Ухвала суду № 96314861, 14.04.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження №1-кс/235/502/21

Єдиний унікальний номер № 235/7534/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

14 квітня 2021 року м.Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

12.04.2021року доКрасноармійського міськрайонногосуду Донецькоїобласті звернуласяслідча ОСОБА_3 з клопотанням,яке погодженоз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 08.04.2021 р. під час проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: один аркуш кредитної лінії 2000000,00 ТОВ «Сіті-Строй 2017; планшет «Lenovo» чорного кольору, у кількості 1 шт.; ноутбук «ASUS UX 3314 Notebuk», у кількості 1 шт., планшет «Huawei сірого кольору з чохлом», в кількості 1 шт. з забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що арешт зазначеного в клопотанні майна має значення для розгляду кримінального провадження, а саме для збереження їх в якості речових доказів, вказані предмети та документи підлягають додатковому вивченню особами, які мають спеціальні знання та з метою запобігання їх приховування та знищення.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчої.

Зацікавлена особа ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судове засіданні не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Адвокат ОСОБА_6 надав суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність та заперечення, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчу, прокурора, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази, долучені до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 28.07.2020 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_7 про те, що посадові особи управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське.

29.07.2020 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови Покровської міської ради ОСОБА_7 вбачається, що 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 від на суму 7905130 грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1».

Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479 грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13 грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27 грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що дійсно, 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1». Вартість договору склала 7905130 грн.

Відповідно до висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 вбачається, що до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 були внесені будівельні матеріали, які не підтверджуються фактично виконаними будівельно-монтажними роботами, необхідними для їх використання.

Загальна вартість будівельних матеріалів, неправомірно внесених до акту форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 склала 3636 536,30 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 09.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 підписи від імені замовника у договорі підряду №37 від 01.06.2018 та актах форми КБ-2в та КБ-3 виконані колишнім начальником Управління сім`ї, молоді та спорту ОСОБА_8 , та підписи від імені підрядної організації ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» виконані колишнім директором ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» - ОСОБА_5 .

Під часдосудового розслідування,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення тавідшукання документівщодо закупівлібудівельних матеріалів,які згідновисновку експерта№7668за результатамипроведеної судовоїбудівельно-технічноїекспертизи від26.02.2021були незаконновнесені доакту виконанихробіт формиКБ-2вза грудень2018року від26.12.2018до договорупідряду №37від 01.06.2018,за періодз 01.01.2018по 13.07.2020,а саме:документів, щостосуються фінансово-господарськоїоперації зреалізації проекту«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;журналів облікуприхованих робіт,актів виконанняприхованих робітза проектом«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;сертифікатів якостіна матеріали,конструкції тавироби;декларації щодопочатку тазакінчення робіт;книг,журналів нарядівпрацівникам,задіяних нароботах пореалізації проекту«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»,в томучислі іна здійсненнівантажних тапасажирських перевезеньавтотранспортом;документів,що стосуютьсяфінансово-господарськихоперацій знадання послугскладського збереження,матеріально-відповідальногозбереження,оренди приміщень,книги реєстраційдоговорів; документів, щостосуються закупівель,використання тасписання ТОВ «Сіті-Строй2017»ТМЦ табудівельних матеріалів,які моглибути використаніпри реалізаціїпроекту «Капітальнийремонт фізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;документів, щостосуються закупівель,використання тасписання ТО«ѳті-Строй2017»аналогічних ТМЦта будівельнихматеріалів,які моглибули бутивикористані ТО«ѳті-Строй2017»,при здійсненніінших фінансово-господарськихоперацій;журналів-ордерівпо рахункам№ 201(матеріали),№ 203(паливно-мастильніматеріали»;журналів,книг,карток складськогообліку ТМЦ;лімітних картокна отриманняпосадовими особамиТОВ «Сіті-Строй2017»ТМЦ табудівельних матеріалів;контрактів,трудових угод,укладених ТО«ѳті-Строй2017»з працівниками;рішень засновниківщодо призначенняна посадудиректора;посадових інструкційпрацівників ТО«ѳті-Строй2017»;наказів пропризначення напосаду,звільнення зпосади,надання відпустки працівникам«Сіті-Строй2017»,лікарняних листків;договорів нанадання послугз транспортуванняТМЦ табудівельних матеріалів; актіввиконаних робіт,товаро-транспортнихнакладних,розрахункових документівпо ним;товаро-транспортнихнакладних наздійснення перевезеньвласним автотранспортом;лимітно-заборнихкарток,розходних ордерів,чеків отриманняна паливно-мастильнихматеріалів,касово-видатковихкниг;ПЕОМ таінших носіївелектронної інформації;печатків таштампів іншихсуб`єктів господарюванняокрім ТО«ѳті-Строй2017»,які знаходятьсяна об`єктіобшуку та моглибути використані длявиготовлення підробнихдокументів;чорнових записів;інших документів,що стосуютьсяпроекту «Капітальнийремонт фізкультурно-оздоровчогокомплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1» проведено 08.04.2021 обшук житлових та нежитлових приміщеннях за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді. Під час проведення обшуку вилучено, оглянуто та залучено до кримінально провадження в якості речових доказів наступні предмети та документи:

-один аркуш кредитної лінії 2000000,00 ТОВ «Сіті-Строй 2017;

-планшет «Lenovo» чорного кольору, у кількості 1 шт.;

-ноутбук «ASUS UX 3314 Notebuk», у кількості 1 шт.,

-планшет «Huawei» сірого кольору з чохлом», в кількості 1 шт.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, повинен звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Оскільки в судовому засіданні слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документиє доказом злочину, оскільки містять в собі відомості які підтверджують причетність до скоєного злочину ОСОБА_5 , та вказані предмети та документи підлягають додатковому вивченню особами, які мають спеціальні знання, а тому арешт зазначеного майна буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості відчуження, користування розпорядження та подальшого його, доцільно накласти арешт на нього, тобто тимчасове, до скасування у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку, позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст.173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на наступні предмети та документи, які вилучені 08.04.2021 р.під час проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-один аркуш кредитної лінії 2000000,00 ТОВ «Сіті-Строй 2017;

-планшет «Lenovo» чорного кольору, у кількості 1 шт.;

-ноутбук «ASUS UX 3314 Notebuk», у кількості 1 шт.,

- планшет «Huawei сірого кольору з чохлом», в кількості 1 шт. з забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Місцем зберігання вказаного документів визначити матеріали кримінального провадження №42020051670000048 від 29.07.2020, місцем зберігання вказаних предметів визначити камеру зберігання речових доказів Покровського РУП.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1