Ухвала суду № 96388734, 14.04.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4439/20

1-кс/0203/435/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Казак С.Ю.

при секретарі - Биченковій Г.С.

за участі прокурора - Сакоренко І.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури старшого радника юстиції Біжко Сергія Віталійовича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та посилаючись на викладені в ньому підстави, просив задовольнити останнє.

Заслухавши прокурора, перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя зобов`язаний у порядку, передбаченому цим Кодексом, забезпечувати здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020040000000860, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що фактично фінансово-господарські операції не відбувалися, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності « ОСОБА_3 », особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб - підприємців - отримувачів (покупців) товарів робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ «КСГ «ДНІПРО» код ЄРДПОУ 20252198, та у подальшому зареєстрували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ДПС України, тим самим внесли несанкціоновані зміни у інформацію про діяльність ТОВ «КСГ «ДНІПРО» яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внаслідок чого зменшили податкові зобов`язання даних підприємств по сплаті податку на додану вартість.

Крім того, службові особи ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ «КСГ «ДНІПРО», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались.

Допитаний як свідок директор ТОВ «КСГ «ДНІПРО» ОСОБА_4 показав, що у квітні 2020 року до нього зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що підприємство, на якому він працює, отримує продукцію ТОВ «КСГ «ДНІПРО» у ТОВ «ДАВІС ГРУП» і запропонував працювати без посередників, напряму. ОСОБА_4 перевірив вказану інформацію та встановив, що по бухгалтерському обліку взаємовідносини його підприємства з ТОВ «ДАВІС ГРУП» відсутні, однак у особистому кабінеті платника податків ТОВ «КСГ «ДНІПРО» встановлено наявність податкових накладних та декларацій, у яких було зазначено взаємовідносини його підприємства ще близько з 20 підприємствами, з яким насправді ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не співпрацювало.

Допитані як свідки ОСОБА_5 , що працює начальником економічної безпеки ТОВ «КСГ «ДНІПРО» та заступник головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_6 також показали, що у квітні 2020 року після отримання директором підприємства ОСОБА_4 інформації щодо ймовірного складання завідомо неправдивої податкової звітності на підприємстві було проведено перевірку, по результатам якої, після аналізу додаткових декларацій та накладних, встановлено, що головний бухгалтер ОСОБА_7 внесла до податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО» завідомо неправдиву інформацію щодо взаємовідносин вказаного підприємства з іншими підприємствами у кількості близько 20. Загальний обсяг незаконно відображених у звітності операцій склав близько 350 000 000 грн., недійсні податкові зобов`язання склали близько 58 000 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що він працює виконавчим директором Новопокровського відділення ТОВ «КСГ «ДНІПРО». Згідно записів складської книги, книги вагаря відванатеження сільгосппродукції на адресу ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265,ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2

ІПН НОМЕР_2 ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не здійснювалося.

Реєстрація фіктивних податкових накладних здійснювалася на адресу наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265,ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 .

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ «КСГ «ДНІПРО» наявна інформація щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «АУКТІОН», ТОВ «ДАВІС ГРУП», ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП»,

ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , однак у документах первинного обліку вони відсутні.

У ході досудового розслідування у безпосередній причетності до скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень встановлені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована:

АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , чоловік останньої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 , є власником адмінбудівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично мешкає: за адресою: АДРЕСА_5

Згідно наявної інформації ОСОБА_9 у період з 20.11.2019 року по 10.06.2020 року був засновником, а з 22.11.2019 року по 10.06.2020 року працював керівником ТОВ «ДАВІС ГРУП» код ЄРДПОУ 42099801, яке 11.06.2020 змінило назву на ТОВ «КАТАРІНІ ГРУП».

Так, ОСОБА_9 у період з 21.03.2016 року по 10.06.2020 року був засновником та керівником ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код ЄРДПОУ 40356501. 11.06.2020 вказане підприємство змінило назву на ТОВ «САЛАГАР». Також, ОСОБА_9 з 02.10.2018 року по теперішній час є засновником ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265.

Таким чином, ОСОБА_9 був засновником та директором вказаних вище підприємств, задіяних у злочинній схемі при вчиненні кримінальних правопорушень.

Згідно висновку економічної експертизи №28-20 від 04.08.2020 року встановлено факт відображення у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період з червня 2018 року по травень 2020 року документально не підтверджених операцій з постачання товарів та послуг між ТОВ «КСГ «Дніпро» та ТОВ «ДАВІС ГРУП» на загальну суму 7 893 351 грн. 14 коп.

Згідно висновку економічної експертизи №39-20 від 21.10.2020 року встановлено факт відображення у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період з вересня 2018 року по квітень 2020 року документально не підтверджених операцій з постачання товарів та послуг між ТОВ «КСГ «Дніпро» та ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» на загальну суму 5 932 754 грн. 31 коп.

Згідно висновку економічної експертизи №240 від 19.05.2020 року встановлено факт відображення у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період з серпня 2018 року по квітень 2020 року документально не підтверджених операцій з постачання товарів та послуг між ТОВ «КСГ «Дніпро» та ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ» на загальну суму 1 110 751 грн.

Встановлено, що 11.06.2020 року ТОВ «Ауктіон» код 41922399 змінено назву на ТОВ «Амарант Торг», ТОВ «Давіс Груп», код 42099801 змінено назву на «Катаріні Груп», ТОВ «Ювас Рітейл Груп», код 40356501 змінено назву на ТОВ «Салагар», а 22.05.2020 року ТОВ «РЕСУРС НОВАТОР ГРУП», код ЄРДПОУ 42080832 змінено назву на ТОВ «ЕКСП-ДОСЛІДЖЕННЯ 1488».

Вказані обставини, що викладені в клопотанні, об`єктивно підтверджуються долученими до останнього матеріалами кримінального провадження №12020040000000860, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , висновками економічних експертиз №28-20 від 04.08.2020 року, №243 від 23.07.2020 року, №240 від 19.05.2020 року; витягами з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України та про можливу причетність до їх вчинення ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вбачається, що останнє становить собою адміністративну будівлю, право власності на яку в цілому зареєстровано за ОСОБА_9 .

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що за вказаною адресою розташування нерухомого майна, що належить на праві власності ОСОБА_9 , можуть знаходитись печатки, штампи, бланки документів, юридичні, бухгалтерські документи, документи податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код ЄРДПОУ 20252198), ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ТОВ «ЕКСП-ДОСЛІДЖЕННЯ 1488» код 42080832, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по рахункам; платіжні картки фінансових установ та банків; квитанції, чеки, розписки та інші документи що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; системні блоки комп`ютерів, ноутбуки та будь-яке обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійні пристрої, системи пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді; електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачі, карти пам`яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD (стаціонарних на переносних); носії із ключами які необхідні для доступу до особистих кабінетів автоматизованих систем, в тому числі ЕЦП; мобільні телефони, SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; зошити, щоденники, записні книжки, блокноти та книги що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень; грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Також слідчий суддя враховує, що скільки вказані речі та документи, можуть викривати протиправну діяльність причетних до вчинених кримінальних правопорушень осіб, існують обгрунтовані ризики їх знищення, переховування або спотворення.

В зв`язку з цим, в даному випадку єдиним доцільним та ефективним способом для забезпечення виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеної ч.1 ст.234 КПК України.

Разом з тим, згідно інформації Єдиного реєстру адвокатів України та долученої до клопотання копії договору оренди частини нерухомого майна №01/01-2020-4 від 03.01.2020 року вбачається, що ОСОБА_11 , свідоцтво № НОМЕР_3 , здійснює адвокатську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхньодніпровськ, вул.Титова, будинок 27, літ.Б та орендує частину вказаного приміщення, загальною площею 12,6 кв.м.

Відповідно до ст.161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.ч.1,2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: 1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; 2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; 3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; 4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності;

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною другою цієї статті.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Таким чином, нормами КПК України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено можливість проведення обшуку приміщення, де здійснюється адвокатська діяльність, але з певними обмеженнями та гарантіями, визначеними, зокрема, наведеними вище положеннями ст.161 КПК України та ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Слідчий суддя враховує, що ані згідно відомостей Єдиного реєстру адвокатів України, ані договору оренди частини нерухомого майна №01/01-2020-4 від 03.01.2020 року не вбачається, які конкретно приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , орендує адвокат ОСОБА_11 для здійснення своєї адвокатської діяльності та визначено лише площу відповідного приміщення в розмірі 12,6 кв.м.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхньодніпровськ, вул.Титова, будинок 27, літ.Б, крім приміщення загальною площею 12,6 кв.м, що орендується адвокатом ОСОБА_11 для здійснення своєї адвокатської діяльності відповідно до договору оренди частини нерухомого майна №01/01-2020-4 від 03.01.2020 року та з дотриманням порядку та обмежень, визначених ст.161 КПК України та ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Також слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково, виключивши із переліку майна, яке планується відшукати та вилучити під час проведення обшуку посилання на інші речі, предмети і документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки в цій частині клопотання належним чином не обґрунтоване та не конкретизоване.

В частині можливості вилучення комп`ютерного обладнання клопотання також слід задовольнити частково, надавши дозвіл на можливість його відшукання та вилучення шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, крім випадку, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,7,13,161,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури старшого радника юстиції Біжко Сергія Віталійовича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860 - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12020040000000860, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуну Вадиму Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Анненкову Артему Віталійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенку Олександру Івановичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенку Артему Олександровичу, слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ширяєвій Інні Юріївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березці Олегу Вікторовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Руслану Миколайовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пашковському Сергію Володимировичу, слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мельник Анастасії Андріївні; прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020040000000860, що визначені відповідною постановою, дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_9 , крім приміщення загальною площею 12,6 кв.м, що орендується та фактично використовується адвокатом ОСОБА_11 , (свідоцтво №3757, видане 02 липня 2018 року Радою адвокатів Дніпропетровської області) для здійснення своєї адвокатської діяльності відповідно до договору оренди частини нерухомого майна №01/01-2020-4 від 03 січня 2020 року та з дотриманням порядку та обмежень, визначених ст.161 КПК України та ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з метою відшукання і вилучення:

-печаток, штампів, бланків документів, юридичних, бухгалтерських документів, документів податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО» код ЄРДПОУ 20252198, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЕКСП-ДОСЛІДЖЕННЯ 1488» код 42080832, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам вказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; платіжних карток фінансових установ та банків; квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

-системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді; шляхом зняття з них копії інформації та без їх вилучення, крім випадку, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD (стаціонарних на переносних);

-носіїв із ключами які необхідні для доступу до особистих кабінетів автоматизованих систем, в тому числі ЕЦП;

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

-зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи та містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КСГ «ДНІПРО» код ЄРДПОУ 20252198, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЕКСП-ДОСЛІДЖЕННЯ 1488» код 42080832, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 ;

-грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак