Ухвала суду № 96302784, 15.04.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4231/21

Провадження № 1-кс/712/2282/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань Жук О.М., слідчого Гребенюк Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюк Є.О., погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020251010003151, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюк Є. звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в частині домоволодіння, що належить його батькові ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі-продажу №2872 від 04.11.2009 року, а також в господарських та підсобних приміщенням вказаного домоволодіння, з метою пошуку та вилучення комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших речей за допомогою яких можливо здійснити несанкціоноване втручання в систему «Клієнт Банк» та здійснювати інші хакерські задачі з метою незаконного збагачення, а також різного роду документи та записи котрі можуть бути використані в якості доказу у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020251010003151 від 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 - директора КП "Аптека №182 ЧОР" про те, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП "Аптека №182 ЧОР", що по вул. Менделєєва, 3-А в м. Черкаси виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових поштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. до головного бухгалтера КП «Аптека №182 ЧОР» зателефонували працівники служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з рахунку КП «Аптека №182 ЧОР», відкритого в ТВБВ №10023/047 філії - Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ОКПО НОМЕР_2 НОМЕР_3 ) з призначенням платежу - оплата за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 290 тис. грн., у тому числі ПДВ 20% - 48333,33 грн. Працівниками КП «Аптека №182 ЧОР» було перевірено всю документацію за вказаний період та встановлено, що з контрагентом ФОП ОСОБА_4 аптека жодних відносин не мала, та грошові кошти не перераховувала.

З метою розкриття вказаного злочину та пошуку осіб, котрі можуть бути причетними до взлому клієнт-банку КП «Аптека №182 Черкаської обласної ради» та незаконного перерахування грошових коштів в сумі 290 000 грн., оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на предмет встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого, 25.03.2021 за вихідним номером №182/38/122 отримано відповідь про те, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів, здобуто інформацію про причетність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує номер мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 , електронну пошту allomcneo@outlook.com, а також користується послугами Інтернет-провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест» (ЄДРПОУ 14360570).

Зокрема, в ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_1 в 2020 році в мережі Інтернет познайомився з особою по імені ОСОБА_6 , який займається програмним забезпеченням, котре збирає інформацію з комп`ютерів, зокрема персональну інформацію про логіни та паролі до програмного забезпечення «Клієнт-Банк», «Приват-24» та іншого. В ході однієї з переписок, ОСОБА_7 повідомив, що в місті Черкаси проживає один із його спільників по імені ОСОБА_8 та дав номер телефону - НОМЕР_5 для зв`язку з останнім.

З метою встановлення особи, котра користується вказаним номером телефону, було дано запит на ТОВ «Ємаркет Україна» (торгова марка ОLX), за результатами чого отримано відповідь з вих.№8554С від 22.03.2021 року, про те, що абонентським номером НОМЕР_4 користується ОСОБА_1 , проживаючий в м. Черкаси, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для входу в мережу Інтернет користується послугами провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», з ІР-адресою НОМЕР_6 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів стало відомо, що ІР-адреса НОМЕР_6 надавалася для входу в мережу Інтернет 14.02.2019 року о 11:46:41 ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки УДМС України в Черкаській області стало відомо, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 23/50 частини якого на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до договору купівлі-продажу №2872 від 04.11.2009 року, інша частина якого в частці 27/50 належить ОСОБА_9 , згідно договору купівлі-продажу №2-287 від 20.01.1989 року.

З метою уточнення адреси проживання ОСОБА_1 направлено запит на адресу Черкаського обласного об`єднаного БТІ, за результатами чого отримано інформацію про те, що поділ будинку відсутній і ОСОБА_2 придбавши частину будинку АДРЕСА_1 здійснив його самовільне перепланування, що необхідно враховувати при направленні клопотання до суду.

Так, враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, здобуття доказової інформації щодо вчинених злочинів, а також перевірки вказаної особи на причетність до несанкціонованого втручання в систему «Клієнт Банк» КП «Апека 182» ЧОР» та привласнення грошових коштів в сумі 290 000 грн., виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку за адресою проживання останнього, а також в транспортних засобах які останній можливо використовує, з метою відшукання та в подальшому вилучення комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших речей за допомогою яких можливо здійснити несанкціоновані втручання в систему «Клієнт Банк» та здійснення інших хакерських задач з метою незаконного збагачення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, необхідно провести обшук в домоволодінні за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме в частині що належить його батькові ОСОБА_2 , а також в господарських та підсобних приміщенням вказаного домоволодіння, з метою пошуку та вилучення комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших речей за допомогою яких можливо здійснити несанкціоноване втручання в систему «Клієнт Банк» та здійснювати інші хакерські задачі з метою незаконного збагачення, а також різного роду документи та записи котрі можуть бути використані в якості доказу у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020251010003151 від 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою розкриття вказаного злочину, оперативними працівниками кіберполіції надано інформацію про причетність ОСОБА_1 , що також підтверджується показами свідка ОСОБА_10 .

З інформаційної довідки УДМС України в Черкаській області від 23.03.2021 вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 249524877 від 23.03.2021, 23/50 частини якого на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інша частина домоволодіння в частці 27/50 належить ОСОБА_9 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у домоволодінні за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в частині домоволодіння, що належить його батькові ОСОБА_2 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого предмети та документи, які можуть підтверджувати протиправну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в частині домоволодіння, що належить його батькові ОСОБА_2 відповідно до договору купівлі-продажу №2872 від 04.11.2009 року, а також в господарських та підсобних приміщенням вказаного домоволодіння, з метою пошуку та вилучення комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших речей за допомогою яких можливо здійснити несанкціоноване втручання в систему «Клієнт Банк» та здійснювати інші хакерські задачі з метою незаконного збагачення, а також різного роду документи та записи котрі можуть бути використані в якості доказу у даному кримінальному провадженні..

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюк Є.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко