Ухвала суду № 96384915, 26.09.2017, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________

Справа № 790/11460т/18

Провадження № 11-кс/790/11067/18

.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -

спостереження за особою

місто Харків «26 » вересня 2018 року

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області Курило О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 12016220540002666 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2016 за номером 12016220540002666, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2016 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про шахрайські дії відносно неї. Відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Слобідським ВП ГУНП в Харківській області.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснила, що шляхом обману невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_2 » заволоділа особистими документами ОСОБА_1 та використовуючи її анкетні дані без згоди та відома, шляхом надання недостовірних відомостей органу реєстрації, у групі з « ОСОБА_3 » зареєстрували на її ім`я юридичну особу ТОВ «Технопром», код ЄДРПОУ 32136333.

Після чого з використанням вказаного підприємства та електронних обчислювальних систем доступу до банківських рахунків «клієнт-банк» систематично здійснювалися безтоварні господарські операції з конвертації безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності в готівку, з подальшим її отриманням в банківських установах, через підставних осіб, які групою осіб звертали на свою користь та заволодівали ними.

У ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню, було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підшукують за морально-діловими якостями осіб схильних за грошову винагороду очолити (зареєструвати) на себе підприємства з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обов`язкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, планують створити ряд юридичних осіб. В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер скоєних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності, підробляли та оформляли фінансово-господарську документацію про здійснення нібито господарських операцій від імені таких підприємств з ознаками фіктивних, що за своєю суттю є нікчемними. Фактично зареєстровані на таких осіб, що вели діяльність. пов`язану із конвертацією безготівкових коштів у готівкову та навпаки-реконвертацію, в залежності від «побажань» контрагента. В результаті таких дій підприємствами-контрагентами були внесені до фінансової документації підприємства завідомо неправдиві відомості про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувались, безпідставно завищували податковий кредит, здійснювали розкрадання кошів, мінімізували обсяги сплати податків.

За наявною оперативною інформацією гр. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово знаходили різних осіб, які за грошову винагороду очолювали (реєстрували) на себе підприємства з метою прикриття незаконної діяльності та складали фіктивні документи, що містять недостовірні дані. Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено громадянку ОСОБА_7 , яка в ході допити пояснила, що в січні 2016 року з боку ОСОБА_6 їй було запропоновано стати директором одного із суб`єктів підприємницької діяльності. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_7 погодилась, за що отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1500 грн. З боку останньої було відкрито рахунок в банку та передала на вимогу останнього усі реквізити та відповідні картки безпосередньо ОСОБА_6 , який упродовж існування підприємства здійснював усі операції конвертації безготівкових коштів у готівкову та навпаки. Зі слів ОСОБА_7 будь-якої підприємницької діяльності вона не здійснювала. усією фінансово-господарською діяльністю займався громадянин ОСОБА_6 .

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невстановлена у ході досудового розслідування особа на прізвисько «Філ», який та спільно з усіма учасниками злочинної групи підшукує підприємства «клієнти», які потребують зменшення сум обов`язкових податкових платежів, шляхом безпідставного формування валових доходів (витрат) та конвертації безготівкових коштів у готівку.

У ході досудового розслідування було отримано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж невстановленої у ході досудового розслідування особи на прізвисько «Філ», який був встановлений як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 11.04.2017 надійшла заява від ОСОБА_9 , відповідно до якої 24.03.2017 близько 15.00 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: м. Харків, пр. Науки, ауд. 24, невідомі особи шахрайським шляхом зареєстрували на його ім`я ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-Ком».

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017220000000588 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що до реєстрації юридичної особи його схилив чоловік на ім`я « ОСОБА_11 ». Ніякої фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 не здійснював та не володіє навиками для її ведення. Фактично він тільки підписував документи на прохання « ОСОБА_11 ».

Даний чоловік був встановлений, як ОСОБА_4 , також встановлено, що до реєстрації підприємства на ім`я ОСОБА_9 причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_5

14.04.2017 кримінальне провадження № 12017220000000588 було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 12016220540002666.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані особи планують найближчим часом зареєструвати чи придбати двох суб`єктів господарської діяльності для здійснення фіктивної підприємницької діяльності з метою формування податкової вигоди підприємствами реального сектору економіки, а також обготівкування через зазначених юридичних осіб грошових коштів.

Слідчий звернувся із клопотанням щодо надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведення зазначених у клопотанні негласних слідчих (розшукових) дій пропонується в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень усім учасникам вчинення злочинів, встановлення кола осіб причетних до ведення фіктивної підприємницької діяльності, тобто без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а також проведення безготівкових коштів в готівку, необхідно проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_8 у публічно доступним місяцях строком на 2 місяці з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів та місця знаходження речових доказів.

Отримати відомості про злочин та осіб, що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення документів, розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст.161, ч.5 ст.258 КПК України).

Відомості про особу щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи із змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин є тяжким та наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення запропонованої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати дозвіл на продовження проведення зазначених у клопотанні негласних слідчих (розшукових) дій, керуючись вимогами ст.ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М. - задовольнити.

Надати дозвіл строком дії 1 місяць, тобто до 26.10.2017 р., на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження у публічно доступних місцях за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, встановлення тих, з ким ця особа контактує, та встановлення адрес відвідування, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічих засобв для спостереження.

Оскарження даної ухвали в порядку ст.ст.248, 309 КПК України, не передбачено.

Слідчий суддя

Апеляційного суду

Харківської області О.М. Курило