Ухвала суду № 96297552, 15.04.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4177/21

Провадження № 1кс/712/2241/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

15 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Борщ А.В., слідчого Коваль О.О., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12020251010000881 від 24.02.2020, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О., погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури Борщ А.В., клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, останнє місце проживання АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О. звернулася до суду із клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 на підставі протоколу установчих зборів учасників ТОВ «КТС СЕРВІС» № 1 від 04.10.2018 та наказу ТОВ «КТС СЕРВІС» № 01-К від 04.10.2018 призначено на посаду директора ТОВ «КТС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42534167).

Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «КТС СЕРВІС», затвердженого Установчими зборами учасників № 1 від 04.10.2018 (далі – Статут), Товариство з обмеженою відповідальністю «КТС Сервіс» діє у відповідності з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами України та цим статутом, внутрішніми наказами і розпорядженнями.

Згідно з вимогами п. 1.3. Статуту учасниками товариства є громадяни України:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7.1. Статуту органами товариства є загальні збори учасників, виконавчий орган – директор.

П. 7.2. Статуту передбачено, що вищим органом управління товариства є загальні збори учасників.

Згідно з п. 7.6. Статуту до виключної компетенції зборів учасників належить, зокрема, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Відповідно до п. 7.10. Статуту загальні збори учасників скликаються директором товариства. Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Директор товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менш ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників товариства.

Згідно з п. 7.15. Статуту управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом – Директором. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Директор звітує зборам учасників один раз на рік та організовує виконання рішень вищого органу товариства. Директор без довіреності діє від імені товариства, директор забезпечує виконання планів товариства; забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників; представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах встановлених зборами учасників, цим Статутом і чинним законодавством; видає доручення; відкриває і закриває в банках рахунки; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, призначає і звільняє своїх заступників; формує штатний розклад товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств і подає на затвердження зборам учасників, видає накази, розпорядження обов`язкові для працівників товариства; приймає рішення про відрядження; затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги; організовує бухгалтерський облік і звітність; готує річний баланс і річний звіт про діяльність товариства і представляє її зборам учасників; відповідає перед зборами учасників товариства за виробничо-господарську діяльність; приймає рішення з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю товариства.

Отже, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «КТС СЕРВІС», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, ОСОБА_1 , в період часу з 28.01.2019 по 18.11.2019, являючись директором ТОВ «КТС СЕРВІС» та відповідно розпорядником майна та коштів товариства, маючи у користуванні корпоративний електронний платіжний засіб (корпоративна картка) № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», держателем якого відповідно до затвердженого положення про порядок використання корпоративної картки № 012519 від 25.01.2019 був лише він, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, під виглядом виплати дивідендів засновникам ТОВ «КТС СЕРВІС», тобто собі та ОСОБА_2 , видачі коштів у рахунок оплати оренди приміщення та транспортного засобу ОСОБА_2 , провів ряд операцій по зняттю готівки з корпоративної картки за наступних обставин.

Так, він, 19.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №191, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 21.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №203, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 22.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №207, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 25.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №227, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 26.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 49 900 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №230, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 14 950 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 27.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 70 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №232, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 10 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 01.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 79 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №244, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 14 500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 04.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №256, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 05.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 63 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №258, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 31 500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 07.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №270, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 12.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №273, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 13.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №275, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 14.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №281, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 15.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи за адресою м. Черкаси вул. Смілянська 15 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 8 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №282, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 28 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 16.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою м. Черкаси по вул. В. Чорновола 114 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 5 200 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №284, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 5 200 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 21.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, за допомогою банкомата розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 55 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №300, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 16 300 гривень, та в рахунок оплати оренди транспортного засобу 2817,50 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 25.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, за допомогою банкомата розташованого у приміщенні, провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №312, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 20 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 26.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів вісім операцій по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №318, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 30 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 27.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №323, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 30 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 28.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 200 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №324, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив. Також він, 29.03.2019 надав до каси підприємства два видаткових касових ордери №64 та 65 у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 02.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 60 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №340, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 60 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 03.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, та, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №342, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 та собі дивіденди на загальну суму 68 300 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 04.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №347, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 08.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи біля приміщення магазину «АТБ», що в м. Черкаси по проспекту Хіміків 30, за допомогою банкомату провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №365, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 10 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 09.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 16 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №367, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 8 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 10.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 3 000 гривень та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41 провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 70 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №370, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 36 500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 15.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 64 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №396, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 32 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 23.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 120 000 гривень та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Південно-західне-2» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Сумгаїтська 24, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №426, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди за березень кошти у сумі 28 775 гривень та в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 21 225 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 06.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 200 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №476, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 08.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 149 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №490, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 22.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень, в подальшому перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. В. Чорновола 122/41, за допомогою банкомата, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Південно-західне-2» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Сумгаїтська 24, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 180 000 гривень, цього ж дня перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №559, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 29.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 59 800 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №597, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди автомобіля за квітень-травень 2019 кошти у сумі 3220 гривень, в рахунок оплати оренди приміщення за квітень у сумі 18 630, в рахунок оплати оренди приміщення за травень 8050 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 31.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №612, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 45 800 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 07.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 150 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №669, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 14.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 57 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №715, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 28 500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 19.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 84 800 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №739, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 20.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 140 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №748, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 25.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 222 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №781, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 02.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №803, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 04.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №816, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 09.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №834, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 5 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 10.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою м. Черкаси по вул. В. Чорновола 164, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №836, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 10 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 11.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 233 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №850, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 17.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №874, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 48 470 гривень та в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 1530, тим самим їх привласнив.

Він же, 23.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №897, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 29.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 160 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №917, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 01.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №931, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 5 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 06.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 15 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №948, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 7 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 08.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 60 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №956, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 30 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 12.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 5 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №964, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 2 500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 15.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №977, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 45 975 гривень та в рахунок оплати оренди автомобіля за червень-липень 2019 у сумі 3220 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 19.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 180 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №983, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 23.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1001, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 29.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1004, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень-серпень 2019 кошти у сумі 40 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 30.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1009, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 21 475 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 03.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1025, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 05.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1045, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 06.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 38 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1050, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 19 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 03.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1025, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 09.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну загальну суму 12 400 гривень в подальшому , перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В. Чорновола 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1055, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 31 200 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 12.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 140 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1073, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 17.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1085, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 19.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1102, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 49 150 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 23.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1108, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 30.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1137, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 31 670 гривень, та в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 18 330 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 01.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 55 000 гривень, в подальшому перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. В. Чорновола 122/41 за допомогою банкомата провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1138, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 37500 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 03.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1156, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 04.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1157, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 07.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1166, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 10.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1184, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 11.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1185, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 16.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1192, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 17.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 110 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1203, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 24.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1226, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 28.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1233, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 31.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 34, за допомогою банкомата провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 30 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1250, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 02.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому перебуваючи у приміщенні магазину «Новус», що в м. Черкаси, по бульвару Шевченка 399/2, за допомогою банкомату, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1251, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 20 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 03.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні магазину «Новус», що в м. Черкаси, по бульвару Шевченка 399/2, за допомогою банкомату, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень, та на наступний день, 04.11.2020, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1262, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 30 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 14.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1289, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 10 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Він же, 18.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1306, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_2 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.

Так він, умисно, з метою привласнення коштів очолюваного ним підприємства, у період з 07.03.2019 по 03.04.2019 отримав готівку за допомогою корпоративної картки АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 841500 грн., діючи в порушення вимог частини 12 пункту 2 статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VІІІ та пункту 7.6. Статуту ТОВ «КТС СЕРВІС», відповідно до яких розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, достовірно знаючи, що вказані збори не відбувалися, маскуючи факт привласнення коштів підприємства, надав бухгалтеру підприємства звіти про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт, вказавши напрямком використання коштів - виплату дивідендів, а отримані кошти привласнив.

Він, же, діючи всупереч нормам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, котрим передбачено порядок видачі суб`єктами господарювання підзвітним особам готівки під звіт або на відрядження, а також видачі готівки з кас підприємств, у період часу з 19.02.2019 по 18.11.2019 надав до каси Товариства звіти про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт, вказавши напрямком їх використання – оплату оренди приміщення та транспортного засобу ОСОБА_2 на загальну 2 272 787,50 гривень, які отримав готівкою за допомогою корпоративної картки АТ КБ «Приватбанк», а також надав видаткові касові ордери (№68, 72, 76, 83, 88, 91, 94, 99, 107, 114, 117, 122, 125, 130, 135, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 155, 162, 165, 168), на підставі яких із каси ТОВ «КТС Сервіс», у якості сплати орендної плати ОСОБА_2 , у період із 05.04.2019 по 01.11.2019 отримав готівку у загальній сумі 853080,06 гривень, однак ОСОБА_2 указані кошти не виплатив, чим фактично здійснив їх привласнення.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив кошти ТОВ «КТС СЕРВІС» у сумі 3967367,56 гривень, що у 4131 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2019 рік, чим спричинив матеріальну шкоду охоронюваним інтересам Товариства на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

04.12.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з переховуванням підозрюваного ОСОБА_1 від органу досудового розслідування, неявки на виклики до слідчого, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, останній постановою слідчого від 28.12.2020 оголошений в розшук і досудове розслідування зупинено.

На підставі вказаної постанови, Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «РОЗШУК» з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.02.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

У ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_1 30.01.2021 перетнув державний кордон України у м. Львів, та на цей час до України не повертався.

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 14.04.2021 ОСОБА_1 оголошений в міжнародний розшук.

Необхідність в обранні ОСОБА_1 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виникає з того, що останній перебуває за межами України і в разі його затримання чи встановлення місцезнаходження буде застосована процедура екстрадиції.

На даний час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, крім того, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою змінити їх показання в подальших судових розглядах, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Також слід врахувати те, що ОСОБА_1 неодноразово виїздив за межі України, останній раз 30.01.2021 виїхав за межі України, а також наявні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідча в клопотанні зазначає, що беручи до уваги викладене та те, що існує надто великий ризик того, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на волі може продовжувати переховуватись від органу досудового розслідування, з метою уникнення від покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, незаконно впливати на свідків та потерпілих, вчиняти нові злочини, більш м`які запобіжні заходи, а ніж тримання під вартою, не можуть запобігти зазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому вернулася з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким злочином та за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», ОСОБА_1 30.01.2021 перетнув державний кордон України у м. Львів, та на цей час до України не повертався.

Постановою слідчого від 14.04.2021 ОСОБА_1 оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, враховуючи наявність доказів того, що ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О. – задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід – взяття під варту.

Після затримання ОСОБА_1 , і не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити його до слідчого судді чи суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його заміну на більш м`який запобіжний захід, за участю підозрюваного його захисника, слідчого та прокурора.

Виконання ухвали доручити працівникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко