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», згоду на що нібито надала директор ОСОБА_3 , за вищою ніж ТОВ «СП Нібулон» ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_5 повідомити про це ОСОБА_6 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_5 , діючи за проханням ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користуючись довірою ОСОБА_6 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_4 як представника ТОВ «Агро Трейд 2021» придбати зерно кукурудзи в ТОВ «Агротайм» за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ «СП Нібулон». При цьому ОСОБА_5 , виконуючи прохання ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_6 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_4 , як представником ТОВ «Агро Трейд 2021», за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_6 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_4 та

ОСОБА_3 та вчинених на їх прохання дій ОСОБА_5 , яка не усвідомлювала злочинність їх намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_6 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з ОСОБА_4 та реалізацію кукурудзи ТОВ «Агротайм» підприємству ТОВ «Агро Трейд 2021» за умови укладення відповідного договору поставки з директором вказаного товариства.

Після цього ОСОБА_4 , діючи по раніше розробленому та узгодженому плану, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , зателефонував до ОСОБА_6 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 600 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ «Агро Трейд 2021», яке він представляє, та ТОВ «Агротайм». При цьому, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_4 , що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

У подальшому, в період часу до 20.05.2019 (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) для реалізації раніше виниклого умислу, ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього, 20.05.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , з корисливих мотивів,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, з метою введення в оману ОСОБА_6 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_6 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019

ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_6 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ «Агро Трейд 2021», а також його вартості, ОСОБА_4 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ «Агротайм».

В результаті вчинених спільних обманних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», та використання ними раніше виниклих довірливих відносин між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка до цього за їх проханням запевнила ОСОБА_6 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився на зазначені в договорі умови та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ «Агротайм», а інший був переданий ОСОБА_4 для передачі ТОВ «Агро Трейд 2021», а також надав дозвіл на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс».

Того ж дня працівники ФГ «Фаворитагроплюс» відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року ОСОБА_4 як представнику ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого

ОСОБА_6 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту

ТОВ «Агротайм» "ІНФОРМАЦІЯ_5» з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» «ІНФОРМАЦІЯ_4» було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , зателефонував до ОСОБА_6 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_6 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргорода, де зустрів ОСОБА_4 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_4 , з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_6 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 29.05.2019 складає 528 124 грн) за раніше отримане 20.05.2019 зерно, а також запевнив в тому, що решта оплати за отримане 20.05.2019 зерно буде здійснена шляхом перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Агро Трейд 2021» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» упродовж 10 днів.

У ході досудового розслідування встановлено, що дійсно у період з 20.06.2019 по 04.07.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд 2021» здійснено перерахунок грошових коштів різними частинами, загальною сумою 880 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм».

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором

ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_3 фактично розрахувались за отримане 20.05.2019 зерно кукурудзи загальною вагою 295,02 тон, чим створили вигляд реальності взаємовідносин щодо подальшого придбання зернових культур та добросовісного виконання зобов`язань з оплати за отриманий товар.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , в ОСОБА_6 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» вагою близько 3 тисяч тон до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_4 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_4 діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що кошти за отриманий товар ОСОБА_8 сплачувати не буде, завантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів та вивіз зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося на складах ФГ «Фаворитагроплюс».

У подальшому ОСОБА_5 , яка діяла за проханнями ОСОБА_4 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від

ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кг, який передала для підпису директору ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Агротайм», за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 не підписала.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримавши грошові кошти від подальшої реалізації зерна, отриманого від ТОВ «Агротайм», ОСОБА_6 для розрахунку за придбане в ТОВ «Агротайм» зерно загальною вагою 2 908 900 кг не передали, так само на рахунки вказаного підприємства грошові кошти не перерахували, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали ТОВ «Агротайм» матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження 24.02.2021, на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Миргород, громадянина України, не одруженого, не працевлаштованого, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_4 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (код ЄДРПОУ 42467604) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він планував вчиняти від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», та подальшого безперешкодного заволодіння чужою зерновою продукцією.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_4 повинен був підшукати суб`єкта господарювання - виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_3 у свою чергу повинна була надати копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.

Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернулися до раніше знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», з проханням підшукання для них продавця сільськогосподарської продукції з метою входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_5 повідомила

ОСОБА_4 , що її знайомий ОСОБА_6 (директор

ТОВ «Агротайм») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон» відповідні документи. При цьому,

ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ «Агротайм» від імені ТОВ «Агро Трейд 2021» за вищою ніж

ТОВ «СП Нібулон» ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_5 повідомити про це ОСОБА_6 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_5 , діючи за проханням ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користуючись довірою ОСОБА_6 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_4 як представника ТОВ «Агро Трейд 2021» придбати зерно кукурудзи в ТОВ «Агротайм» за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ «СП Нібулон». При цьому ОСОБА_5 , виконуючи прохання ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_6 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_4 , як представником ТОВ «Агро Трейд 2021», за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_6 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_4 та

ОСОБА_3 та вчинених на їх прохання дій ОСОБА_5 , яка не усвідомлювала злочинність їх намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_6 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з

ОСОБА_4 та реалізацію кукурудзи ТОВ «Агротайм» підприємству ТОВ «Агро Трейд 2021» за умови укладення відповідного договору поставки з директором вказаного товариства.

Після цього ОСОБА_4 , діючи по раніше розробленому та узгодженому плану, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , зателефонував до ОСОБА_6 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 600 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ «Агро Трейд 2021», яке він представляє, та ТОВ «Агротайм». При цьому, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_4 , що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

У подальшому, в період часу до 20.05.2019 (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) для реалізації раніше виниклого умислу, ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього, 20.05.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , з корисливих мотивів,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, з метою введення в оману ОСОБА_6 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_6 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019

ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_6 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ «Агро Трейд 2021», а також його вартості, ОСОБА_4 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ «Агротайм».

В результаті вчинених спільних обманних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи, спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», та використання ними раніше виниклих довірливих відносин ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , яка до цього за їх проханням запевнила ОСОБА_6 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився на зазначені в договорі умови та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ «Агротайм», а інший був переданий ОСОБА_4 для передачі ТОВ «Агро Трейд 2021», а також надав дозвіл

на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора

ФГ «Фаворитагроплюс».

Того ж дня працівники ФГ «Фаворитагроплюс» відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року ОСОБА_4 як представнику ТОВ «Агро Трейд 2021».

Після цього ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого

ОСОБА_6 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту

ТОВ «Агротайм» "ІНФОРМАЦІЯ_5» з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» «ІНФОРМАЦІЯ_4» було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , зателефонував до ОСОБА_6 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_6 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргорода, де зустрів ОСОБА_4 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_4 , діючи як представник ТОВ «Агро Трейд 2021», з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_6 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 29.05.2019 складає 528 124 грн) за раніше отримане 20.05.2019 зерно, а також запевнив в тому, що решта оплати за отримане 20.05.2019 зерно буде здійснена шляхом перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Агро Трейд 2021» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» упродовж 10 днів.

У ході досудового розслідування установлено, що дійсно у період з 20.06.2019 по 04.07.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд 2021» здійснено перерахунок грошових коштів різними частинами, загальною сумою 880 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм».

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором

ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_3 фактично розрахувались за отримане 20.05.2019 зерно кукурудзи загальною вагою 295,02 тон, чим створили вигляд реальності взаємовідносин щодо подальшого придбання зернових культур та добросовісного виконання зобов`язань з оплати за отриманий товар.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , в ОСОБА_6 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» вагою близько 3 тисяч тон до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_4 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_4 діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що кошти за отриманий товар ОСОБА_8 сплачувати не буде, завантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів та вивіз зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося на складах ФГ «Фаворитагроплюс».

У подальшому ОСОБА_5 , яка діяла за проханнями ОСОБА_4 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кг, який передала для підпису директору ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Агротайм», за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 не підписала.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримавши грошові кошти від подальшої реалізації зерна, отриманого від ТОВ «Агротайм», ОСОБА_6 для розрахунку за придбане в ТОВ «Агротайм» зерно загальною вагою 2 908 900 кг не передали, так само на рахунки вказаного підприємства грошові кошти не перерахували, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали ТОВ «Агротайм» матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до вчинення даного злочину повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: показаннями наданими під час допитів представником потерпілої сторони ТОВ «Агротайм» - ОСОБА_6 ; показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_5 ; показаннями наданими під час допиту свідком ОСОБА_9 ; показаннями наданими під час допиту свідком ОСОБА_10 ; показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_11 ; показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_12 ; показаннями наданими під час допитів свідком ОСОБА_13 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками особи ОСОБА_4 свідку ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками особи ОСОБА_4 свідку ОСОБА_10 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками особи ОСОБА_4 свідку ОСОБА_11 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками особи ОСОБА_4 представнику потерпілої сторони ОСОБА_6; речовими доказами: особистим блокнотом свідка ОСОБА_12 , який був вилучений під час обшуку за місцем його проживання та в якому містяться відомості, щодо отримання ОСОБА_4 грошових коштів за зерно кукурудзи

ТОВ «Агротайм»; особистим блокнотом ОСОБА_4 , що містить чорнові записи обставин вчинення ним вказаного кримінального правопорушення, який був вилучений під час проведення обшуку в автомобілі марки BMW X5 чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, яким постійно користувався ОСОБА_4 ; журналом вагаря ФГ «Фаворитагроплюс», що містить записи про передачу зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» на користь ОСОБА_4 ; договором поставки №1/2019 від 20.05.2019 відповідно до якого ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва, що був завірений печаткою ТОВ «Агротрейд 2021» та підписаний від імені ОСОБА_3 , та наданий ОСОБА_4 директору ТОВ «Агротайм» під час вчинення обманних дій, спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи; інформацією, яка вилучена в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_2 , який перебував у використанні ОСОБА_4 до моменту вилучення мобільного телефону з сім картою вказаного номеру під час проведення обшуку в автомобілі марки BMW X5; висновком експерта №2788 від 22.12.2020 за результатами судової почеркознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_3 у графі: «покупець» в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019 виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою; висновком товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого ринкова вартість зерна кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кг станом на 04.06.2019 становила 14 428 144 грн.; інформацією отриманою під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4 ; інформацією отриманою під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_3 .

На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, та вказаний термін закінчується 24.04.2021.

Однак, досудове розслідування у строк до 24.04.2021 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

-провести технічну експертизу відтиску печатки ТОВ «Агротрейд 2021», яка виконана в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 та скріплений відтиском печатки даного товариства;

-відшукати та вилучити документи, що містять вільні зразки печатки

ТОВ «Агротрейд 2021» з метою їх надання експерту для проведення судової технічної експертизи;

-відшукати печатку ТОВ «Агро Трейд 2021», з якої виготовити експериментальні зразки відтисків з метою їх надання експерту для проведення судової технічної експертизи;

-на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава провести тимчасовий доступ до документів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з метою вилучення оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Агро Трейд 2021», яка містить 3 відтиски печатки вказаного підприємства з метою їх надання на технічну експертизу;

-провести тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Агро Трейд 2021»;

-розсекретити ухвали Полтавського апеляційного суду про проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ;

-допитати в якості свідка ОСОБА_14 , якому відомі обставини вчинення вказаного злочину.

Вищевказані слідчі та процесуальні дії неможливо було здійснити раніше у зв`язку з наступними обставинами:

-ОСОБА_3 не виконала ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави Андрієнко Г.В. про тимчасовий доступ до всіх печаток ТОВ «Агро Трейд 2021» з метою відібрання зразків їх відбитків, внаслідок чого на даний час не встановлене місцезнаходження вказаних печаток та відсутня можливість відібрання з них експериментальних відбитків та проведення судової технічної експертизи;

-відсутність процесуальної можливості розсекретити ухвали Полтавського апеляційного суду про проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у зв`язку з термінами проведення вищевказаних дій;

-відсутність можливості допиту в якості свідка ОСОБА_14 , якому відомі обставини вчинення вказаного злочину, у зв`язку з його постійною відсутністю за місцем проживання та переміщенням по території України з метою ведення підприємницької діяльності;

-виникненням необхідності у відшуканні документів, що містять вільні зразки печатки ТОВ «Агротрейд 2021» з метою їх надання експерту для проведення судової технічної експертизи, лише після того, як печатку ТОВ «Агро Трейд 2021» не було видано на ухвалу слідчого судді та не виявлено і не вилучено під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Вищезазначені слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні, будуть слугувати доказами, що підтверджують причетність підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення та будуть досліджуватися під час судового розгляду.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Прохали продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 12.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000069, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох місяців) з дня повідомлення про підозру, а саме до 24 червня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювані вину не визнають, однак не заперечували проти продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою встановлення істини у справі.

Захисник покладався на розсуд суду при вирішенні даного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № №12020170000000069 спливає.

На даний час слідству необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: провести технічну експертизу відтиску печатки ТОВ «Агротрейд 2021», яка виконана в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 та скріплений відтиском печатки даного товариства;відшукати та вилучити документи, що містять вільні зразки печатки ТОВ «Агротрейд 2021» з метою їх надання експерту для проведення судової технічної експертизи;відшукати печатку ТОВ «Агро Трейд 2021», з якої виготовити експериментальні зразки відтисків з метою їх надання експерту для проведення судової технічної експертизи;на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава провести тимчасовий доступ до документів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з метою вилучення оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Агро Трейд 2021», яка містить 3 відтиски печатки вказаного підприємства з метою їх надання на технічну експертизу;провести тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Агро Трейд 2021»;розсекретити ухвали Полтавського апеляційного суду про проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ;допитати в якості свідка ОСОБА_14 , якому відомі обставини вчинення вказаного злочину з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи складність кримінального провадження, а також те, що в ході досудового розслідування залишилося проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, проведення яких є тривалими в часі, та те що термін проведення судової технічної експертизи може становити понад один місяць, вважаю за можливе продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4 (чотирьох місяців) з дня повідомлення ОСОБА_4 та

ОСОБА_3 про підозру у вчиненні злочину.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 12.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000069, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох місяців) з дня повідомлення про підозру, а саме до 24 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко