Ухвала суду № 96332369, 14.04.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2646/21

ун. № 759/7698/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербині А.В., за участі старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., розглянувши в м. Києві клопотання старший слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000037 від 19.01.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

В провадженні восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000037 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

14.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання с старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В.,погоджене прокурором Київської міської прокуратури Басовим Д.С. про проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_2 та директор ТОВ «СКВО» ОСОБА_3 в період 2019-2020рр., з метою заниження податкових зобов`язань, штучно завищили власні валові витрати та сформували «штучний» податковий кредит, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «ризиковості» та «транзитності», а саме: ТОВ «Стройензимпоставка»(код 43283890), ТОВ «Мега-Лофт» (код 43699777), ТОВ «Драгос Про»(код 43590793), ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509) при проведенні безтоварних операцій, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, в результаті чого службові особи ПП «Київшляхбуд» ухилились від сплати сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 18,6 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 05.04.2021 за № 251240971 майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині Вячеслівівні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Яковлєву Роману Миколайовичу, Плугатаренку Дмитру Борисовичу, Нестерук Юлії Володимирівні дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , якимкористується ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів КК «Київавтодор»

(код 03359026) по взаємовідносинам з ПП «Київшляхбуд» (код 36156238),ТОВ «Стройензимпоставка» (код 43283890), ТОВ «Мега-Лофт» (код 43699777), ТОВ «СКВО» (код 31982116), ТОВ «Драгос Про» (код 43590793), ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), тендерну документацію, документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити ПП Київшляхбуд»,(код 36156238)ТОВ «Стройензимпоставка» (код 43283890), ТОВ «Мега-Лофт» (код 43699777), ТОВ «СКВО» (код 31982116), ТОВ «Драгос Про»(код 43590793), ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 14 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.