Ухвала суду № 96354394, 16.04.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9549/21

Провадження № 1-кс/752/3302/21

У Х В А Л А

16 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Слободянюк А.В., при секретарі Шевченко М.В., за участю прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури Ладного І.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 42021100000000100 від 11.02.2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.364 КК України, про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу Київської міської прокуратури Ладний І.О по кримінальному провадженню № 42021100000000100 від 11.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що у процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021100000000100 від 11.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи митного посту «Аеропорту «Київ» (Жуляни)» Держмитслужби та КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), діючи в інтересах окремих суб`єктів господарювання, що ввозять на митну територію України тютюнові вироби, вчиняють зловживання своїм службовим становищем, що призводить до ненадходження до бюджету грошових коштів у вигляді митних платежів в сумі, яка у 250 і більше разів перевищує НМДГ, що є тяжкими наслідками.

У свою чергу, окремі суб`єкти господарювання, що ввозять на митну територію України тютюнові вироби, за сприяння службових осіб митного посту «Аеропорту «Київ» (Жуляни)» Держмитслужби та КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) ухиляються від сплати від митних платежів в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що представники ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ КРЕЙН» (ЄДРПОУ 39419168), шляхом внесення недостовірних відомостей про реалізацію пасажирам авіарейсів тютюнових виробів, які надходять на адресу товариства у митному режимі «безмитна торгівля» (із звільненням від сплати митних платежів), в порушення зазначеного режиму, здійснюють їх фактичний збут на митній території України.

Так, відповідно до даних податкової звітності та оформлених митних декларацій за період з 01.01.2020 по 01.02.2021 ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» придбано 28 521 000 пачок тютюнових виробів, з яких реалізовано 24 796 969 пачок. Більшість реалізованих тютюнових виробів є цигарками марок «ASHIMA», «MARBLE F.F.», «NERO», «GALAXY», «BASIO» та «2005 RED».

Вказана продукція була реалізована через касові термінали (заводські номери: КС00017071, КС00017072, КС00017246 та КС00007805), зареєстровані в магазинах безмитної торгівлі, розташованих в зоні митного контролю в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) (м. Київ, вул. Медова, 2).

Згідно даних Державної прикордонної служби України за період з 01.01.2020 по 01.02.2021 через вказаний пункт пропуску у напрямку «відліт» пройшло 369 295 осіб. Таким чином в середньому на одного пасажира (включаючи неповнолітніх) припадало понад 67 пачок тютюнових виробів, реалізованих ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН».

Водночас, аналізом касових чеків, наданих ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», встановлені факти реалізації тютюнових виробів в обсязі від однієї до трьох коробок на один чек (на одного пасажира), що складає від 500 до 1500 пачок.

Відповідно до даних митних декларацій вага однієї коробки з сигаретами «MARBLE F.F.» складає 12,9 кг, «ASHIMA» - 13,7 кг. Таким чином, вага трьох коробів складає від 38,7 кг. до 41,1 кг, що перевищує максимальні норми дозволеного безоплатного перевезення незареєстрованого багажу (ручної поклажі) в салоні літака на одного пасажира. Так, в авіакомпаніях «МАУ», «Wizz Air», «Vueling», «Belavia» така норма складає - 20 кг, «LOT» - 18 кг, «Alitalia» - 8 кг.

Вказані факти свідчать про фіктивну реалізацію вказаних виробів пасажирам авіарейсів, що відлітають з України.

Згідно наявних даних, вказані тютюнові вироби, після пропуску на територію України з контролем доставки, не потрапляють на митний склад та магазини безмитної торгівлі, а фактично реалізуються третім особам на митній території України.

Встановлено, що на даний час на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» надійшли контейнери з тютюновими виробами, які розміщені на території контейнерних терміналів ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (ЄДРПОУ 34552569), ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (ЄДРПОУ 31795619) та ДП «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА» КОМПАНІЇ «ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» (ЄДРПОУ 31506059), що діють на території Одеського морського торгового порту.

Зокрема в контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ», що розташований за адресами: м. Одеса, Митна площа, 1 та 1/6, м. Одеса, вул. Гефта Миколи, 3, знаходяться наступні контейнери з тютюновими виробами, які надійшли на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН»:

-GESU6848164;

-CMAU4203145;

-GVCU5006523;

-CMAU6532216;

-DFSU7359362.

У контейнерному терміналі ДП «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА» КОМПАНІЇ «ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ», що за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 та 1/1, знаходяться наступні контейнери з тютюновими виробами, які надійшли на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН»:

-UACU5108525;

-SEGU6890641;

-HLBU2898450;

-HLBU2206865;

-GESU1090148;

-HLBU1541262;

-HLBU1636120.

Згідно наявних відомостей, вказані тютюнові вироби надійшли на підставі недостовірних товарно-супровідних документів під виглядом товарів для безмитної торгівлі та в подальшому будуть реалізовані на митній території України без сплати ПДВ, акцизного податку та інших загальнообов`язкових платежів.

На даний час є достатні підстави вважати, що за допомогою проведення огляду за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6 та контейнерів з тютюновими виробами GESU6848164, CMAU4203145, GVCU5006523, CMAU6532216 TaDFSU7359362, які надійшли на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та перебувають за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6, територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (власник Держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України та Одеської обласної Державної Адміністрації), є можливість виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор Ладний І.О. клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 42021100000000100 від 11.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, а проведення огляду необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання товарно-матеріальних цінностей за договорами зберігання, документів, що свідчать про орендні відносини між сторонами, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, документи долучені прокурором до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6 та контейнерів з тютюновими виробами GESU6848164, CMAU4203145, GVCU5006523, CMAU6532216 TaDFSU7359362, які надійшли на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та перебувають за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6, територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (власник Держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України та Одеської обласної Державної Адміністрації), є можливість виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури Ладного І.О. про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021100000000100 від 11.02.2021, а також співробітникам оперативних підрозділів, що діють від їх імені на підставі відповідного доручення, дозвіл на проведення огляду за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6 та контейнерів з тютюновими виробами GESU6848164, CMAU4203145, GVCU5006523, CMAU6532216 TaDFSU7359362, які надійшли на адресу ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та перебувають за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, 1/6, територія контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (власник Держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України та Одеської обласної Державної Адміністрації).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

При виконанні даної ухвали відповідно огляд житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті огляду.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу огляду разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено огляд, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Слободянюк