Ухвала суду № 96321736, 13.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.04.2021 Справа № 554/7789/20

Провадження № 1-кс/554/4570/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зерно Агроторг» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Зерно Агроторг»про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2016 року у справі № 757/45329/16-к, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46-а.

В обґрунтування вимог заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 року у справі № 757/45329/16-к було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), що належать ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46-а.

Вказане рішення прийняте у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді арешт коштів був здійснений з тих підстав, що вказані грошові кошти є предметом злочину та набуті злочинним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у ч. З ст. 170 КПК України, тобто є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

На теперішній час на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) обліковуються грошові кошти, які не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом, в наслідок чого не мають ознаки речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти є результатом здійснення ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) законної фінансово-господарської діяльності та отримані від своїх контрагентів за поставлені товари, що підтверджується доданими до клопотання копіями господарських договорів та бухгалтерських документів.

Арешт вказаних рахунків ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) також унеможливлює отримання підприємством коштів від своїх контрагентів-покупців за поставлений товар, оскільки у реквізитах рахунків на товар, виписаних ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) контрагентам-покупцям, вказаний номер арештованого рахунку для сплати вартості отриманого товару, таким чином при здійсненні розрахунків на арештований рахунок, ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ40532016) не зможе розрахуватися цими коштами зі своїми контрагентами- постачальниками та погасити кредиторську заборгованість.

Накладення арешту на вказані рахунки ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) фактично призвело до зупинення здійснення підприємством фінансово- господарської діяльності, в зв`язку з чим за підприємством склалася заборгованість зі сплати податків, яка має динаміку до зростання.

З моменту накладення арешту на рахунки ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) та до теперішнього часу стосовно службових осіб підприємства не здійснено жодної слідчої дії, директор ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) жодного разу не було викликано на допит та не має ніякого процесуального статусу по кримінальному провадженню № 12015000000000461 від 30.07.2016 року по якому здійснений арешт рахунків ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016).

За весь час арешту коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) сторона обвинувачення не здійснила ніяких слідчих дій, направлених на збір доказів того, що арештовані кошти дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом, як вказано в ухвалі слідчого судді про накладення арешту на розрахункові рахунки. Сторона обвинувачення до теперішнього часу не встановила та не довела, яким чином арешт коштів ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) буде запобігати або подолати негативні наслідки, що перешкоджатимуть або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження по розслідуванню злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та ч. З ст. 209 КК України. Також стороною обвинувачення ніяк не обґрунтовано, які потреби досудового розслідування ст. 205 КК України виправдовують порушення права власності ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016).

ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) не мало ніяких господарських взаємовідносин із фізичними особами, вказаними в ухвалі Печерського районного суду м.Києва, що також свідчить про те, що арештовані на розрахункових рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) гроші не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом.

Інших доказів у вигляді документів, речових доказів, висновків експерту, в т.ч. результатів документальної перевірки ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), які б свідчили про незаконну діяльність ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), стороною обвинувачення не встановлено до теперішнього часу.

Грошові кошти ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) арештовані в рамках здійснення досудового розслідування ч. 2 ст. 205 КК України теоретично не можуть бути речовими доказами, оскільки склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України не є матеріальним, а об`єктом цього злочину є не гроші, а встановлений порядок державної реєстрації юридичних осіб.

На теперішній час стосовно ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) та його службових осіб кримінальні провадження не порушувались та у провадженні не перебувають.

Тобто, захід забезпечення у вигляді арешту майна було вжито виключно з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності доведених на час накладення арешту ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, на теперішній час арешт коштів на рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) ніяким чином не обґрунтовує виконання завдань кримінального провадження при здійснення досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, натомість порушує положення ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права на мирне володіння своїм майном, унеможливлює виконання своїх зобов`язань за господарськими договорами ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), позбавляє можливості здійснювати господарську діяльність, в зв`язку з чим на теперішній час накладення арешту на вказані розрахункові рахунки ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) та грошові кошти на них суперечить вимогам ст. ст. 164, 170, 173 КПК України та в подальшому застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження не є необхідним та буде суперечити передбаченим ст.2 КГІК України завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного заявник просить скасувати накладений арешт.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Зерно Агроторг» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судові засідання не з`явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, проти скасування арешту заперечувала, оскільки підстави, які слугували для накладення арешту продовжують діяти.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено, що ТУ ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів справи, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 року за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2016 року по справі № 757/45329/16-к накладено арешт на рахунки, зокрема ТОВ «Зерно Агроторг».

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як визначено в ухвалі слідчого судді арешт накладено для реалізації викладеної мети відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, оскільки спірне майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, зокрема має статус речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями КПК України передбачені дві самостійні підстави забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

В даному випадку застосовувалась підстава, обумовлена вимогами ч.1, ч.2 ст.170 КПК України за змістом якої арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Щодо інших підстав для накладення арешту, то обов`язковими передумовами вирішення питання для накладення арешту на майно в порядку ст. 170 КПК України є наявність у кримінальному провадженні спеціальних суб`єктів: підозрюваного або обвинуваченого, а у визначених законом випадках також особи, яка несе цивільну відповідальність за їх дії, а також наявність спеціальної мети - забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно клопотання підозра нікому не пред`явлена.

Статтею 174 КПК України передбачені умови та підстави для скасування арешту, зокрема, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, зазначене гарантується ст.41 Конституцією України.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, зважаючи, зокрема, на те, що підстави для арешту майна ТОВ «Зерно Агроторг», які вказані в ухвалі від 15.09.2016 року, на даний час відпали, слідчим вказані заявником в клопотанні обставини не спростовані,суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зерно Агроторг» про скасування арешту майна– задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2016 року у справі № 757/45329/16-к, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова