Ухвала суду № 96199257, 09.04.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4058/19

н/п 1-кс/766/3336/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області Задорожнього А.В., погоджене зі старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури Кудем О.С., про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040003702 від 11.10.2018, на один рік, тобто до 11.04.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12018230040003702 від 11.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.368, ч.1 ст. 384, ч.4 ст. 190 КК України.

Про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося.

Відповідно до наданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення адвоката Гіліна Є.О. в інтересах ОСОБА_1 , в травні 2017 року ОСОБА_2 , будучи власником ПП «Виробнича Фірма Паритет» (ЄРДПОУ 36671915), якій належить частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «КПД -5С» (код ЄДРПОУ 36671908) в розмірі 30,2 % що у грошовому еквіваленті складає 676304 грн., маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, діючи з корисливих мотивів, запропонувала власнику КВПП «Продсервіс» (ЄРДПОУ 31048079) ОСОБА_3 викупити належну їй частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», уклавши договір купівлі-продажу, заздалегідь не маючи наміру виконувати договірні обов`язки, а маючи намір виключно заволодіти грошовими коштами КВПП «Продсервіс».

Так, 20.06.2017 ОСОБА_2 було підписано рішення Власника №1 про продаж частки ПП «Виробнича Фірма «Паритет» у Статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» в розмірі 30,2 % на користь КВПП «Продсервіс».

Після виконання повного розрахунку з боку КВПП «Продсервіс» за придбану частку у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С та подальшої реєстрації у встановленому законом порядку змін до установчих документів ТОВ «КПД-5С» (які були проведені 30.08.2017) ОСОБА_2 15.09.2017 було подано скаргу до Міністерства Юстиції України на дії державного реєстратора, за результатами розгляду якої було скасовано реєстраційний запис, яким КВПП «Продсервіс» було зареєстровано власником частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», яка раніше належала ПП «ВФ «Паритет».

Підставою скасування реєстраційного запису стало те, що директор ПП «Виробнича фірма «Паритет» ОСОБА_2 . Рішення №1 Власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» нібито не підписувала та її підпис є підробленим.

За вказаним фактом СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області до ЄРДР внесені відомості за №12017230040004965 від 08.09.2017 за заявою ОСОБА_2 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Висновком експерта Миколаївської філії ОНДІСЕ №17-1140 від 15.11.2017 (почеркознавча експертиза) встановлено, що підпис в Рішенні №1 власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» статутного капіталу ТОВ «КПД-5С» виконано ОСОБА_2 .

Крім цього, відповідно до висновку Одеського НДІСЕ ;18-1720/1721 від 28.08.2018 (комплексна судово-технічна експертиза документів встановлено, що Рішення №1 Власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» ознак монтажу не виявлено та на рішенні стоїть відбиток справжньої печатки ПП «ВФ Паритет».

З урахуванням того, що з боку КВПП «Продсервіс» було виконано умови договору, ОСОБА_2 продовжує вживати заходи, щодо скасування реєстраційних дій, які пов`язані із перереєстрацію права власності на ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування неодноразово допитувалася ОСОБА_2 , а також її родичі, які зазначають, що жодного рішення щодо передачі корпоративних прав ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_2 не підписувала.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано таке.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 (засновник КВПП «Продсервіс»), який показав, що йому ОСОБА_4 запропонував придбати за 115 тис. доларів США частку корпоративних прав ТОВ «КПД-5С» у розмірі 30.2%, які належать ПП «ВФ «Паритет». Фактична вартість частки становить 3020 грн., а номінальна (статутна) 676304 грн. Посередником у переговорах виступав ОСОБА_1 . За результатами домовленостей 20.06.2017 ОСОБА_2 , як власниця ПП «ВФ «Паритет» підписала рішення № 1 про продаж корпоративних прав ТОВ «КПД-5С» на користь КВПП «Продсервіс» та уповноважила здійснити правочин – договір купівлі-продажу ОСОБА_5 28-29 серпня 2017 року ОСОБА_3 особисто передав 115 тис. доларів США ОСОБА_1 , а останній у присутності ОСОБА_3 передав ці кошти ОСОБА_4 , що мало місце за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24 у приміщенні офісу ГО «Наше місто – наш дім». Передача цих коштів жодним чином не оформлювалось. ОСОБА_4 передав особисто ОСОБА_3 рішення власника ПП «ВФ «Паритет» від 20.06.2017 № 1 підписане ОСОБА_2 та договір купівлі продажу корпоративних прав від 23.06.2017, укладений між ПП «ВФ «Паритет» та Комерційно-виробничим приватним підприємством «Продсервіс» від 22.06.2017 № 1, який підписали ОСОБА_6 (директор КВПП «Продсервіс») та ОСОБА_5 (представник ОСОБА_2 ). За вказаним договором КВПП «Продсервіс» на рахунок ПП «ВФ «Паритет» сплачено 3020 грн.

29.08.2017 були проведені загальні збори засновників ТОВ «КПД-5С», які оформлені протоколом №1/17, яким ПП «ВФ «Паритет» виключено зі складу ТОВ «КПД-5С» та змінено директора з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 . На загальних зборах приймали участь ОСОБА_6 у якості директора КВПП «Продсервіс», представник ОСОБА_2 – ОСОБА_5 та директор ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_8 . 30.08.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі заяви ОСОБА_8 проведено відповідні реєстраційні дії. Оскільки висновками експертиз підтверджено, що підпис рішення власника ПП «ВФ «Паритет» від 20.06.2017 № 1 виконано ОСОБА_2 просить притягнути її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384, ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (директор КВПП «Продсервіс»), які під час допиту надали аналогічні покази. Особисто, під час передачі ОСОБА_3 115 тис. доларів США ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , свідок ОСОБА_6 присутній не був.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 20.06.2019, слідчим ХВП ГУНП в області 19.07.2019 проведено тимчасовий доступ до кримінального провадження №12017230040004965 та з нього вилучено оригінали документів і висновки експертів.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено та проведено експертами Київського науково - дослідного інституту судових експертиз судово-технічну експертизу документів проведеної, у відповідності до висновку від 29.07.2020 за №29518/19-34/29519/19-33/18960/20-33.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 05.03.2019 (справа №766/4058/19) накладено арешт на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С».

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 07.03.2019 (справа №766/4058/19) за клопотанням прокурора скасовано арешт, накладений на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С», застосований на підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2019.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 07.03.2019 (справа №766/4058/19) накладено арешт на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С».

08.04.2020 слідчим суддею за клопотанням слідчого строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено на 6-ть місяців, тобто до 11.10.2020 включно.

28.09.2020 слідчим суддею за клопотанням слідчого строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено на 6-ть місяців, тобто до 11.04.2021 включно.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, продовжений за ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 квітня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

1. Встановити та допитати ОСОБА_10 щодо обставин участі у купівлі продажу частки ТОВ «КПД-5С».

2. Допитати працівників поліції, які відбирали від ОСОБА_2 заяви про вчинення злочину, а також проводили її допит. З`ясувати щодо порядку проведення вказаних процесуальних дій, чи роз`яснювались вимоги ст. 383, 384 КК України.

3. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, які характеризують особу ОСОБА_2 (вимогу на судимість, характеристику з місця роботи, за місцем проживання, довідки лікарів нарколога, психіатра).

4. Забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

5. З урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження.

6. Надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваним.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Крім того, експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України на даний час ще не виконана постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 29.03.2021.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (продовжений слідчим суддею строк досудового розслідування, який спливає 11.04.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 11.04.2022).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040003702 від 11.10.2018 року, на один рік, тобто до 11.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко