Ухвала суду № 96348924, 14.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6377/2021

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

14 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000034 від 25.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27-2917214873 від 03.03.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_5 , який володів 100 % часток статутного капіталу,

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np000000001-2953118318 від 04.03.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, які належать ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), засновником якого був ОСОБА_6 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 6 856 тон 560 кг була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

З метою укриття даного факту, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи його вказівку вніс до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів вирощеного та зібраного врожаю, отриманого доходу та чистого прибутку земельних ділянок загальною площею 5 700 га, розміщених на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області, у 2020 році привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг вартістю 54 852 480 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_8 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_9 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50-3219310084 від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_6 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_10 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_8 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_8 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) ОСОБА_10 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636);

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_8 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_12 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_14 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_4 , який діє як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_16 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_8 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), якою уповноважено ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_16 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 , провів реєстраційну дію №238300120842 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_8 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_6 та керівником ОСОБА_4 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), а саме 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47594000 грн., залишками готової продукції на суму 45704000 грн., виробничими запасами 39789000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135741000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ «Прогрес»).

Своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) в розмірі 100 % статутного капіталу з метою забезпечення збереження майна СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінальних правопорушень було здійснено перехід майна товариства до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та на адресу самого товариства) та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження майна та прав СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення майно та права СТОВ «Прогрес» перейшли до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та до самого товариства). У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до 02.02.2021 єдиним власником ТОВ «Мадег» був ОСОБА_6 . Однак 02.02.2021 з метою створення умов для вчинення злочину, маскування слідів його вчинення, а також з метою імітування законності вчинюваних дій та правочинів, створення умов для ухилення від відповідальності, уникнення арештів майна, було проведено реєстраційні дії та внесено зміни щодо складу власників ТОВ «Мадег», а саме єдиним власником визначено ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_17 перебувають у сімейних відносинах та фактично є співмешканцями. Зазначені відомості підтверджуються показаннями допитаних свідків. Зокрема, свідок ОСОБА_18 пояснила, що проживає в сусідньому будинку із ОСОБА_17 та володіє інформацією, що остання перебуває у відносинах із ОСОБА_6 . Крім того, свідок зазначила, що 03.04.2021 (тобто після вчинення протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес») ОСОБА_17 привезла додому велику кількість документів та перенесла їх до своєї сусідки. Вказане може свідчити про переховування особами документів, які були предметом злочинного посягання або зберегли у собі інформацію щодо предмета злочинного посягання чи про обставини вчинення злочину. Також допитана як свідок ОСОБА_19 пояснила, що особисто знайома з ОСОБА_17 , оскільки остання перебувала у шлюбі із її сином, вказала, що ОСОБА_17 та ОСОБА_6 перебувають у відносинах, неодноразово бачила їх разом. Свідок також пояснила, що знайома із ОСОБА_6 , оскільки він раніше займав посаду директора СТОВ «Прогрес» (в ході спілкування представлявся як директор підприємства). Допитаний як свідок ОСОБА_20 зазначив, що працює на посаді водія в СТОВ «Прогрес», знайомий з ОСОБА_6 як з директором товариства (в ході спілкування представлявся як директор підприємства), наприкінці 2020 здійснював перевезення зібраного зерна СТОВ «Прогрес» до на сушку в с. Тарасівка, що проводилося за вказівкою ОСОБА_6 .. Крім того, свідок вказав, що знайомий із ОСОБА_17 , яка в попередні роки працювала в СТОВ «Прогрес» на посаді диспетчера, але потім звільнилася, вказав, що вона перебуває у відносинах із ОСОБА_6 та спільно проживають в будинку в с. Майорщина.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою уникнення арешту належного йому майна, а також для створення умов для вчинення злочину, провів перереєстрацію належного йому ТОВ «Мадег» на ОСОБА_17 , з якою при цьому перебуває у сімейних відносинах. З урахуванням вказаного, фактично ОСОБА_6 по теперішній час залишається власником підприємства та здійснює фактичне управління його діяльністю.

У разі не застосування арешту у вигляді заборони відчуження, та розпорядження корпоративними правами ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), це призведе до їх приховування, втрати, використання, передачі та ін., а також до вчинення дій із подальшого приховування, втрати, використання, передачі та ін., прав та майна СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення майно та права СТОВ «Прогрес» перейшли до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег»). Без застосування арешту корпоративних прав ТОВ «Мадег» ОСОБА_6 , будучи власником СТОВ «Прогрес» (статус власника якого було набуто внаслідок вчинення злочину), матиме змогу вчинити дії, спрямовані на розпорядження майном та правами СТОВ «Прогрес» шляхом вчинення різного виду правочинів в інтересах ТОВ «Мадег». Крім того, як встановлено в ході досудового розслідування, будучи власником ТОВ «Мадег» в період до 02.02.2021 ОСОБА_6 було вчинено дії з розтрати та привласнення майна СТОВ «Прогрес», зокрема, шляхом укривання від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, які належать ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між отриманого прибутку. З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

В ході досудового розслідування кримінального провадження представниками потерпілого було подано цивільний позов до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про стягнення шкоди, завданої злочинними діями осіб, у розмірі 65112000 грн.

З урахуванням вказаного орган досудового розслідування зобов`язаний вжити заходів для забезпечення поданого цивільного позову.

Прохали накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) в розмірі 100 % статутного капіталу із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки існує ризик відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна товариства, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, в разі повідомлення про наявне клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

У разі відмови у арешті майна повністю буде втрачена можливість виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та із застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) в розмірі 100 % статутного капіталу, з метою недопущення порушення законних прав потерпілого СТОВ « Прогрес» та забезпечення збереження майна, до постановлення у кримінальному правадженні кінцевого рішення. Накладення арешту у такий спосіб не обмежить законну господарську діяльність товариства « Мадег» та не є порушенням ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) в розмірі 100 % статутного капіталу із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1