Ухвала суду № 96348377, 19.04.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1798/21

Провадження № 1-кс/552/643/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Куліш Ю.В., за участю секретаря - Бережного М.О., слідчого - Сахна О.М., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Сахно О.М., погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури Попок О.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських, офісних та інших приміщеннях, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими, відповідальними з боку підприємства ТОВ «Маршалл Табако» (код 43678364) особами, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1, які у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №245852517 від 25.02.2021 зареєстровано за ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), Територіальною громадою м.Біла Церква Київської області в особі Білоцерківської міської ради Київської області (код 26376300), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ПП «ТРИАН-ПРИВАТ» (код 25565476), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), приватним сільськогосподарським підприємством «Агроком» (код 30161111), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів по ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Маршалл Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако», в т.ч.: первинних фінансово-господарських документів і бухгалтерських документів (договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських обліків і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів; доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання, використання марок акцизного податку; марок акцизного податку, які мають ознаки підробки; документів, які свідчать про придбання тютюнової сировини у підприємств-контрагентів; документів які свідчать про придбання фурнітури для виготовлення сигарет, документів, які свідчать про залишки тютюнової сировини та тютюнової продукції; документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнової продукції; тютюнової продукція (сигарет), пачок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової сировини та готової тютюнової продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, на якій виготовлені і зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків тютюнових виробів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32021041680000001, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим регіональних підрозділів ДФС України, що будуть діяти при виконанні постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також з залученням оперативних співробітників регіональних підрозділів ДФС України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш