Ухвала суду № 96229080, 13.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6505/2021

УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря - О.В.Карабаш,

за участю слідчого- А.О.Маштакова

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маштакова А.О. про проведення обшуку,-

матеріали кримінального провадження №12021170000000034 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Одним із фактів, за яким проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні є вчинення протиправного заволодіння майном підприємства СТОВ «Прогрес» (код 21044481) шляхом здійснення правочинів із використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код 21044481) ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_3 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_4 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50-3219310084 від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_2 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_5 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_3 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом ОСОБА_15 в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_2 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_3 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) ОСОБА_5 на підписання договору та актів купівлі - продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636);

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_3 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_15, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_1 , який діє як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11., приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12. документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_8 було надано ОСОБА_1 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_3 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), якою уповноважено ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_13. на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_3 , провів реєстраційну дію №238300120842 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_3 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_2 та керівником - ОСОБА_1 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід - Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

1. Опис документів, які подані заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

2. Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 31.03.2021 року, на чотирьох аркушах паперу формату А-4;

3. Копія довіреності від 14.03.2021 року видану у м. Київ, ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора ОСОБА_5 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на одному аркуші паперу формату А-4;

4. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатора 171724265 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

5. Копію рішення ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021 року видане у м. Київ ОСОБА_2 , від імені якого діє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рішення на придбання частки у сто процентів статутного капіталу сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на одному аркуші паперу формату А-4;

6. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724278 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

7. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) складений у м. Київ 25.03.2021 року на виконання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) від 2021 року, виконаний на одному бланку паперу формату А-4 серії НМВ 079806;

8. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724247 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

9. Копію довіреності видану 18.03.2021 року ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з питань представлення інтересів від імені учасника ТОВ «Прогрес» з перекладом у прошитому вигляді, всього на семі аркушах паперу формату А-4;

10. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на юридичну особу ЄДРПОУ 21044481, на одному аркуші паперу формату А-4.

11. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на ім`я фізичної особи ОСОБА_3 РНОКПП: НОМЕР_5 , на одному аркуші паперу формату А-4;

12. Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) номер витягу 44258510 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

13. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» ідентифікаційний код юридичної особи 21044481 з датою формування 02.04.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

14. Копію квитанції № 0000526 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_1 на суму 462.00 одержувача ПН ОСОБА_8 та копію квитанції № 0000525 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_1 на суму 308.00 одержувач Полтавська міська ТГ, на одному аркуші паперу формату А-4.

У ході досудового розслідування також встановлено, що 01.04.2021 року, приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було засвідчено справжність підпису директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» ОСОБА_9 , який зроблено у його присутності, на Рішенні учасника СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) від 01 квітня 2021 року, зареєстроване в реєстрі за №526. Відповідно до тексту рішення, ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», що на момент прийняття рішення володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС» в особі директора гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято наступні рішення:

1.Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34;

2.Звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_4 з 01 квітня 2021 року;

3.Призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1 з 02 квітня 2021 року;

4.Вилучити ОСОБА_3 з числа фізичних осіб - платників податків, які мають вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

5.Перейти на діяльність на підставі модельного статуту.

6.Призначити ОСОБА_1 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу Товариства на модельний Статут (пункт 1,3,4,5 цього рішення).

Також, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватним нотаріусом ОСОБА_13. відносно СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ: 21.044481), здійснено наступні дії:

-01.04.2021 о 08 год. 21 хв. 27 сек. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.;

-02.04.2021 о 12 год. 32 хв. 19 сек. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи до державної реєстрації тощо. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів України встановлено, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва № 8512, за адресою:

АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (свідоцтво № 8512), з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення даного злочину, документів що стосуються юридичних осіб: СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , а саме: нотаріальні справи, копії реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами про вчинення нотаріальних дії відносно вказаних суб`єктів, а також вилучення електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, які були використані під час та після вчинення кримінального правопорушення, магнітних та електронних носії інформації на яких могли виготовлятися документи, магнітних накопичувачів (відео реєстратори, жорсткі диски) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та в службових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає до задоволення.

Клопотання не вмотивоване та необгрунтоване. Слідчим не доведено, що вказані документи, зазначені у клопотанні, можуть зберігатися вдома у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , а не в офісі за місцем здійснення нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маштакова А.О. про проведення обшуку за місцем проживання приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко