Ухвала суду № 96260113, 31.03.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4366/21

1-кс/569/2379/21

УХВАЛА

31 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Клімашевич В.І., за участю слідчого Полюховича І.В., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Полюховича І.В. про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Полюхович І.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Пузирком О.Б. звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду об`єктів нерухомого майна: квартири №73 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, квартири №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, квартири №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, квартири №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та квартири №156 (нова нумерація № 178 ), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в житловому будинку за адресою: вулиця Соборна, будинок 283, місто Рівне, Рівненська область , майнові права на які належать Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», код ЄДРПОУ 36290878, юридична адреса, вулиця Степана Бандери, будинок 41, місто Рівне, Рівненська область.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019180010007866 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, якою задоволено скаргу ОСОБА_1 та зобов`язано уповноважену особу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за її заявою по факту заволодіння директором Концерну «СЄБА» ОСОБА_2 за попередньою змовою із іншими особами, чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом обману, а саме п`ятьма квартирами в будинку за адресою: вул. Соборна, 283, м. Рівне , будівництво яких проінвестоване іншими особами і нею в тому числі на підставі Договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, укладених з ПАТ «АКБ «КИЇВ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне .

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов , ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель - фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі вулиць Соборної та Корольова (вул. Соборна, буд. №283) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» - ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_2 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) - УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по вул. Соборна, 283 в м. Рівне (житловий комплекс «Золота підкова»), а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № 1 на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне , (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього, на підставі до Іпотечного договору, серія та номер 973, виданого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., майнові права на 30 квартир в будинку по вул. Соборна, 283, м. Рівне , в тому числі на квартири №95 , №107 , №139 , №156 та №178 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ АКБ «Київ», відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються - Концерн «Східно Європейський будівельний Альянс».

15.10.2019 року, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області задоволено позов ОСОБА_3 до Концерну «Східно Європейський будівельний Альянс» про вчинення певних дій, предметом якого є квартири №73 (нова нумерація №95), № 85 (нова нумерація №107), № 117 (нова нумерація №139), № 134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів про участь у ФФБ виду «А» №383/3-46 за ОСОБА_4 , №238/4-50 за ОСОБА_5 , №283/6-117 за ОСОБА_6 , №283/3-134 за ОСОБА_7 , №283/5-156 за ОСОБА_8 , а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

11.11.2019, ОСОБА_6 подано апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду від 15.10.2019 у справі №569/16145/19.

Постановою Рівненського апеляційного суду від 26.12.2019, за апеляційною скаргою ОСОБА_6 , рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 жовтня 2019 року, в частині задоволених позовних вимог щодо об`єкту нерухомого майна квартири №117 (нова нумерація №139), скасовано.

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 до концерну «Східно-Європейський будівельний альянс» про зобов`язання вчинити певні дії, визнання іпотеки такою, що припинена, скасування заборони на відчуження та вилучення запису щодо об`єкту нерухомого майна квартири №117 (нова нумерація №139), відмовлено.

Крім того, постановою Рівненського апеляційного суду від 11.06.2020, за апеляційною скаргою ОСОБА_8 , рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 жовтня 2019 року, в частині задоволених позовних вимог щодо об`єкту нерухомого майна квартири та №156 (нова нумерація №178), скасовано.

Отже, з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, є необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна - внутрішніх приміщень квартир № 73 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та №156 (нова нумерація №178), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в будинку за адресою: вул. Соборна, 283, м. Рівне, Рівненська область .

Відповідно до інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, майнові права на квартири №73 (нова нумерація №95), № 85 (нова нумерація №107), № 117 (нова нумерація №139), № 134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), що розміщені в будинку за адресою: вул. Соборна, 283, м. Рівне, Рівненська область , належать Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», код ЄДРПОУ 36290878, юридична адреса, вулиця Степана Бандери, будинок 41, місто Рівне, Рівненська область.

Заслухавши слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч. 3 ст. 237 КПК України, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду об`єктів нерухомого майна: квартири №73 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, квартири №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, квартири №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, квартири №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та квартири №156 (нова нумерація № 178 ), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в житловому будинку за адресою: вулиця Соборна, будинок 283, місто Рівне, Рівненська область , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення огляду об`єктів нерухомого майна: квартири №73 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, квартири №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, квартири №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, квартири №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та квартири №156 (нова нумерація № 178 ), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в житловому будинку за адресою: вулиця Соборна, будинок 283, місто Рівне, Рівненська область , майнові права на які належать Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», код ЄДРПОУ 36290878, юридична адреса, вулиця Степана Бандери, будинок 41, місто Рівне, Рівненська область.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя