Постанова № 96326840, 05.03.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16969/20

Провадження №: 1-кс/752/1884/21

У Х В А Л А

05.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносинз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчийне з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 28.05.2020 старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчук Є.С. вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушеннята подальшого проведення експертиз.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 28.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносинз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: документів, що свідчать про надання/отримання робіт та послуг, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, акти виконаних робіт та послуг, акти наданих послуг, актів взаємозвірки, кошторисна вартість, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, замовлення, платіжні документи, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), векселів, актів прийому-передачі, документи бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг) та інші фінансово-господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеними контрагентами та ті, що містять комерційну таємницю, документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, протоколи погодження ціни, акти прийому - передачі, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), регістри бухгалтерського обліку, документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам у виробництво та акти списання ТМЦ у виробництво, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними товариствами за весь період, починаючи з 2017 року.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу,слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 28.05.2020 та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: