Ухвала суду № 96354279, 25.03.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.03.2021 Справа №607/5298/21

Провадження 1-кс/607/1783/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Н.Р., з участю: секретаря судового засідання Крупи О.А., старшого слідчого Вакіряка В.П. розглянувши в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П. за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. в рамках кримінального провадження № 42020211180000001 від 02 січня 2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна, які розміщенні на земельній ділянці із кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, а саме: в об`єкті нерухомого майна, житловому будинку піл літерою (А) загальною площею 52.8 кв.м., житловою площею 39,1 кв.м., згідно опису у: прибудові під літерою (А), нежитловій будівлі хлів під літерою (Б), нежитловій будівлі хлів під літерою (В), тамбур під літерою (б), будівлі літня кухня під літерою (Г), погріб під літерою (Пг), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна: 10380761252 належить ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів, податкових накладних, жорстких дисків фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції, виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані в подальшому як докази.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України за правовою кваліфікацією - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт, щодо причетності ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого с. Пилява Бучацького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_3 ), до незаконного виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 спільно з іншими особами а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , здійснюють реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркують фальсифікованими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої реалізовують оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області.

В ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування чи є вказана продукція алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст.25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_2 . А саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрія Преміум», Ліцензія №990108201900005, код ЄДРПОУ 42329970. На тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адреса виробника та потужності виробництва: ПП Олександрія, Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих код: 4820225720158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркою акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн.». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_5 для проведення дослідження. За результатами встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртовою сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічними властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що група вище вказаних осіб а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , за попередньою змовою організували, на території Тернопільської області та міста Тернополя, реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що станом на 17.02.2021, громадяни України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РННОКПП НОМЕР_1 , як фізичні особи підприємці, в органах ДПС Тернопільської області на обліку не перебувають.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 17.02.2021, як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільської області з 26.12.2007. Зокрема встановлено, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 не видавались.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку в об`єктах нерухомого майна, які розміщенні на земельній ділянці із кадастровим номером 6125287500:02:001:2617, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів, податкових накладних, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П. клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. Відомості внесені за фактом того, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернополя і Тернопільської області.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність особи до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Так, у клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, які розміщенні на земельній ділянці із кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_1 , оскільки останній у даному приміщенні може зберігати стільникові засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, журнали, податкові накладні, жорсткі диски, фіскальні чеки, марки акцизного податку України, алкогольну та тютюнову продукції, виготовлену з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожню тару для розливу фальсифікованої продукції, сировину - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані в подальшому як докази.

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,1/1 частки житлового будинку піл літерою (А) загальною площею 52.8 кв.м., житловою площею 39,1 кв.м., згідно опису у: прибудові під літерою (А), нежитловій будівлі хлів під літерою (Б), нежитловій будівлі хлів під літерою (В), тамбур під літерою (б), будівлі літня кухня під літерою (Г), погріб під літерою (Пг), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_1 .

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №42020211180000001 від 02.01.2020, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розушукових) дій від 07.04.2020,17.08.2020 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Втім, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020211180000001, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що у будівлі за адресою АДРЕСА_1 , здійснюється виготовлення, зберігання чи збут алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку чи фальсифікованої продукції, а долучена до клопотання довідка завідувача кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ ім..Гнатюка ОСОБА_5 про дослідження речовини не відповідає вимогам ст.. 84 КПК України, відтак, не може бути взята до уваги слідчим суддею як належне підтвердження викладених у клопотанні обставин щодо фальсифікації продукції.

Таким чином, оцінивши надані в судовому засіданні пояснення та матеріали клопотання в сукупності, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що у об`єктах нерухомого майна, які розміщенні на земельній ділянці із кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_1 , можуть зберігатися відшукувані речі.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів щодо наявності підстав для проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, які розміщенні на земельній ділянці із кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_1 .

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у приватне життя особи, про який ідеться в клопотанні, а тому наразі клопотання є необґрунтованим.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Н. Р. Кунець