Постанова № 96326835, 05.03.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16969/20

Провадження №: 1-кс/752/1886/21

У Х В А Л А

05.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів.

В судове засідання слідчийне з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 28.05.2020 старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчук Є.С. вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Дмитренком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 28.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме до:

-виписок про рух грошових коштів по банківських картах (карткових рахункам) № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 03.08.2018 року по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-виплат та зняття готівки по вказаним рахункам, із зазначенням: ідентифікаційних даних терміналів через, які проводилися виплати та зняття, їх місцезнаходження, фото- та відео-фіксація осіб, які здійснювали зняття готівки у відповідних терміналах;

-документів, наданих службовими особами підприємств, фізичними особами для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-карток із зразками підписів осіб та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам, фізичними особами; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням: службових осіб підприємств та фізичних осіб у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу,слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 28.05.2020 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: