Ухвала суду № 96314281, 16.04.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4726/21

Провадження № 1-кс/263/2311/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Діденка С.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Діденко С.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051120000135 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 333 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.05.2018 по 12.09.2018 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме: багатоцільового винищувача типу МІГ -29, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП « Львівський авіаційно-ремонтний завод».

Також, слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019051120000143 від 09.11.2019 за фактом, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2019 по 18.06.2019 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017), державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 216555998 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ-29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

11.11.2019 кримінальні провадження № 42019051120000135 внесене до ЄРДР 17.10.2019 за ст. 191 ч.3 КК України та № 42019051120000143 внесене до ЄРДР 11.11.2019 за ст. 191 ч. 3 КК України об`єднані в одно провадження з загальним № 42019051120000135

Також слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201905112000001 від 15.01.2020 за фактом, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Гаппар Холдинг», ТОВ «Будівельна Вежа», ТОВ «Схід Аверс», ТОВ «Віннер Ком», ТОВ «Бельмонд Торг», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, протягом 2018-2019 років посадові особи ТОВ «Гаппар Холдинг», ЄДРПОУ 42447478, м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 258, оф.2-С; ТОВ «Будівельна Вежа», ЄДРПОУ 42514672, м. Маріуполь, проспект Миру, б.96, оф.2; ТОВ «Схід Аверс», ЄДРПОУ 42167368, м. Маріуполь, проспект Миру, б.1, оф.7/3; ТОВ «Віннер Ком», ЄДРПОУ 42154207, м. Маріуполь, вул. Троїцька, б. 61, оф. 4А; ТОВ «Бельмонд Торг», ЄДРПОУ 42150354, м. Маріуполь, вул. Гранітна, б.174; шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання військових бойових літаків та гелікоптерів, а саме Су - 24, Су - 25, Су-27, МІГ-29, МІГ - 23, Л-39, АН-12, вертольотів МІ-8, МІ - 9, МІ 24 та в подальшому планують їх експортувати до Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія та Республіки Польщі, решту - реалізувати вітчизняним державним авіабудівним підприємствам, зокрема ДП «НАРП» (м. Миколаїв), ДП «Завод 410» (м. Київ) та іншим. За наявними даними, значна частина з вказаних авіаційних деталей можливо була викрадена за участю невстановлених посадових осіб з промислового майданчика Маріупольського аеропорту (з кінця 2014 року знаходиться під контролем ЗСУ), решту - з наступних підприємств: ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» (м. Харків); ДП «Миколаївській авіаремонтний завод» (м. Миколаїв); ДП «Серійний завод «Антонов» (м. Київ); ДП «Львівський авіаційно - ремонтний завод» (м. Львів).

Крім цього, слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020050000000272 від 19.05.2020 за фактом, замаху на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2019 року між ТОВ «Авіа – Комплект» в особі директора ОСОБА_1 та Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (м. Київ, надалі ДК «Укрспецекспорт») в особі заступника генерального директора – керівника Апарату генерального директора ОСОБА_2 укладено Договір комісії №USE-20.2-81-D\K-19 на укладання, за певну грошову винагороду, зовнішньоекономічного контракту з продажу запасних частин до літаків типу Су-27, МіГ-23, Л-39, Ан-12, гвинтокрилів типу Мі-35, Мі-17В-5, Мі-17 (надалі – авіазапчастини) з Центральним директоратом закупівель Міністерства національної оборони Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія.

На виконання умов Договору комісії №USE-20.2-81-D\K-19, уповноваженою особою ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 з представником Центрального директорату закупівель Міністерства національної оборони Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія в особі посла Державного міністра ОСОБА_4 07.06.2019 року було укладено Контракт CPD-42\2019A\USE-20.2-63-K\KE-19 для безпосередньої передачі у власність покупцю авіазапчастин.

26.11.2019 авіозапчастини, які є предметом CPD-42\2019A\USE-20.2-63-K\KE-19 були вилучені під час проведення обшуку у приміщеннях ДК «Укрспецекспорт»

02.03.2020 року вилучені авіазапчастини направлені для проведення комплексної товарознавчої експертизи військового майна та трасологічної експертизи згідно з попередніми висновками якої встановлено, що у ході попереднього ознайомлення із наданими на дослідження авіазапчастинами та супровідними документами до них, експертами виявлені ознаки, які можуть свідчити про невідповідність фактичної дати виготовлення авіазапчастин датам, що зазначені у супровідних документах (паспортах). Зокрема, встановлено що радіоелектронне обладнання (РЕО) містить радіоелектронні компоненти (РЕК), які використовувались та виготовлялись за час СРСР (конденсатор К52-5 та т.і.). Також, під час вивчення супровідних документів (паспортів) візуально, без застосування спеціальної техніки, встановлено, що на окремих примірниках наявні ознаки, що можуть свідчити про підробку відтисків відділу технічного контролю виробника або військового представництва, окремі відтиски мають характерні ознаки виготовлення із використанням друкарського обладнання.

Кримінальній провадження № 42019051120000001 внесене до ЄРДР 15.01.2020 за ст. 191 ч.3 КК України та № 12020050000000272 внесене до ЄРДР 15.05.2020 за ст.ст. 15 ч. 2, ст. 333 ч.1 КК України об`єднані в одно провадження з загальним реєстраційним номером 42019051120000135

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі дії: 06.11.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показала що вона працює заступником начальника управляння – начальником відділу податків і зборів з юридичних осіб Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій під час виконання своїх обов`язків вона з працівниками ТОВ «Актив Пром Груп», яке в період часу з 30.05.2018 по 06.09.2019 було зареєстровано за адресою: м. Маріуполь вул. Митрополітська, буд.6 офіс 32/4, ТОВ «Мавітал`в період часу з 31.05.2018 по 16.10.2019 було зареєстровано за адресою: м. Маріуполь вул. Троїцька, буд. 61 офіс 1б м. Маріуполь, прос. Миру, буд 96 офіс.2 та ТОВ «Ароса пром» , яке зареєстровано з 28.09.2018 по теперішній час за адресою: м. Маріуполь, просп. Миру, буд 96 офіс.2 , особисто ні коли не спілкувалась и ніколи не бачила . За період знаходження реєстрації вказані комерційні структури притягалися до відповідальності за порушення вимог в частині податкового законодавства.

06.11.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_6 , показала що вона на громадських засадах займає посаду голови будинку АДРЕСА_1 , також вона показала що у вказаному будинку ТОВ «Ароса пром» ніколи не знаходилась. Офісного приміщення № 2 в будинку не має. В квартирі АДРЕСА_2 мешкає ОСОБА_7 на протязі останніх 20 років.

19.11.2019 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Авіа-Компект» за адресою м. Одеса, вул. Юхима Геллера, 43, в ході якого було виявлено та вилучено складові частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме багатоцільового винищувача типу МІГ -29 які, згідно договір комісії № USE-16/3-149-D/K-18 після отримання висновку (дозволу) для експортування запасних частин для літаків МІГ -29 повинні були бути поставленні до Союз М`янма.

19.11.2019 допитано свідка ОСОБА_8 яка показала, що вона працює в школі м. Ізюм, будь-якою підприємницькою діяльність не займається, бухгалтером не на якому підприємстві не працює будь якого відношення до ТОВ «Активпромгруп» вона немає.

21.11.2019 проведено огляд вилучених вході обшуку ТОВ «Авіа-Комплект» за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллара, 43 складових частин конструкцій, бортових систем та бортового обладнання багатоцільового винищувача типу МІГ -29.

27.11.2019 проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ «Авіа-Комплект» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

28.11.2019 спрямовано запит до Головного військового представництва № 621 м. Запоріжжя щодо залучення фахівця представництва

29.11.2019 спрямовано запит до ДК «Укрспецекспорт» щодо надання копій платіжного доручення відповідно до додаткової угоди до договору комісії USE 20/2-81-D/K-19 від 06.06.2019

18.12.2019 отримано відповідь з ДК «Укрспецекспорт» та копію відповідного платіжного доручення.

03.12.2019 допитано в якості свідка водій ТОВ «Авіа-комплект» ОСОБА_9 , який показав що він з 2003 року є водієм експедитором на вказаному підприємстві. Підприємство здійснює операції по придбанню та реалізації авіаційних запчастин транспортування яких він здійснює. З яких міст він забирав авіаційні запчастин він точно сказати не може.

03.12.2019 допитано в якості свідка директор ТОВ «Авіа-комплект» ОСОБА_1 , який відповідно до ст. 63 КУ від дачі показань відмовився.

17.12.2019 року спрямоване запити до Головного управління ДПС в Донецькій області щодо отримання інформації відносно зареєстрованих як платників податків на території Донецької області ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітел» та ТОВ «Ароса Пром», ТОВ «Гаппар Холдинг», ТОВ «Будівельна Вежа», ТОВ «Схід Аверс», ТОВ «Віннер Ком», ТОВ «Бельмонд Торг»

27.12.2019 отримано відповідь з Головного управління ДПС в Донецькій області щодо платників податків наступник суб`єктів господарювання ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітел» та ТОВ «Ароса Пром», ТОВ «Гаппар Холдинг», ТОВ «Будівельна Вежа», ТОВ «Схід Аверс», ТОВ «Віннер Ком», ТОВ «Бельмонд Торг».

10.01.2020 допитано долученого в якості спеціаліста, начальник групи Головного військового представництва № 621 МО України ОСОБА_10 , який показав, що він, з урахуванням наявного обсягу знань, за своєю спеціальністю може дати пояснення щодо автозапчастин вказаних в протоколі огляду від 21.11.2019 після чого ним були дані поясненні щодо вказаних в протоколі виробів;

26.11.2019 проведено обшук за місцем розташування ДК «Укрспецекспорт» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, в ході якого були виявлені та вилучені: складові частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12 та гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17 які, згідно договір комісії № USE-20.2-81-D/K-19, після отримання висновку (дозволу) для експортування запасних частин для літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12 та гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17, повинні були бути поставленні до Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія.

02.12.2019 Проведено огляд вилучених вході обшуку у ДК «Укрспецекспорт» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36 складових частин конструкцій, бортових систем та бортового обладнання літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12 та гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17.

14.01.2020 року спрямоване запит до в/ч А4444, в/ч А1789 з метою встановлення можливого збігу найменування викрадених авіаційних запчастин.

30.01.2020 та 26.02.2020 отримано відповідь з в/ч А1789 щодо виявлення відсутності авіаційних запчастин під час позапланових ревізій проведених на літаках які зберігаються у в/ч А1789 та в/ч А3571 в м. Одеса.

16.01.2020 отримано відповідь з ДП « Завод 410 ЦА» про втрату авіазапчастин з літака АН -26

08.01.2020 спрямовано запит до ДП «Миколаївський авіаремонтний завод « НАРП» про можливі факти втрати, розкрадання та привласнені авіаційних запчастин.

29.01.2020 отримано відповідь з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод « НАРП» про можливі факти втрати, розкрадання та привласнені авіаційних запчастин.

28.01.2020 допитаний долучений в якості спеціаліста, начальник групи Головного військового представництва № 621 МО України ОСОБА_10 , який показав, що він з урахуванням наявного обсягу знань за своєю спеціальністю може дати пояснення щодо автозапчастин вказаних в протоколі огляду від 02.12.2019 після чого ним були дані поясненні щодо вказаних в протоколі виробів.

28.1.2020 оглянуто диск DVD-R №2/1872 (розсекречено) та протокол проведення НСРД.

26.11.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_11 яка є менеджером ДК «Укрспецекспорт» показала, що відповідно до Указу Президента від 12.06.1999 р. № 640/99 Державна компанія "Укрспецекспорт" є уповноваженим державою посередником у здійсненні діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення. Відповідно до вказаного Указу Президента України на Державну компанію "Укрспецекспорт" покладено ряд додаткових завдань, зокрема, щодо освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому числі з залученням на договірній основі представників інших підприємств, організацій, в тому числі нерезидентів України. Також вона показала, що нею проводилась робота по укладанню договору комісії № USE-20.2-81-D/K-19 між ТОВ «Авіа- Комплект» та ДК «Укрспецекспорт», а також саме вона проводила огляд наданих на комісію ТОВ «Авіа-Комплект» авіаційних агрегатів та запчастин.

26.11.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_12 дав показання аналогічні показанням ОСОБА_11 , а також пояснив що ним проводилась робота щодо укладання договору комісії № USE-16/3-149-D/K-18 між ТОВ «Авіа- Комплект» та ДК «Укрспецекспорт».

14.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Державній службі експортного контролю під час якого, вилучено довідки попередньої ідентифікації товару, довідки про походження товарів, довідки щодо належності (неналежності) товарів до секретності за контрактами № USE 20.3-171-K/KE-19 від 19.09.2019, (договір комісії USE 20.3-148-DK-19 від 17.09.2019), № USE 20.3-74-K/KE-19 від 03.07.2019 (договір комісії USE 20.3-105-DK-19 від 17.09.2019), № USE 20.3-118-K/KE-19 від 10.10.2019 (договір комісії USE 20.3-167-DK-19 від 08.10.2019), № USE 20.3-105-K/KE-19 від 22.10.2019, (договір комісії USE 20.3-143-DK-19 від 18.10.2019), № USE 17.1-91-K/KE-19 від 29.06.2019, (договір комісії Д-17.1-119-Д/К-19/1 від 29.06.2019), № USE 20.3-119-K/KE-16 від 17.11.2016, додаткова угода № 11 від 31.07.2019, (договір комісії USE 20.2-113-DK-19 від 01.07.2019).

15.01.2020 проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області під час якого, вилучено копій податкової звітності форми 1 ДФ, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект», копій податкової звітності форми додаток 5, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект», відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Авіа-Комплект».

09.01.2020 проведений тимчасовий доступ до речей та документів в Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області під час якого, вилучено копій податкової звітності форми 1 ДФ, що подавалась посадовими особами ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» копій податкової звітності форми додаток 5, що подавалась посадовими особами ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром», відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром».

31.01.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_13 , яка показала , що вона працює на підприємстві ТОВ « Авіа-комплект» з 2017 року діловодом, ТОВ «Авіа- комплект» займається купівлею та продажу авіаційних запчастин щодо переробки номерів та документів на придбані підприємством авіаційні запчастини їй ні чого не відомо.

31.01.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_14 , показала, що вона працює на підприємстві ТОВ « Авіа-комплект» з 2003 року на посаді менеджера, ТОВ «Авіа- комплект» займається купівлею та продажу авіаційних запчастин щодо переробки номерів та документів на придбані підприємством авіаційні запчастини їй ні чого не відомо.

16.03.2020 проведено огляд місця події за адресою м. Маріуполь, просп. Миру 96 офіс 2, (за місцем реєстрації ТОВ «Ароса Пром») під час якого було встановлено, що вказане приміщення не використовуються тривалий період часу.

16.03.2020 проведено огляд місця події за адресою м. Маріуполь, вул. Троїцька 61 офіс 1б, (за місцем реєстрації ТОВ «Мавітал») під час якого було встановлено, що вказане приміщення не використовуються тривалий період часу.

02.03.2020 призначено комплексну товарознавчу та трасологічну експертизу військового майна, з метою встановлено вартості та походження вилучених під час обшуку в ДК «Укрспецекспорт» складових частин конструкцій, бортових систем та бортового обладнання літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, МИГ -29 та гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17.

04.09.2020 отримано висновок експертів за результатами проведення комплексної трасо логічної і товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння № 21904/20-56/21905/20-52 від 04.09.2020, відповідно до якого наданий на дослідження виріб – повітряних генератор LUN 5360-8 має у типовому для даної моделі виробу місці маркувальну табличку, яка містить інформацію про виробника, марку, модель виробу, його найменування, дату виготовлення тощо. Разом з ти при дослідженні виробу в цілому, його паспорту та таблички встановлено , що інформація зазначена в паспорті , не відповідає фактичній даті виготовлення, найімовірніше досліджуваний виріб виготовлено у ХХ ст. Ознак знищення або зміни маркувальних позначень на досліджуваній табличці не виявлено, що на даному виробі було замінено маркувальну табличку.

25.09.2020 на виконання ухвали слідчого-судді Жовтневого районного суду м. Маріуполь про зняття арешту з вилучених під час обшуку приміщень ДК «Укрспецекспорт», розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтяревська 36, авіазапчастин, вказане майно було повернуто представнику ТОВ «Авіа-Комплект».

12.10.2020 Донецьким апеляційним судом було скасовано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполь про зняття арешту з майна ТОВ «Авіа-комплект», та накладено арешт на майно вилучене під час обшуку ДК «Укрспецекспорт», розташованої за адресою м.Київ, вул. Дегтяревська 36

13.10.2020 спрямоване запит до ТОВ «Авіа-комплект» з метою встановлення фактичного місця знаходження повернутого майна

19.10.2020 спрямовано запит до ДК «Укрспецекспорт» щодо отримання інформації про повернення або не повернення перерахованих грошових коштів ТОВ «Авіа-комплект» відповідно до договору комісії в розмірі 7 498 626, 30 гривень.

18.11.2020 отримано відповідь від ДК «Укрспецекспорт» щодо заборгованості ТОВ «Авіа-Комплект» перед ДК «Укрспецекспорт» в розмірі 52253,93 доларів США.

19.10.2020 відповідно до ст. 40 КПК України оперативному підрозділу спрямоване доручення щодо встановлення фактичного місця знаходження майна вилученого під час обшуку приміщень ДК «Укрспецекспорт», розташованої за адресою м. Київ, ул. Дегтяревська 36.

12.11.2020 допитано в якості свідка начальника відділу авто технічної видів досліджень Київського НДІСЕ ОСОБА_15 , який показав що 25.09.2020 після проведення експертизи об`єкти дослідження, а саме авіаційні запчастини було повернуто органу досудового розслідування, після чого ним було знайдено конверт з супровідними документи на авіаційні запчастини які досліджувалися в рамках експертизи. Вказані супровідні документи знаходилися у нього, та вони було повернуті органу досудового розслідування.

12.11.2020 проведено огляд супровідних документів до авіаційних запчастин, які під час огляду було вилучено у ОСОБА_15

27.11.2020 отримана відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо можливого місце знаходження авіаційних запчастин на якій Донецьким апеляційним судом накладено арешт.

27.02.2021 спрямовано запити до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», ДП «Завод 410 ЦА» щодо постачання авіазапчастин та авіаційного обладнання ТОВ « Авіа-комплкт» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021

10.03.2021 спрямовано запити до управління військових представництв міністерства оборони України щодо здійснення своєю діяльність на території України військових представництва №№ 538, 312, 601, 396, 250, 880, 441, 420, 516, 240, 545, 347, 299, 277.

В ході досудового розслідування для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно: отримати відповідь від ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» щодо постачання авіазапчастин та авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-комплкт» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021; отримати відповідь від ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» щодо постачання авіазапчастин та авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-комплкт» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021; отримати відповідь від ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП » щодо постачання авіазапчастин та авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-комплкт» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021; отримати відповідь від ДП «Завод 410 ЦА» щодо постачання авіазапчастин та авіаційного обладнання ТОВ « Авіа-комплкт» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021; отримати відповідь з управління військових представництв міністерства оборони України щодо здійснення своєю діяльність на території України військових представництва №№ 538, 312, 601, 396, 250, 880, 441, 420, 516, 240, 545, 347, 299, 277; провести огляд авіа-запчастин та авіаційного обладнання які були поставлені ТОВ «Авіа-комплект» до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021 з залученням спеціалістів в області трасології та товарознавства військового майна; провести огляд авіа-запчастин та авіаційного обладнання які були поставлені ТОВ «Авіа-комплект» до ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021 з залученням спеціалістів в області трасології та товарознавства військового майна; провести огляд авіа-запчастин та авіаційного обладнання які були поставлені ТОВ «Авіа-комплект» до ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021 з залученням спеціалістів в області трасології та товарознавства військового майна; провести огляд авіа-запчастин та авіаційного обладнання які були поставлені ТОВ «Авіа-комплект» до ДП «Завод 410 ЦА» за період часу з 25.09.2020 по 01.04.2021 з залученням спеціалістів в області трасології та товарознавства військового майна; вилучити документацію щодо постачання авіа-запчастин та авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-комплект» до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», ДП «Завод 410 ЦА»; вирішити питання щодо відібрання експериментальних зразків почерку у посадових осіб ДК «Укрспецекспорт» (менеджерів ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ); вирішити питання щодо відібрання експериментальних зразків почерку у посадових осіб ТОВ «Авіа-Комплект» (директора ОСОБА_1 , менеджера ОСОБА_14 , діловода ОСОБА_16 , водія експедитора ОСОБА_9 ); вирішити питання щодо призначення почеркознавчих експертиз відносно посадових осіб ДК « Укрспецексппорт» та ТОВ «Авіа-комплект»;допитати в якості свідків посадових осіб ДК «Укрспецекспорт» з метою встановлення розхідних статей бюджету підприємства з яких було перераховано грошові кошти на розрахункових рахунок ТОВ «Авіа-Комплект» відповідно до USE 20/2-81-D/K-19 від 06.06.2019; при необхідності вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизи щодо завданої матеріальної шкоди ДК «Укрспецекспорт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи військового майна; за результатами отриманих висновків експертних досліджень вирішити питання щодо оголошення про підозру посадовим особам ДК «Укрспецекспорт», а саме менеджерам підприємства ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ст. 367 ч. 2 КК України; за результатами отриманих висновків експертних досліджень вирішити питання щодо оголошення про підозру посадовим особам ТОВ «Авіа-комплект», а саме директору ОСОБА_1 за ст.191 ч. 3 та ст.15 ч. 2 , 333 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, триває до дня повідомлення особі про підозру та становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.04.2021 року.

У період з 17.10.2019 до теперішнього часу під час проведення досудового розслідування не були проведені всі необхідні слідчі (розшуковій) дії, у зв`язку з тим, що фактичне місце дислокаціє органу досудового розслідування є м. Маріуполь, а більшість слідчих (розшукових) дій потребують проведенню у м. Київ, м. Луцьк, м. Львів, м. Миколаїв та м. Одеса, та потребує залучення відповідних спеціалістів галузях трасології та товарознавства військового майна що унеможливлює їх проведення із дотриманням розумних строків. Окрім цього на дотримання розумних строків під час проведення досудового розслідування вплинула епідеміологічна ситуація, яка склалась в країні, зокрема враховуючи те, що згідно постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID -19» на усій території України, державні установи перейшли на індивідуальний графік роботи та прийом кореспонденцій, що перешкоджало проведенню слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні у найкоротший термін Беручи до уваги що проведення перерахованих слідчих дій, а також призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи вкрай важливі та необхідні для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у кримінальному провадженні слідчий просить продовжити строку досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 17.09.2021 року.

Слідчий Діденко С.А. в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) 6 місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 3 місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до 6 місяців - внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше 5 днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 6 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Діденка С.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 333 КК України, – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №42019051120000135 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 333 КК України, на 6 місяців, тобто до 17 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін