Ухвала суду № 96292309, 15.04.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1798/21

Провадження № 1-кс/552/620/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Куліш Ю.В., за участю секретаря - Бережного М.О., слідчого - Шури О.Л., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Сахно О.М., погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури Дорогейко Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських, офісних та інших приміщеннях, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими, відповідальними з боку підприємства ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364) особами, розташовані на території за адресою: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, корп.4, які у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №245853439 від 25.02.2021 зареєстровано за наступними суб`єктами: Територіальною громадою м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код 04053915); ТОВ «ГАММА -ЦЕНТР» (код 32963487); ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ); ПАТ «Машинобудівний завод «Елем» (код 14311548); ТОВ ЕК «Екологічні системи» (код 30398962); ТОВ «ІНТГРУП» (код 41476948); ТОВ «Енерджітрейдінг» (код 42346467); ПП «Укрінвест-бюро» (код 36163313); ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ); ТОВ «НДІ -ХОЛДІНГ» (код 33652622); ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ); ВАТ «Гамма» (код 14313843); ТОВ «ЗТЛ» (код 14298670); Українсько-Ізраїльським підприємством «ДБС ГРУП» (код 31230290); ПАТ «БАНК КІПРУ» (код 19358784); ТОВ «ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38220011), з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів і бухгалтерських документів (договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських обліків і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів; доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання, використання марок акцизного податку; марок акцизного податку, які мають ознаки підробки; документів, які свідчать про придбання тютюнової сировини у підприємств-контрагентів; документів які свідчать про придбання фурнітури для виготовлення сигарет, документів, які свідчать про залишки тютюнової сировини та тютюнової продукції; документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнової продукції; тютюнової продукція (сигарет), пачок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової сировини та готової тютюнової продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, на якій виготовлені і зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків тютюнових виробів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, корп.4; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32021041680000001, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим регіональних підрозділів ДФС України, що будуть діяти при виконанні постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також з залученням оперативних співробітників регіональних підрозділів ДФС України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш