Ухвала суду № 96262041, 24.03.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6938/21

Провадження №1-кс/127/3128/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами Немирівської міської ради та КЗ Немирівводоканал в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552879 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21), здійснено виїмку у КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ 41940051, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23) та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, а саме:проектно-кошториснадокументація пооб`єктущодореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті; договір підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту,заключений зфізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ),договірна ціназ додатками,локальний кошторис,відомість ресурсівдо локальногокошторису,розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису,акти виконанихбудівельних робіт,відомість ресурсівдо актувиконаних робіт,розрахунок загальновиробничих;акти назакриття прихованихробіт,загальні журналиробіт,сертифікатів якості(відповідності)на застосованібудівельні матерілита виробитощо,яка складаласьв процесівиконання робітна об`єкті;документація,що стосуєтьсяпроведення технічногота авторськогонагляду навищевказаному об`єктіреконструкції,виготовлення робочогопроекту,проведення розрахунків(договори,акти прийому-передачіробіт,послуг,документи,які підтверджуютьрозрахунки тощо);проектно-кошториснадокументація напроведення робітна вищевказаномуоб`єкті (робочіпроекти,кошториси,договірна ціна,підсумкові відомостіресурсів,паспорти наобладнання,інші наявнідокументи,договори навиготовлення проектно-кошторисноїдокументації,акти здачі-прийняття,документи щодооплати);документи,на підставіяких здійсненоперерахування бюджетнихкоштів уповному обсязі,відповідно доумов договорів,за виконаніроботи навищевказаному об`єкті,та іншідокументи.

18.03.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних документів, речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майно може бути майно у вигляді документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Враховуючи те, що вищезазначене вилучене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

Всудове засіданняслідча нез"явилася,натомість надаласуду заявупро розглядклопотання уїї відсутності,вимоги клопотання підтримала.

Представник К.П.НемирівводоканалНемирівської міськоїради в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021020000000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межахвказаного кримінальногопровадження,на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21), здійснено виїмку у КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ 41940051, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23) та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, а саме:проектно-кошториснадокументація пооб`єктущодореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті; договір підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту, заключений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), договірна ціна з додатками, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, акти виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих; акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріли та вироби тощо, яка складалась в процесі виконання робіт на об`єкті; документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищевказаному об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, та інші документи.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені документи КП Немирівводоканал Немирівської міської ради, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арештна оригіналидокументів Комунальногопідприємства НемирівводоканалНемирівської міськоїради (кодза ЄДРПОУ41940051)по об`єктущодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті,на підставіукладеного договорупідряду навиконання робітна вказаномуоб`єкті,заключеному зфізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ),а саме: зведений кошториснийрозрахунок вартостібудівництва 0009-17-ЗКтом 7за 2018рік по реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 58арк.,в томучислі:пояснювальна запискапо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 1арк.,зведений кошториснийрозрахунок вартостіоб`єкта будівництваформи №5 пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)станом на05.09.2018,затвердженого 18.08.2018,на 2арк.,підсумкова відомістьресурсів пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 14арк.,підсумкова відомістьресурсів долокального кошторису№ 2-1-1по реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 14арк.,локальний кошторисна будівельніроботи №2-1-1форми №1на реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 15арк.,розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису№ 2-1-1на реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 5арк.,загальновиробничі витратина будовуреконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 1арк.,відомість обсягівробіт пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 3арк.,дефектний актна реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 3арк.; договір №1від 31.05.2018на реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті,укладений міжзамовником КПНемирівводоканал Немирівськоїміської радита підрядникомфізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 5арк.; договірна цінана будівництвореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті,що здійснюєтьсяв 2018році,складена впоточних цінахстаном на15.05.2018на 2арк.; додаткова угода№ 1від 19.09.2018до договору№ 1від 31.05.2018,укладена міжзамовником КПНемирівводоканал Немирівськоїміської радита підрядникомфізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 1арк.; акт №1приймання виконанихбудівельних робітза 28.11.2018(примірноїформи №КБ-2в)по об`єктущодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на7арк.; довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза листопад2018року (примірноїформи КБ-3)щодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; підсумкова вартістьпараметри пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на6арк.; загальновиробничі витратина будовупо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису№ 2-1-1по реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 3арк.; кошторисний розрахунок№ П-137по єдиномуподатку заставкою 5%на 1арк.; підсумкова відомістьресурсів пооб`єкту щодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова по вул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)(витратипо факту)на 5арк.; кошторисний розрахунок№ П130по кошторисномуприбутку на1арк.; акт №28приймання виконанихбудівельних робітза 28.11.2018по об`єктущодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)(примірнаформа №КБ-2в)на 5арк.; довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза листопад2018року (примірноїформи КБ-3)щодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; підсумкові вартісніпараметри пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на6арк.;загальновиробничі витратина будовупо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.;розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису№ 2-1-1на реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 3арк.; кошторисний розрахунок№ П-137по єдиномуподатку заставкою 5%на 1арк.; підсумкова відомістьресурсів пооб`єкту щодореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)(витрати пофакту)станом на2018рік на6арк.; кошторисний розрахунок№ П130по кошторисномуприбутку на1арк.; акт №29приймання виконанихбудівельних робітза 29.11.2018(примірнаформа №КБ-2в)по об`єктущодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 9арк.; довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза листопад2018рік (примірнаформа КБ-3)по об`єктущодо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; підсумкові вартісніпараметри пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на6арк.; загальновиробничі витратина будовупо реконструкціїнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису№ 2-1-1на реконструкціюнежитлової будівлітериторіальної громадим.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)на 4арк.; кошторисний розрахунок№ П-137по єдиномуподатку заставкою 5%на 1арк.; підсумкова відомістьресурсів пооб`єкту щодореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті (коригування)(витрати пофакту)на 8арк.; кошторисний розрахунок№ П130по кошторисномуприбутку на 1арк.; договір підряду№ 12від 19.03.2019,укладений міжзамовником КПНемирівводоканал Немирівськоїміської радита підрядникомфізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 4арк.; договірна цінана будівництвопо поточномубудівлі заадресою:вул.Соборна,23в м.Немирів Вінницькоїобласті,що здійснюєтьсяв 2018році,складена впоточних цінахстаном на2018рік на2арк.; довідка провартість виконанихбудівельних робітта витартза грудень2018року попоточному ремонтубудівлі заадресою:вул.Соборна,23в м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; акт №12від 19.03.2019(примірнаформа №КБ-2в)приймання виконанихбудівельних робітна 9арк.; підсумкові вартісніпараметри попоточному ремонтубудівлі заадресою:вул.Соборна,23в м.Немирів Вінницькоїобласті на5арк.; загальновиробничі витратина будовупо поточномуремонту будівліза адресою:вул.Соборна,23в м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; розрахунок загальновиробничихвитрат долокального кошторису№ 2-1-1на поточнийремонт комунгоспм.Немирів Вінницькоїобласті на3арк.; кошторисний розрахунок№ П-137по єдиномуподатку заставкою 5%на 1арк.; підсумкова відомістьресурсів пооб`єкту щодопоточного ремонтукомунгосп м.Немирів Вінницькоїобласті (витрати пофакту)за грудень2018року на5арк.; кошторисний розрахунок№ П130по кошторисномуприбутку на1арк.; договір навиконання проектно-кошториснихробіт від31.05.2018по замовленнюНемирівської міськоїради,виконавець ТОВ АрсанаОЛ,платник КПНемирівводоканал на2арк.; протокол угодипро договірнуціну навиготовлення проектно-кошторисноїдокументації (виконанняробіт) додатокдо договору№ 1за договором№ 2від 31.05.2018на 1арк.; акт №2 здачі-прийняттяпроектно-кошторисноїдокументації задоговором №2від 31.05.2018 додатокдо договору№ 2за договором№ 2від 31.05.2018на 1арк.; договір №1/1 від18.09.2018на проведенняавторського нагляду,укладений міжзамовником Немирівськоюміською радоюта виконавцем ТОВАрсана ОЛна 2арк.; протокол угодипро договірнуціну наавторський нагляд(виконанняробті) додатокдо договору№ 1за договором№ 1/1від 18.09.2018на 1арк.; акт №1/1здачі прийманнявиконання робітз авторськогонагляду додаток додоговору №1/1від 18.09.2018на 1арк.; договір №65/18від 31.05.2018,укладений міжзамовником КПНемирівводоканал Немирівськоїміської радита виконавцем ДПАрхітектурно-будівельнийінжиніринг на1арк.; наказ №15від 22.05.2018про призначенняпредставника технічногонагляду на1арк.; акт №1від 29.11.2018виконаних робітпо технічномунагляду зареконструкцією нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті на1арк.; договір №1від 31.05.2018на проведенняавторського нагляду,укладеного міжзамовником КПНемирівводоканал Немирівськоїміської ради тавиконавцем ТОВАрсана ОЛна 2арк.; календарний планробіт пореконструкції нежитловоїбудівлі територіальноїгромади м.Немирова повул.Соборна,23у м.Немирів Вінницькоїобласті додаток №2до договору№ 1на проведенняавторського наглядувід 31.05.2018на 1арк.; протокол угодипро договірнуціну наавторський нагляд(виконанняробіт) додатокдо договору№ 1за договором№ 1від 31.05.2018на 1арк.; акт здачіприймання виконанняробіт завторського нагляду додатокдо договору№ 1від 31.05.2018на 1арк.; платіжне доручення№ 1від 19.03.2019на суму138785,08грн.на 1арк.; платіжне доручення№ 229від 28.11.2018на суму250000грн.на 1арк.; платіжне доручення№ 246від 27.12.2018на суму730870грн.на 1арк.; платіжне доручення№ 255від 28.12.2018на суму142811,80грн.на 1арк.; платіжне доручення№ 263 від08.01.2019на суму80000грн.на 1арк.; платіжне доручення№ 266від 16.01.2019на суму15000грн.на 1арк.; платіжне доручення № 350 від 22.03.2019 на суму 5000 грн. на 1 арк., які вилучені в КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ 41940051, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні № 42021020000000005.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: