Ухвала суду № 96372495, 19.04.2021, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/700/18

№ пров. 1-кп/544/139/2021

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

19 квітня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Ощинська Ю.О.,

за участю секретаря судового засідання - Пірогова В.Г.,

розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17 м. Пирятин клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Лимаренка О.С., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Алещенко Н.П., у кримінальному провадженні № 12018170290000101 від 28.03.2018 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України про продовження строку досудового розслідування,

у с т а н о в и в:

19 квітня 2021 року слідчий СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській областіЛимаренко О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Алещенко Н.П., у кримінальному провадженні №12018170290000101 від 28.03.2018 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_2 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Пирятин», тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_3 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_1 до передачі ОСОБА_3 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_2 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_3 та іншими кредиторами.

За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження № 12018170290000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_1 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_4 вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_2 . При цьому відчуження частини майна потерпілої проводилось шляхом укладання між нею та ОСОБА_5 договорів дарування.

Так, згідно договорів дарування, укладених між ОСОБА_1 (Дарувальиик) та ОСОБА_5 (Обдаровуваний), що були посвідчені приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області Запорожець Іриною Петрівною, а саме: №305 від 28.03.2017 року. №307 від 28.03.2017 року. №309 від 28.03.2017 року, №311 від 28.03.2017 року. №313 від 28.03.2017 року. №539 віл 12.06.201" рокл. потерпіла безоплатно передала у власність ОСОБА_6 наступне нерухоме майно:

нежитлова будівля, овочесховище, шо розташована за адресою: АДРЕСА_1 та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1». загальною площею 1794 кв.м, навісу, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0.2362 га. кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0389. Оціночна вартість - 320 000 грн.;

нежитлова будівля, критий тік. що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та в цілому складається з будівлі критий тік «А», загальною площею 2346,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0.2482 га, кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0396. Оціночна вартість - 60 000 грн.;

нежитлова будівля, свинарник, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та в цілому складається з будівлі свинарник «А-1», загальною площею 1139,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0.1438 га, кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0394. Оціночна вартість - 180 000 грн.;

нежитлова будівля, овочесховище, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1», загальною площею 1486,1 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0.1832 га, кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0397. Оціночна вартість - 250 000 грн.;

нежитлова будівля, авто гараж, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та в цілому складається з будівлі авто гаража «А-1», загальною площею 611,4 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0.0923 га, кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0390. Оціночна вартість 95 000 грн.;

нежитлова будівля, зерносклад на току, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 та в цілому складається з будівлі зерноскладу на току «А-1», загальною площею 742,9 кв. м, па земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0902 га, кадастровий номер земельної ділянки 5323881003:03:001:0392. Оціночна вартість - 106 000 грн.

Крім того, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_4 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_2 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІІовстин-Агро» (код ЄДРПОУ 39981853), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників TOB «ІІовстин-Агро» №3 від 05.10.2017 року, ОСОБА_1 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статний внесок Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн. за рахунок внеску ОСОБА_1 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників TOB «Повстин-Агро» №4 від 09.10.2017 року, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_1 внесок у виг ляді нерухомого майна, а саме:

нежитлова будівля, що в цілому складається з контори «А-1», загальною площею 210.2 кв. м, вбиральні «Б», огорожі №№1.2.3. вигрібної ями №4. водогон\ №5, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Оціночна вартість 16 000 грн.;

нежитлова будівля, що в цілому складається з кафе «А-1», загальною площею 126,0 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 . Оціночна вартість - 16 000 грн.;

нежитлова будівля, що в цілому складається з сауни з кімнатами відпочинку «А-2», загальною площею 207.6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

нежитлова будівля, що в цілому складається з будівлі склад «А-1», загальною площею 262,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 .Оціночна вартість - 16 000 грн.

При цьому ОСОБА_1 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000.00 грн. що становить 5,33 відсотка; в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Потерпіла зазначила, шо ОСОБА_5 до статутного капіталу TOB «Повстин - Агро» було внесено 05.10.2017 року майно, яке йому було подаровано ОСОБА_8 на підставі вищевказаних договорів дарування від 28.03.2017 року та 12.06.2017.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вище перелічене нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариств) з обмеженою відповідальністю «Повстин - Агро», юридична адреса: АДРЕСА_5. код ЄДРПОУ:39981853.

Як показала потерпіла ОСОБА_1 , ОСОБА_7 схилив її до відчуження йому, на підставі Договору №1 від 07.12.2017 року про відступлення шляхом купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Пирятин» (код ЄДРПОУ 36814431), єдиним учасником якого вона являлась, у розмірі 1.67 відсотків статутного капіталу, що становить 50 000.00 грн. Однак грошових коштів під час купівлі - продажу, від ОСОБА_4 вона не отримала.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу. 07.12.2017 року було проведено загальні збори учасників TOB «Агрофірма «Пирятин» . Згідно протоколу зборів №3 від 07.12.2017 року, було прийнято наступні рішення:

-ОСОБА_4 включено до складу учасників Товариства;

-зменшено розмір стату тного капіталу з 3 000 000.00 грн. до 100 000 грн.;

-визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі.

Таким чином розмір частки ОСОБА_1 склав 50 000,00 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу; розмір частки ОСОБА_4 склав 50 000.00 грн.. що становить 50 відсотків статутного капіталу.

При цьому потерпіла ОСОБА_1 зазначила, що зменшення розміру статутного фонду відбулося за ініціативою ОСОБА_4 , який обіцяв виплатити їй грошові кошти (різницю у зменшенні статутного фонду), що складає 2 900 000,00 грн.

Тобто потерпіла стверджує, що ОСОБА_7 шляхом обману, фактично отримавши на підставі Договору купівлі - продажу №1 від 07.12.2017 року, частку у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у розмірі 1,67 відсотків, за допомогою нібито зменшення статутного капіталу, отримав частку у розмірі 50 відсотків.

У подальшому ОСОБА_7 схилив її до підписання Договору №2 від 13.12.2017 року про відступлення шляхом купівлі - продажу решти частки у статутному капіталі TOB «Агрофірма «Пирятин» у розмірі 50 000.00 грн, що становить 50 відсотків. При цьому жодних грошових коштів нею отримано не було.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу №2, 13.12.2017 року було проведено загальні збори учасників TOB «Агрофірма «Пирятин». Згідно протоколу зборів №4 від 13.12.2017, ОСОБА_1 виключено зі складу учасників Товариства та визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі. Розмір частки ОСОБА_4 склав 100 000, 00 грн, що становить 100 відсотків.

Таким чином потерпіла стверджує, що шляхом обману її було позбавлено корпоративних прав на частку у статутному капіталі TOB «Агрофірма «Пирятин», а ОСОБА_7 отримав повний контроль над Товариством.

ОСОБА_3 в ході досудового розслідування заперечив факт примушування ним ОСОБА_1 до виконання будь-яких цивільно правових обов`язків. ОСОБА_7 стверджує, що при житті покійний чоловік потерпілої - ОСОБА_2 , який являвся єдиним учасником ГОВ «Агрофірма «Пирятин», заборгував йому грошові кошти в сумі 740 000,00 доларів США. Крім того ОСОБА_9 мав борги і перед іншими особами на загальну суму близько 55 000 000.000 доларів СІІІА. Після смерті останнього, 11.08.2015 було проведено збори кредиторів, на яких була присутня і дружина покійного - ОСОБА_10 . На зборах було вирішено передати майно покійного, зокрема господарство TOB «Агрофірма «Пирятин», саме ОСОБА_6 , оскільки заборгованість покійного перед ним була найбільшою. Останній, приймаючи управління ГОВ «Агрофірма «Пирятин», під час здійснення господарювання, зобов`язувався поступово виплатити заборгованість покійного перед іншими кредиторами. ОСОБА_7 стверджує, що присутня на зборах ОСОБА_1 погодилась з такими умовами, після чого передала ОСОБА_6 нерухоме майно, яке отримала у спадок, шляхом оформлення договорів дарування, а також передала корпоративні права на управління TOB «Агрофірма «Пирятин». При цьому ОСОБА_7 наголосив, що ніякого тиску на ОСОБА_11 він не здійснював.

Допитана у якості свідка приватний нотаріус Пирятинського нотаріального округу ОСОБА_12 повідомила, що нею, як нотаріусом, посвідчувались договори дарування нежиглових будівель №305 від 28.03.2017 року, №307 від 28.03.2017 року. №309 від 28.03.2017 року, №311 від 28.03.2017 року, №313 від 28.03.2017 року, №539 від 12.06.2017 року, відповідно до яких ОСОБА_1 передала ОСОБА_6 у власність нерухоме майно, зокрема вище перелічені нежитлові будівлі. ГІри цьому нотаріус ОСОБА_12 наголосила, що під час підписання договорів ОСОБА_1 вела себе звичайно, ніяких ознак хвилювання, хворобливого стану чи іншого стану, що свідчило б про те. що останню залякують та примушують до передачі майна, не проявляла.

Згідно висновку проведеної судово - почеркознавчої експертизи №1335/1336/1754-1757/1758-1766 від 28.09.2018, проведеної експертом Полтавського відділення Харківського НДІСЕ. вбачається, що підписи від імені ОСОБА_1 та рукописні записи, у графах «Дарувальник» у договорах дарування нежиглових будівель №305 від 28.03.2017 року, №307 від 28.03.2017 року, №309 від 28.03.2017 року, №311 від 28.03.2017 року. №313 від 28.03.2017 року, №539 від 12.06.2017 року, виконані ОСОБА_1 . При цьому, відповідно до висновку експерта, підписи виконані під впливом збиваючих факторів (природніх), які мають постійний характер дій. Питання щодо виконання підписів та записів у незвичайних умовах чи у незвичайному стані, експертом не досліджувалось в зв`язку з відсутністю методики дослідження коротких рукописних записів.

Однак, відповідно до висновку проведеної судово - почеркознавчої експертизи №23031/23032/18-32/7380-7388/19-32 від 25.03.2019, проведеної експертами Київського НДІСЕ. будь які діагностичні ознаки, які б свідчили про виконання підписів ОСОБА_1 у незвичайних умовах чи у не звичайному стані, а також під впливом збиваючих факторів, відсутні.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій: допитана потерпіла ОСОБА_1 , свідки, проведено тимчасові доступи до документів, що стосуються передачі потерпілою майна ОСОБА_6 , відібрано зразки, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, накладено арешт на майно, проведено судові почеркознавчі експертизи.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчувався 23.04.2021.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170290000101 становив до 28.03.2019.

Ухвалою слідчого судді від 25.03.2019 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.09.2019.

23.09.2019 слідчим приймалось рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 KПK України.

02.10.2019процесуальним прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Тому термін, після закритгя кримінального провадження до скасування постанови про закриття кримінального провадження прокурором, не підлягає включенню під час обрахування строків досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді від 04.10.2019 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 07.04.2020.

Ухвалою слідчого судді від 31.03.2020 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 07.10.2020.

01.10.2020 слідчим приймалось рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п.2 КПК України.

19.10.2020 процесуальним прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Тому термін, після закритгя кримінального провадження до скасування постанови про закриття кримінального провадження прокурором, не підлягає включенню під час обрахування строків досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді від 23.10.2020 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

Таким чином строк досудового розслідування спливає 23.04.2021.

Додатковий строк необхідний для встановлення осіб, які були присутні під час зборів кредиторів TOB «Агрофірма «Пирятин» 11.08.2015, проведення їх допитів зметою встановлення чи застосовувався тиск на потерпілу ОСОБА_1 з метою схиляння її до передачі нею спадкового майна її покійного чоловіка ОСОБА_2 .

Слідчий СВ повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі.

Неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає його розгляду.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження №12018170290000101 від 28.03.2018, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З положень ч. 5 ст. 295-1 КПК України вбачається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області 27 березня 2018 року, наступного дня відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровані в ЄРДР за №12018170290000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст.355 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження продовжувався за ухвалами слідчого судді та закінчується 23.04.2021.

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування за вказаним провадженням, до шести місяців, так як строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 23.04.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного терміну не представляється можливим у зв`язку з наявністю об`єктивних причин, які були доведені слідчим в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області Лимаренка О.С., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Алещенко Н.П., у кримінальному провадженні №12018170290000101 від 28.03.2018 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170290000101 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, до шести місяців, тобто до 23.10.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.О. Ощинська