Вирок № 96382121, 19.04.2021, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

Копія

154/675/21

1-кп/154/202/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Каліщука А.А.,

за участю секретаря судового засідання Павлович Ю.М.,

прокурора Мельника М.Л.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

потерпілої ОСОБА_2 ,

представника АТ «Державний ощадний банк України» Торбика О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Володимир-Волинського міського суду кримінальне провадження № 42020031060000036 про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 , з вищою освітою, не працюючу, не одружену, громадянку України, українку, не судиму,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 3 ст. 362 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», використовуючи персональний логін та пароль (ключ доступу до системи), наданий їй для виконання своїх обов`язків, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; п.п. 18, 19, 37, 40 інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; п.п. 1.7, 1.8, 1.13, 2.4, 2.5, 3.1, 3.7 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; п. 3.12.4.1 положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління НБУ від 05.11.2014 №705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області ( далі - ТВБВ № 10002/097), будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку, проведені ними банківські операції та доступ до їхніх банківських рахунків, керуючись корисливим мотивом та умислом направленим на протиправне заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_2 », ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора», використовуючи свій особистий пароль, привласнила кошти вказаних клієнтів.

Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) було здійснено перерахунок коштів в сумі 22 370,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, обготівкувала у банкоматі частину із вказаних грошових коштів на суму 2500 грн та 350 грн, чим привласнила грошові кошти на загальну суму 3050 грн.

Окрім того, 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, через POS-термінал ТВБВ № 10002/097 обготівкувала частину грошових коштів на суму 12 035,30 грн, чим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 20.11.2019 ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_4 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Так, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , чим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 2 500,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 2 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_9 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 шляхом перерахунку грошових коштів із рахунку БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , доступ до якого мала тільки вона, обготівкування коштів у банкоматах в м. Володимир-Волинський, а також шляхом проведення інших безготівкових розрахунків, привласнила грошові кошти на загальну суму 412752,55 грн, належні фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_2 », ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора».

Окрім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі - ТВБВ) філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_2 », ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора» використовуючи свій особистий пароль, не маючи ні дійсного не передбачуваного законом на те права, не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн, після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій», чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Окрім того, 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6

(р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 в сумі 12 630,00 грн після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім цього, 20.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_4 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 22 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 252,55 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 6 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 8 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 2 500,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 2 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 70 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 9 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 85 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 10 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 30 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 20 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 8 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 5 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 50 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_9 ) на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 в сумі 50 000,00 грн. після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.

Таким чином ОСОБА_1 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 виконувала несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою привласнення коштів належних фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_2 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора».

Окрім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі - ТВБВ) філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, вчинила незаконні дії із документами на переказ.

ОСОБА_1 використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_2 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора» підробила документи на переказ, а саме платіжні доручення, на підставі яких не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунків (р/р № НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також самостійно підробила підпис останнього, на підставі якого із його безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_6 на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ в сумі 22 370,00 грн

Окрім того, 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ), а також самостійно підробила підпис останнього, на підставі якого із його безготівкового рахунку здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 .

Окрім того, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ), а також самостійно підробила підпис останнього, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_6 (р/р № НОМЕР_1 ), а також самостійно підробила підпис останнього, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 2 500,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 2 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_2 (р/р № НОМЕР_5 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_7 (р/р № НОМЕР_4 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 ,.

Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р №260053013639), а також самостійно підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 вину у інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях та обставини викладені у обвинувальному акті визнала повністю. Щиро розкаялась у вчинених кримінальних правопорушеннях, просила суворо не карати. Також зазначила, що в січні 2021 року сплатила банку 30 000 гривень. Цивільний позов визнала.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» Торбик О.С. в судовому засіданні підтвердив, що після подання цивільного позову на суму 310 100 гривень, ОСОБА_1 27.01.2021 року сплатила банку 30 000 гривень, а тому з урахуванням цього із ОСОБА_1 підлягає стягненню 280 100 гривень майнової шкоди завданої злочинами.

Оскільки фактичні обставини справи не оспорюються учасниками судового провадження, учасники судового провадження не заперечують щодо визнання недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, показання обвинуваченої відповідають фактичним обставинам справи, з`ясувавши правильність розуміння обвинуваченою та іншими учасниками судового провадження фактичних обставин справи, немаючи сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, тому відповідно до ч.ч. 3,4 ст. 349 КПК України, суд приходить до висновку, що дослідження фактичних обставин справи слід обмежити допитом обвинуваченої, дослідити дані у справі, що характеризують її особу.

Учасникам судового провадження роз"яснено, що вони позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

Суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у привласнені чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у привласнені чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 3 ст. 191 КК України.

Також суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має доступ до неї є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 1 ст. 362 КК України.

Суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має доступ до неї, вчиненні повторно, є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у підробці документів на переказ є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 1 ст. 200 КК України.

Також суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_1 у підробці документів на переказ, вчинені повторно є доведеною та кваліфікує її дії за ч. 2 ст. 200 КК України.

Обставинами, що пом"якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, часткове відшкодування шкоди.

Обставин, котрі обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 судом не встановлено.

Обираючи покарання обвинуваченій ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, серед яких є тяжкі і нетяжкі злочини, особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відпоідальності, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, сукупність пом"якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин.

Враховуючи те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженних, а також запобігання вчинення нових злочинів як засудженим, так і іншими особами, суд з урахуванням вищенаведених обставин, думки потерпілих, які не мають претензій до обвинуваченої, а також досудової доповіді, прийшов до висновку про призначення покарання у межах санкцій інкримінованих їй злочинів та її виправлення без відбування покарання і вважає за можливе прийняти рішення про її звільнення від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

На думку суду, таке покарання буде необхідним, достатнім для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів та відповідатиме принципам законності, справедливості, індивідуалізації покарання і вимогам ст.ст. 50, 65 КК України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» №2617-VIII від 22.11.2018 внесено 01.07.2020 зміни до ч. 1 ст. 362 КК України, котрими посилено кримінальну відповідальність, внаслідок чого погіршується становище особи, а тому даний закон не має зворотної дії в часі.

Беручи до уваги, що даний Закон, котрим посилено відповідальність, не має зворотної дії в часі, тому суд застосовує норму ч.1 ст. 362 КК України в редакції, що діяла на час вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що ОСОБА_1 вчиняла дані злочини будучи матеріально-відповідальною особою, тому суд приходить до висновку, що її слід позбавити права займати матеріально - відповідальні посади на певний строк.

Оскільки представником АТ «Державний ощадний банк України» пред`явлено цивільний позов на суму 310 100 гривень, однак після подання цивільного позову обвинувачена 27.01.2021 сплатила банку 30 000 гривень, що визнається сторонами, тому цивільний позов АТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 слід задовольнити частково та стягнути із ОСОБА_1 на користь АТ «Державний ощадний банк України» 280 100 гривень майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін - домашній арешт.

Речові докази вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Судові витрати відсутні.

Арешт майна скасувати.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч.1, 3 ст. 362 КК України та призначити покарання:

за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 2 роки ;

за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займати матеріально - відповідальні посади на строк 3 роки;

за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень;

за ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу в розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 гривень;

за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 2 роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займати матеріально - відповідальні посади на строк 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки 6 місяців, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_1 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін - домашній арешт.

Цивільний позов задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь АТ «Державний ощадний банк України» 280 100 гривень майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Речові докази: 31 квитанція різних банків та додатки до кредитних договорів, рукописні записи на 15 аркушах, 8 блокнотів з рукописними записами, 31 аркуш з рукописними записами, 2 журнали, чек(квитанція) про операцію 27.04.2020 платник Грицюк отримувач ТзОВ «Казка», копії паспортів та індефікаційних кодів на 24 аркушах, витяг з наказу на 1 арк., платіжні доручення на 7 арк., фотознімки ОСОБА_1 , особова медична книжка, постанова про адміністративне правопорушення, квитанція, довідка на 3 аркушах, блокноти з рукописними надписами у кількості 6 штук, документи на 36 аркушах, виписки по рахунками із яких було здійснено несанкціоновані операції клієнтів АТ «Ощадбанк» ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ), висновок службового розслідування, акт ревізії, виписки по рахункам 32 арк., посадову інструкцію; накази на 4 арк., копію трудової книжки на 3 арк., копію пояснення, копії документів із особової справи на 66 арк. - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Банківську картку банку Ощадбанк повернути ОСОБА_11

Сім-карту оператора стільникового зв`язку «Київстар» із тримачем, тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_10 , коробка і тримач до сім-картки «Водафон» № НОМЕР_11 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та картка малого прикордонного руху на ОСОБА_1 повернути ОСОБА_1 .

Банківські картки АТ «ОЩАДБАНК» у кількості 6 штук, банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у кількості 5 штук, мобільний телефон марки «LEAGOO», мобільний телефон марки «SAMSUNG», два USB накопичувачі марки «TRANSCEND», накопичувач марки «TOSHIBA», накопичувач марки «SEAGATE», мобільний телефон марки «SAMSUNG», мобільний телефон марки «ХІАОМІ», ноутбук марки «НР» серійний номер CZC1228TTH з зарядним пристроєм до нього повернути ОСОБА_12 .

Накладений арешт майна ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.08.2020 - скасувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Володимир-Волинський міський суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий:/підпис/